Il Tesoro degli Stati Uniti<\/strong> ha recentemente sanzionato due crypto exchange<\/strong> accusati di aver riciclato milioni di dollari per la Guardia Rivoluzionaria dell’Iran<\/strong>. Tra i soggetti coinvolti, \u00e8 stato nominato un operatore che ha gestito lo schema dalla Georgia e dagli Emirati Arabi Uniti, insieme a una seconda piattaforma con sede in Iran.<\/p>\n L’OFAC<\/strong> ha annunciato l’azione il 7 agosto<\/strong> nell’ambito della sua campagna “Economic Fury”<\/em>. “La dipendenza del regime iraniano dagli asset digitali e dalle reti di shadow banking \u00e8 ulteriore prova che Economic Fury sta funzionando,” ha dichiarato il Segretario al Tesoro Scott Bessent<\/strong> in una nota.<\/p>\n “La dipendenza del regime iraniano dagli asset digitali e dalle reti di shadow banking \u00e8 ulteriore prova che Economic Fury sta funzionando.” – Scott Bessent<\/p>\n<\/blockquote>\n Un’azione separata e simultanea ha colpito anche la rete di shadow banking tradizionale dell’Iran. Il fulcro dell’operazione \u00e8 Siavash Kayvanpour<\/strong>, un cittadino iraniano con passaporto della Dominica e dell’Afghanistan, che ha gestito una rete multi-paese dagli Emirati Arabi Uniti e dalla Georgia.<\/p>\n Attraverso la sua azienda georgiana, SHPS Shelbit<\/strong>, ha operato Shelbit Exchange<\/strong>. Il Tesoro afferma che i portafogli legati alle forze armate iraniane hanno inviato oltre 1 milione di dollari<\/strong> in criptovalute a Shelbit, che ha restituito pi\u00f9 di 2 milioni di dollari<\/strong> a portafogli iraniani, oltre ad altri 2 milioni<\/strong> a Nobitex<\/strong>, un exchange iraniano gi\u00e0 sanzionato per finanziamento al terrorismo.<\/p>\n Shelbit ha anche riciclato decine di milioni di dollari provenienti da una rete di gioco d’azzardo online in lingua persiana, sostiene il Tesoro. L’Autorit\u00e0 Regolamentare degli Asset Virtuali degli Emirati Arabi Uniti (VARA)<\/strong> ha intrapreso azioni di enforcement contro Shelbit General Trading<\/strong> nel gennaio 2025 e di nuovo nel luglio 2026, ma l’exchange \u00e8 rimasto operativo, ha affermato il Tesoro.<\/p>\n Kayvanpour gestiva anche Shelbit Technologies<\/strong> con sede in Polonia e Crypto Home<\/strong> e NFT Home DMCC<\/strong> con sede negli Emirati Arabi Uniti, tutte designate insieme a Shelbit. La seconda exchange, Aban Tether<\/strong>, ha elaborato milioni di transazioni con piattaforme iraniane gi\u00e0 designate, tra cui Nobitex<\/strong>, Wallex<\/strong>, Bitpin<\/strong> e Ramzinex<\/strong>.<\/p>\n Entrambi gli exchange sono stati designati sotto le autorit\u00e0 che mirano al settore finanziario dell’Iran e al suo supporto per il terrorismo. Le designazioni aggiungono queste entit\u00e0 alla lista degli Specially Designated Nationals (SDN)<\/strong>, la lista nera del governo degli Stati Uniti di persone e aziende escluse dal sistema finanziario americano.<\/p>\n Qualsiasi propriet\u00e0 che tocchi gli Stati Uniti \u00e8 congelata, e le aziende straniere che continuano a trattare con loro rischiano sanzioni secondarie. Il programma Rewards for Justice<\/strong> del Dipartimento di Stato offre fino a 15 milioni di dollari<\/strong> per informazioni che interrompono i meccanismi finanziari del IRGC<\/strong>, l’esercito dell’Iran.<\/p>\n Le confische di criptovalute fanno parte di una spinta sostenuta contro la dipendenza dell’Iran dalle criptovalute: solo a maggio, gli Stati Uniti hanno congelato 131 milioni di dollari<\/strong> in criptovalute legate all’Iran e, secondo Bessent, hanno sequestrato circa 1 miliardo di dollari<\/strong> in criptovalute iraniane da quando \u00e8 iniziata la campagna. A partire dal 7 agosto<\/strong>, Shelbit Exchange<\/strong>, Aban Tether<\/strong> e le persone nominate sono sulla lista SDN, e i loro beni che toccano gli Stati Uniti sono bloccati.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Il Tesoro degli Stati Uniti e le Sanzioni ai Crypto Exchange Il Tesoro degli Stati Uniti ha recentemente sanzionato due crypto exchange accusati di aver riciclato milioni di dollari per la Guardia Rivoluzionaria dell’Iran. Tra i soggetti coinvolti, \u00e8 stato nominato un operatore che ha gestito lo schema dalla Georgia e dagli Emirati Arabi Uniti, insieme a una seconda piattaforma con sede in Iran. Dettagli dell’Azione Sanzionatoria L’OFAC ha annunciato l’azione il 7 agosto nell’ambito della sua campagna “Economic Fury”. “La dipendenza del regime iraniano dagli asset digitali e dalle reti di shadow banking \u00e8 ulteriore prova che Economic Fury<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":17518,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[10699,10698,11,100,954,9574,25,7341,1160,1332,80,153,10700],"class_list":["post-17519","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-afghanistan","tag-bessent","tag-bitcoin","tag-georgia","tag-iran","tag-irgc","tag-legal","tag-nobitex","tag-poland","tag-u-s-treasury","tag-uae","tag-vara","tag-wallex"],"yoast_description":"Il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato due crypto exchange per aver riciclato milioni di dollari per la Guardia Rivoluzionaria dell'Iran, evidenziando il ruolo delle criptovalute nelle reti finanziarie iraniane.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17519","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17519"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17519\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17518"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17519"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17519"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17519"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Dettagli dell’Azione Sanzionatoria<\/h2>\n
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Operazioni di Shelbit Exchange<\/h2>\n
Altre Entit\u00e0 Coinvolte<\/h2>\n
Implicazioni delle Sanzioni<\/h2>\n
Conclusioni<\/h2>\n