AUSTRAC ha comunicato che la sua operazione annuale ha incluso la cancellazione<\/strong>, la sospensione<\/strong> e il non rinnovo<\/strong> di registrazioni, mentre l’azione intrapresa contro GetCoins<\/em> ha contribuito a fermare truffe di investimento organizzate.<\/p>\n L’agenzia di intelligence finanziaria australiana ha dichiarato di aver annullato, sospeso o rifiutato di rinnovare 45 registrazioni<\/strong> di criptovalute e rimesse nell’ultimo anno, intensificando il controllo sulle attivit\u00e0 di pagamento ad alto rischio.<\/p>\n Luned\u00ec, il Centro Australiano per i Rapporti e l’Analisi delle Transazioni (AUSTRAC) ha reso noto che tali azioni hanno preso di mira fornitori che risultavano inattivi<\/strong>, insolventi<\/strong> o privi della capacit\u00e0 di operare. Sono stati citati anche fallimenti nel segnalare cambiamenti significativi, registrazioni errate e casi che presentavano rischi elevati<\/strong> di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.<\/p>\n Il CEO di AUSTRAC, Brendan Thomas<\/strong>, ha affermato che le aziende le cui registrazioni sono state annullate non possono pi\u00f9 operare. Ha aggiunto che alcuni individui collegati a queste aziende sono stati segnalati alle forze dell’ordine australiane e straniere o ai partner regolatori.<\/p>\n<\/blockquote>\n AUSTRAC ha evidenziato BA Digital Ventures<\/strong>, che operava come GetCoins<\/em> e la cui registrazione di asset virtuali \u00e8 stata annullata a giugno a seguito di reclami da parte dei clienti. Il regolatore ha affermato che GetCoins<\/em> \u00e8 stato presumibilmente sfruttato da truffe di investimento in criptovalute organizzate e che la sua cancellazione, effettuata in collaborazione con il Centro Nazionale Anti-Truffa, ha contribuito a fermare tali attivit\u00e0.<\/p>\n Il regolatore non ha nominato tutte le 45 aziende n\u00e9 fornito una suddivisione tra fornitori di criptovalute e rimesse. Il suo registro pubblico VASP elenca le azioni recenti che coinvolgono GetCoins<\/em>, Cryptolink<\/em>, Self Custody<\/em>, Jam Xchange<\/em> e Coinsec Australia<\/em>.<\/p>\n AUSTRAC ha anche avviato un’indagine su Western Union<\/em> e sospeso la rete di ATM crypto di Cryptolink<\/em>.<\/p>\n Relativo: L’Australia \u00e8 pronta per un ‘punto di inflessione’<\/strong> nella domanda di criptovalute \u2014 Kraken Aus MD<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Operazioni di AUSTRAC nel Settore delle Criptovalute AUSTRAC ha comunicato che la sua operazione annuale ha incluso la cancellazione, la sospensione e il non rinnovo di registrazioni, mentre l’azione intrapresa contro GetCoins ha contribuito a fermare truffe di investimento organizzate. Dettagli delle Azioni Intrapprese L’agenzia di intelligence finanziaria australiana ha dichiarato di aver annullato, sospeso o rifiutato di rinnovare 45 registrazioni di criptovalute e rimesse nell’ultimo anno, intensificando il controllo sulle attivit\u00e0 di pagamento ad alto rischio. 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Commenti del CEO di AUSTRAC<\/h2>\n
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Focus su GetCoins<\/h2>\n
Ulteriori Indagini e Sospensioni<\/h2>\n
Conclusione<\/h2>\n