Il Gabinetto della Corea del Sud ha approvato, l’11 agosto, delle norme che rimuovono il limite di 1 milione di won<\/strong> per i controlli del Travel Rule sulle criptovalute, estendendo i requisiti di condivisione delle informazioni a ogni trasferimento tra fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) registrati nel paese.<\/p>\n La Commissione per i Servizi Finanziari (FSC) ha dichiarato nel suo comunicato ufficiale che il cambiamento \u00e8 progettato per impedire agli utenti di eludere i controlli<\/strong> suddividendo i trasferimenti in importi pi\u00f9 piccoli. Questa decisione completa un processo normativo iniziato all’inizio dell’anno.<\/p>\n L’Unit\u00e0 di Intelligenza Finanziaria della Corea aveva proposto di ampliare la regola dopo aver scoperto che circa il 60% dei trasferimenti tra VASP domestici<\/strong> era al di sotto della soglia esistente di 1 milione di won.<\/p>\n Sotto il regime attuale, il VASP mittente deve fornire informazioni sull’originatore e sul beneficiario quando un trasferimento domestico raggiunge almeno 1 milione di won. Una volta che le modifiche entreranno in vigore, quel minimo scomparir\u00e0 e l’obbligo si applicher\u00e0 indipendentemente dal valore della transazione<\/strong>.<\/p>\n Il Gabinetto ha approvato anche una revisione significativa delle norme di licenza VASP e di prevenzione del riciclaggio di denaro (AML). Tra i grandi cambiamenti ci sono:<\/p>\n Le piattaforme di ricezione assumeranno anche responsabilit\u00e0 pi\u00f9 chiare<\/strong>. Dovranno garantire l’accuratezza delle informazioni fornite dal mittente e possono richiedere informazioni mancanti o rifiutare un trasferimento quando i dati richiesti non sono disponibili.<\/p>\n La FSC ha citato un caso sospetto di evasione che coinvolge circa 200 milioni di won<\/strong> utilizzati per acquistare USDT, prima che venissero effettuati 216 prelievi in importi inferiori a 1 milione di won.<\/p>\n<\/blockquote>\n Le norme finali creano anche un quadro basato sul rischio<\/strong> per i trasferimenti tra VASP coreani registrati e scambi o portafogli personali all’estero. I trasferimenti verso piattaforme straniere classificate come a basso rischio possono procedere, mentre le transazioni che coinvolgono altri scambi esteri o portafogli personali richiederanno generalmente che il mittente e il destinatario siano la stessa persona. Le transazioni ad alto rischio possono essere vietate.<\/p>\n I fornitori devono anche costruire sistemi interni di monitoraggio delle transazioni sospette per trasferimenti di almeno 10 milioni di won<\/strong> che coinvolgono VASP o portafogli personali all’estero. Questo requisito riflette le preoccupazioni normative che le piattaforme estere e i portafogli privati siano stati utilizzati per eludere i controlli esistenti contro il riciclaggio di denaro.<\/p>\n \u00c8 importante notare che l’approccio finale \u00e8 pi\u00f9 morbido rispetto a un elemento della proposta di marzo. La bozza precedente richiedeva che i trasferimenti di almeno 10 milioni di won che coinvolgono piattaforme o portafogli esteri fossero segnalati a KoFIU, indipendentemente dal loro livello di rischio. Dopo le obiezioni dell’industria, la versione finale approvata dal Gabinetto richiede invece ai fornitori di gestire i propri sistemi di monitoraggio.<\/p>\n I nuovi requisiti di trasferimento non entreranno in vigore il 20 agosto<\/strong>. La FSC ha dichiarato che le disposizioni di registrazione VASP e le norme riguardanti le sanzioni per ex dipendenti entreranno in vigore in quella data. L’espansione del Travel Rule e altri requisiti AML relativi ai trasferimenti entreranno invece in vigore sei mesi dopo che il decreto sar\u00e0 formalmente promulgato.<\/p>\n Il quadro di registrazione pi\u00f9 ampio consentir\u00e0 ai regolatori di esaminare pi\u00f9 da vicino la solidit\u00e0 finanziaria, le qualifiche della direzione senior e gli azionisti di maggioranza. Le modifiche aggiungono un ulteriore livello alla crescente supervisione della Corea del Sud sulle attivit\u00e0 crittografiche transfrontaliere.<\/p>\n Per gli scambi e gli utenti, la prossima data da tenere d’occhio \u00e8 la promulgazione formale del decreto<\/strong>, poich\u00e9 dar\u00e0 inizio al conto alla rovescia di sei mesi per le nuove regole di trasferimento. KoFIU prevede anche di continuare la supervisione dei VASP mentre le aziende aggiornano i loro sistemi per gestire le informazioni sull’identit\u00e0 nei trasferimenti che in precedenza rientravano sotto la soglia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Nuove Normative sul Travel Rule in Corea del Sud Il Gabinetto della Corea del Sud ha approvato, l’11 agosto, delle norme che rimuovono il limite di 1 milione di won per i controlli del Travel Rule sulle criptovalute, estendendo i requisiti di condivisione delle informazioni a ogni trasferimento tra fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) registrati nel paese. Motivazioni e Obiettivi La Commissione per i Servizi Finanziari (FSC) ha dichiarato nel suo comunicato ufficiale che il cambiamento \u00e8 progettato per impedire agli utenti di eludere i controlli suddividendo i trasferimenti in importi pi\u00f9 piccoli. 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