Carlos \u00c9rick V\u00e1zquez Gonz\u00e1lez<\/strong>, un cittadino messicano legato al Cartel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n<\/strong>, si \u00e8 dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro<\/strong> in relazione al traffico di droga negli Stati Uniti e in Messico. V\u00e1zquez Gonz\u00e1lez ha utilizzato criptovalute<\/em> per facilitare questi crimini.<\/p>\n Venerd\u00ec, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti<\/strong> ha annunciato che V\u00e1zquez Gonz\u00e1lez si era dichiarato colpevole di crimini di riciclaggio di denaro derivanti dai proventi delle attivit\u00e0 di traffico di droga, dopo essere stato estradato dal Messico lo scorso ottobre. Il DOJ ha rivelato che V\u00e1zquez Gonz\u00e1lez era un intermediario chiave<\/strong> per broker di denaro non identificati, i quali depositavano i proventi delle vendite di droga in un portafoglio di criptovalute sotto la sua custodia.<\/p>\n V\u00e1zquez Gonz\u00e1lez ha spostato questi fondi per riciclare il denaro, scambiando asset crittografici per dollari in Messico e restituendoli agli stessi broker di denaro, ma dall’altra parte del confine. Sebbene il comunicato stampa non abbia nominato l’organizzazione coinvolta in queste operazioni di consegna e prelievo di contante, rapporti lo collegano all’organizzazione criminale Cartel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG)<\/strong>, guidata da Nemesio Rub\u00e9n Oseguera Cervantes<\/strong>, noto come “El Mencho”, ucciso in un’operazione congiunta a febbraio.<\/p>\n V\u00e1zquez Gonz\u00e1lez ha ricevuto depositi di circa 4 milioni di dollari<\/strong> da questi broker e ha accettato una commissione di 40.000 dollari<\/strong> per la sua partecipazione allo schema. Mentre si dichiarava colpevole, V\u00e1zquez Gonz\u00e1lez affronta fino a 20 anni di carcere<\/strong>, e la sua sentenza sar\u00e0 rivelata il 17 dicembre<\/strong>.<\/p>\n Il DOJ ha sottolineato che questa persecuzione fa parte dell’iniziativa del Task Force per la Sicurezza Nazionale<\/strong>, istituita dall’Ordine Esecutivo di Trump “Proteggere il Popolo Americano contro l’Invasione”, dedicata a “eliminare i cartelli criminali, le bande straniere, le organizzazioni criminali transnazionali e i circuiti di traffico e sfruttamento umano.”<\/p>\n La persecuzione e la dichiarazione di colpevolezza di V\u00e1zquez Gonz\u00e1lez arrivano mentre il governo degli Stati Uniti ha intensificato la sua azione contro il legame tra criptovalute e cartelli criminali. A maggio, l’Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC)<\/strong> degli Stati Uniti ha sanzionato 12 individui e due aziende che avrebbero svolto funzioni simili a quelle di V\u00e1zquez Gonz\u00e1lez, fungendo da intermediari finanziari per il riciclaggio di denaro per il Cartello di Sinaloa<\/strong>. A luglio, la DEA<\/strong> ha sequestrato 10 milioni di dollari<\/strong> in criptovalute derivanti dalle operazioni di traffico di droga del Cartello di Sinaloa.<\/p>\n Sulle orme della violazione di Bybit, il noto collettivo di crimine informatico Lazarus Group<\/strong>\u2014presumibilmente operante sotto il sostegno statale nordcoreano\u2014ha accumulato\u2026<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Carlos \u00c9rick V\u00e1zquez Gonz\u00e1lez e il Riciclaggio di Denaro Carlos \u00c9rick V\u00e1zquez Gonz\u00e1lez, un cittadino messicano legato al Cartel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n, si \u00e8 dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro in relazione al traffico di droga negli Stati Uniti e in Messico. V\u00e1zquez Gonz\u00e1lez ha utilizzato criptovalute per facilitare questi crimini. Dettagli della Dichiarazione di Colpevolezza Venerd\u00ec, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che V\u00e1zquez Gonz\u00e1lez si era dichiarato colpevole di crimini di riciclaggio di denaro derivanti dai proventi delle attivit\u00e0 di traffico di droga, dopo essere stato estradato dal Messico lo scorso ottobre. 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Conseguenze Legali<\/h2>\n
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