La Russia ha reso obbligatorio<\/strong> il numero di identificazione del contribuente (INN) per l’apertura di conti di deposito digitali utilizzati per registrare criptovalute e diritti digitali, mentre le autorit\u00e0 intensificano i controlli sull’identit\u00e0 nel mercato delle criptovalute recentemente regolamentato del paese.<\/p>\n Il Servizio Federale di Monitoraggio Finanziario della Russia<\/strong>, noto come Rosfinmonitoring, ha dichiarato che i clienti dovranno fornire il proprio INN quando aprono un conto presso un deposito digitale russo. Questo obbligo rende l’INN un identificatore necessario per i conti crypto, anche se le banche russe generalmente non richiedono un INN quando un cliente apre un conto bancario tradizionale.<\/p>\n “Per il sistema di prevenzione del riciclaggio di denaro, l’INN del cliente diventa un nuovo identificatore obbligatorio,” ha dichiarato Vlada Gracheva, advisor del direttore dell’agenzia.<\/p>\n<\/blockquote>\n Gracheva ha spiegato che il requisito fa parte dei controlli contro il riciclaggio di denaro applicati all’attivit\u00e0 di criptovaluta, integrando l’identificatore fiscale direttamente nel processo di identificazione del cliente per i depositi digitali.<\/p>\n Questa misura \u00e8 stata introdotta pochi giorni dopo l’apertura ufficiale del mercato crypto regolamentato della Russia, avvenuta il 1\u00b0 settembre<\/strong>, sotto il primo quadro completo del paese per il trading di criptovalute, custodia e regolamenti transfrontalieri. I depositi digitali costituiscono una parte chiave di quel sistema, poich\u00e9 mantengono registri delle criptovalute e dei diritti digitali dei clienti.<\/p>\n La legge aggiornata contro il riciclaggio di denaro della Russia vieta ai depositi digitali e agli operatori di sistemi informativi che emettono attivi finanziari digitali di aprire conti digitali per clienti anonimi o per persone che utilizzano nomi fittizi.<\/p>\n Per le transazioni superiori a 60.000 rubli<\/strong>, le regole richiedono agli enti coperti di raccogliere e trasmettere informazioni pi\u00f9 dettagliate sulle parti coinvolte. Le informazioni richieste possono includere:<\/p>\n Le entit\u00e0 legali affrontano requisiti di identificazione separati che coprono i loro nomi, identificatori di conto digitale o indirizzo, localizzazione e numeri fiscali.<\/p>\n Le regole di identificazione fanno parte del sistema normativo introdotto dopo che il presidente Vladimir Putin<\/strong> ha firmato la legge sulle criptovalute della Russia il 4 agosto<\/strong>. Le disposizioni principali sono entrate in vigore il 1\u00b0 settembre<\/strong>, portando borse crypto, broker, depositi digitali e altri intermediari in un mercato domestico supervisionato.<\/p>\n La Banca di Russia ha proposto Bitcoin, Ether e USDT come attivi che possono qualificarsi per il trading organizzato. La criptovaluta rimane vietata come metodo di pagamento per beni e servizi ordinari all’interno della Russia, mentre il nuovo quadro legale ne consente l’uso per alcuni regolamenti transfrontalieri.<\/p>\n Le aziende gi\u00e0 operative nel servizio di scambio crypto hanno ricevuto un periodo di transizione per conformarsi al nuovo regime, con i fornitori esistenti tenuti a completare la registrazione entro il 1\u00b0 luglio 2027<\/strong>. Grandi istituzioni finanziarie stanno preparando i propri servizi sotto il nuovo quadro, mentre la Banca di Russia svilupper\u00e0 ulteriormente il meccanismo per collegare i numeri fiscali con i conti bancari.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Introduzione La Russia ha reso obbligatorio il numero di identificazione del contribuente (INN) per l’apertura di conti di deposito digitali utilizzati per registrare criptovalute e diritti digitali, mentre le autorit\u00e0 intensificano i controlli sull’identit\u00e0 nel mercato delle criptovalute recentemente regolamentato del paese. Obbligo dell’INN Il Servizio Federale di Monitoraggio Finanziario della Russia, noto come Rosfinmonitoring, ha dichiarato che i clienti dovranno fornire il proprio INN quando aprono un conto presso un deposito digitale russo. 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