Il fondatore di MyTrade<\/strong>, Liu Zhou, \u00e8 stato multato di 10.000 dollari<\/strong> dopo aver ammesso che la sua piattaforma di market-making per criptovalute utilizzava bot per effettuare wash trades<\/em> su dozzine di token. Un tribunale federale di Boston ha ordinato a Liu Zhou, fondatore e principale operatore del market maker di criptovalute MyTrade, di pagare una multa per il suo ruolo in una cospirazione di manipolazione del mercato.<\/p>\n Il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Angel Kelley, ha emesso la sentenza, secondo quanto riportato dal Dipartimento di Giustizia. Zhou, 41 anni, \u00e8 un cittadino canadese e un nazionale cinese. I pubblici ministeri federali hanno accusato Zhou insieme a 17 presunti co-cospiratori<\/strong> nell’ottobre 2024. Ha pledato colpevole di cospirazione per manipolazione del mercato e frode telematica.<\/p>\n MyTrade forniva servizi di market-making attraverso il suo sito web e l’applicazione MyTrade MM<\/strong>. I suoi prodotti includevano una funzione chiamata “Volume Support”<\/em>, che consentiva ai progetti di criptovalute di selezionare quanto volume di trading artificiale desiderassero quotidianamente su scambi specifici. La piattaforma utilizzava quindi bot automatizzati per acquistare e vendere ripetutamente le stesse criptovalute, creando l’apparenza di un volume di trading maggiore e di un interesse di mercato senza servire a uno scopo commerciale legittimo.<\/p>\n Le autorit\u00e0 statunitensi hanno identificato il piano attraverso un’operazione sotto copertura che coinvolgeva NexFundAI<\/strong>, una falsa azienda di criptovalute creata dalle forze dell’ordine. Gli investigatori hanno lanciato un sito web e un token NexFundAI basato su Ethereum, che \u00e8 stato scambiato sull’exchange decentralizzato Uniswap prima che le autorit\u00e0 lo disabilitassero.<\/p>\n “MyTrade MM fa auto-trading \u2014 un acquisto e una vendita nello stesso secondo,” ha dichiarato Zhou, secondo i pubblici ministeri.<\/p>\n<\/blockquote>\n Ha anche affermato che il bot di volume dell’azienda poteva eseguire “pump and dumps”<\/em>. In un’altra dichiarazione citata dal DOJ, Zhou ha affermato che l’obiettivo era attrarre acquirenti esterni perch\u00e9 “dobbiamo far perdere denaro [agli altri acquirenti] per fare profitto.”<\/strong><\/p>\n MyTrade stava ancora fornendo il suo servizio di Volume Support a dozzine di clienti al 1\u00b0 ottobre 2024, ha riferito il DOJ. Come parte della dichiarazione di colpevolezza di Zhou, MyTrade ha accettato di smettere di offrire Volume Support e di disattivare permanentemente i bot utilizzati per creare le transazioni artificiali. I pubblici ministeri hanno dichiarato che i bot avevano generato milioni di dollari in wash trades giornalieri coinvolgendo circa 60 criptovalute<\/strong>.<\/p>\n L’azienda \u00e8 stata anche obbligata a pubblicare un avviso sul proprio sito web che riconosceva lo stato legale del servizio. <\/p>\n “Il supporto al volume \u00e8 una forma di wash trading ed \u00e8 illegale secondo le leggi degli Stati Uniti,” afferma l’avviso richiesto.<\/p>\n<\/blockquote>\n L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts ha perseguito il caso con l’assistenza della divisione di Boston dell’FBI. La sentenza si aggiunge agli sforzi di enforcement pi\u00f9 ampi delle autorit\u00e0 statunitensi contro comportamenti ingannevoli nei mercati delle criptovalute e dei contratti a evento.<\/p>\n Le indagini sulla manipolazione del mercato stanno aumentando anche al di fuori degli Stati Uniti. Le autorit\u00e0 sudcoreane hanno esaminato pi\u00f9 di 40 casi sospetti<\/strong> di trading sleale durante i primi due anni della legge sulla protezione degli utenti di asset virtuali del paese. I regolatori hanno segnalato o riferito pi\u00f9 di 30 casi<\/strong> ad agenzie investigative e hanno identificato 25 sospetti<\/strong>.<\/p>\n Per i progetti di criptovalute statunitensi, il caso di Zhou dimostra che descrivere l’attivit\u00e0 artificiale come market making o supporto al volume non protegge il wash trading dalle accuse di frode. L’operazione sotto copertura del token mostra anche che gli investigatori federali possono partecipare direttamente ai mercati degli asset digitali per identificare comportamenti sospetti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Multa per Liu Zhou di MyTrade Il fondatore di MyTrade, Liu Zhou, \u00e8 stato multato di 10.000 dollari dopo aver ammesso che la sua piattaforma di market-making per criptovalute utilizzava bot per effettuare wash trades su dozzine di token. Un tribunale federale di Boston ha ordinato a Liu Zhou, fondatore e principale operatore del market maker di criptovalute MyTrade, di pagare una multa per il suo ruolo in una cospirazione di manipolazione del mercato. Dettagli della Sentenza Il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Angel Kelley, ha emesso la sentenza, secondo quanto riportato dal Dipartimento di Giustizia. 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Funzionamento di MyTrade<\/h2>\n
Indagini e Operazione Sotto Copertura<\/h2>\n
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Conseguenze e Riconoscimenti Legali<\/h2>\n
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Implicazioni per il Settore delle Criptovalute<\/h2>\n