Le bande di crimine organizzato<\/strong> in Irlanda stanno affittando caveau per conservare le chiavi private<\/strong> e le frasi seed<\/strong> che controllano i portafogli di criptovalute, insieme a contante<\/strong>, orologi di lusso<\/strong> e borse<\/strong>. Questa informazione \u00e8 stata fornita dal capo del Criminal Assets Bureau<\/strong>, il detective Chief Superintendent Michael Gubbins<\/strong>.<\/p>\n “Dalla nostra esperienza, ci\u00f2 che abbiamo osservato riguardo a queste questioni \u00e8 significativo.”<\/p>\n<\/blockquote>\n In un’intervista al Sunday Independent<\/em>, Gubbins ha dichiarato che questa pratica \u00e8 emersa dalle indagini condotte dall’agenzia e che \u00e8 stata segnalata al Comitato Direttivo Anti-Riciclaggio<\/strong> del governo. I contenuti dei caveau, ha spiegato, “potrebbero includere chiavi di criptovaluta, contante, orologi o persino passaporti”.<\/p>\n Il comitato sta preparando l’Irlanda per le nuove normative dell’UE che entreranno in vigore la prossima estate, le quali vietano le transazioni in contante superiori a \u20ac10.000<\/strong> e richiedono alle aziende di identificare chiunque spenda \u20ac3.000<\/strong> o pi\u00f9 in contante. I fornitori di servizi di crypto-asset<\/strong>, i rivenditori di beni di lusso e le piattaforme di crowdfunding saranno soggetti a una supervisione pi\u00f9 rigorosa<\/strong>.<\/p>\n Il mese scorso, l’Irlanda ha pubblicato il suo primo piano nazionale anti-riciclaggio, a seguito di un piano d’azione che ha inasprito le misure di sicurezza per le criptovalute. Le bande si rivolgono alle criptovalute per diversificare il rischio contro i sequestri e per la copertura che pensano di ottenere.<\/p>\n “Credono che ci sia un anonimato associato a questo,” ha affermato Gubbins, sebbene abbia sottolineato la volatilit\u00e0 dei prezzi<\/strong> e il rischio di perdere le password<\/strong> dei portafogli come problematiche compensative.<\/p>\n<\/blockquote>\n Tuttavia, l’uso delle criptovalute in Irlanda \u00e8 “ancora piuttosto basilare,” ha dichiarato Gubbins al giornale, e il contante rimane la forma dominante di denaro sporco<\/strong>. “\u00c8 ancora un’attivit\u00e0 in contante per coloro che sono coinvolti nel traffico di droga.”<\/p>\n L’agenzia ha invece osservato professionisti del riciclaggio a pagamento<\/strong>, inclusi operatori di hawala<\/strong>, un sistema di trasferimento informale in cui il contante depositato in un paese viene pagato in un altro senza attraversare un confine. Gubbins ha stimato la commissione intorno al 6%<\/strong>.<\/p>\n In una di queste indagini, l’agenzia ha sequestrato \u20ac230.000<\/strong> da una cassetta di sicurezza presso una societ\u00e0 di caveau privati. L’agenzia sta lavorando separatamente al pi\u00f9 grande sequestro di criptovalute nella sua storia, avendo sbloccato il primo di 12 portafogli<\/strong> a marzo con l’aiuto di Europol<\/strong>. Questi portafogli contengono 6.000 BTC<\/strong> prelevati da un coltivatore di cannabis nel 2019, le cui chiavi private erano state annotate e nascoste in una custodia per canne da pesca che \u00e8 stata poi persa.<\/p>\n Gubbins ha dichiarato che oltre \u20ac130 milioni<\/strong> dei \u20ac360 milioni<\/strong> detenuti sono stati ora realizzati. L’agenzia ha restituito quasi \u20ac15 milioni<\/strong> al tesoro irlandese lo scorso anno.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Crimine Organizzato e Criptovalute in Irlanda Le bande di crimine organizzato in Irlanda stanno affittando caveau per conservare le chiavi private e le frasi seed che controllano i portafogli di criptovalute, insieme a contante, orologi di lusso e borse. Questa informazione \u00e8 stata fornita dal capo del Criminal Assets Bureau, il detective Chief Superintendent Michael Gubbins. “Dalla nostra esperienza, ci\u00f2 che abbiamo osservato riguardo a queste questioni \u00e8 significativo.” In un’intervista al Sunday Independent, Gubbins ha dichiarato che questa pratica \u00e8 emersa dalle indagini condotte dall’agenzia e che \u00e8 stata segnalata al Comitato Direttivo Anti-Riciclaggio del governo. 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Nuove Normative dell’UE<\/h2>\n
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Situazione Attuale delle Criptovalute in Irlanda<\/h2>\n
Sequestri e Operazioni dell’Agenzia<\/h2>\n