La Corea del Sud ha deciso di inasprire le normative<\/strong> sui trasferimenti tra piattaforme di criptovalute nazionali e scambi esteri o portafogli auto-ospitati, in base alle nuove norme anti-riciclaggio approvate dal Gabinetto l’11 agosto.<\/p>\n La Financial Services Commission (FSC)<\/strong> ha dichiarato che i fornitori di servizi di asset virtuali registrati dovranno applicare controlli basati sul rischio<\/strong> per tali trasferimenti e monitorare internamente le transazioni sospette per importi pari o superiori a 10 milioni di won<\/strong>.<\/p>\n Il quadro normativo finale \u00e8 meno rigido rispetto a una proposta di marzo, che avrebbe considerato ogni trasferimento superiore a 10 milioni di won verso uno scambio estero o un portafoglio personale come automaticamente sospetto.<\/p>\n<\/blockquote>\n Dopo le obiezioni dell’industria, l’Unit\u00e0 di Intelligenza Finanziaria (FIU) ha optato per un sistema in cui ciascun fornitore registrato valuta il rischio secondo i propri criteri, piuttosto che presentare un rapporto di transazione sospetta solo perch\u00e9 l’importo supera la soglia.<\/p>\n Sotto il nuovo quadro approvato, i trasferimenti verso scambi esteri a basso rischio<\/strong> possono procedere. Tuttavia, i trasferimenti che coinvolgono altri scambi esteri o portafogli auto-ospitati saranno generalmente consentiti solo quando mittente e destinatario sono la stessa persona<\/strong>, mentre i trasferimenti che coinvolgono controparti ad alto rischio<\/strong> potrebbero essere vietati, secondo la FSC.<\/p>\n Le nuove regole rafforzano anche i controlli sui trasferimenti di importo maggiore. Secondo quanto riportato da News1, gli scambi nazionali potrebbero richiedere prove aggiuntive<\/strong>, come la dimostrazione che un conto estero appartiene al cliente, lo scopo di un trasferimento o la fonte dei fondi, quando una transazione presenta un rischio elevato.<\/p>\n La Corea del Sud ha abolito la soglia di 1 milione di won<\/strong> per la Travel Rule per i trasferimenti tra VASP nazionali registrati. Le regole modificate richiederanno informazioni identificative da accompagnare a ogni trasferimento di questo tipo, indipendentemente dalla dimensione.<\/p>\n I fornitori riceventi devono anche ottenere le informazioni richieste e possono richiedere dati mancanti o rifiutare un trasferimento quando non pu\u00f2 essere verificato.<\/p>\n Il regime di trasferimento pi\u00f9 rigoroso arriva dopo che l’accesso Android a diversi scambi esteri \u00e8 diventato pi\u00f9 difficile. Google richiede agli sviluppatori di scambi di criptovalute e portafogli software destinati alla Corea del Sud di aver presentato con successo un rapporto VASP all’Unit\u00e0 di Intelligenza Finanziaria della Corea.<\/p>\n Come riportato in precedenza, almeno 29 app di scambi esteri<\/strong> sono diventate non disponibili sul Google Play Store coreano durante luglio, tra cui Bybit e MEXC.<\/p>\n Un funzionario dell’industria nazionale non identificato ha dichiarato a News1 che regole eccessivamente restrittive potrebbero “portare a un aumento del trading peer-to-peer”<\/strong> o delle transazioni condotte attraverso canali non ufficiali. Questa \u00e8 una preoccupazione dell’industria piuttosto che un risultato stabilito.<\/p>\n I regolatori affermano che il nuovo quadro \u00e8 destinato a contrastare i rischi di riciclaggio di denaro<\/strong> legati alle piattaforme estere e ai portafogli auto-ospitati, consentendo al contempo transazioni a basso rischio<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Nuove Normative sui Trasferimenti di Criptovalute in Corea del Sud La Corea del Sud ha deciso di inasprire le normative sui trasferimenti tra piattaforme di criptovalute nazionali e scambi esteri o portafogli auto-ospitati, in base alle nuove norme anti-riciclaggio approvate dal Gabinetto l’11 agosto. Controlli Basati sul Rischio La Financial Services Commission (FSC) ha dichiarato che i fornitori di servizi di asset virtuali registrati dovranno applicare controlli basati sul rischio per tali trasferimenti e monitorare internamente le transazioni sospette per importi pari o superiori a 10 milioni di won. 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