La Gran Bretagna recluter\u00e0 500 agenti<\/strong> per rintracciare e sequestrare denaro di provenienza illecita, sostenuta da 500 milioni di sterline<\/strong> nell’arco di tre anni, come annunciato dal Ministero dell’Interno marted\u00ec. I fondi saranno destinati a una nuova Strategia Anti-Riciclaggio e Recupero Attivi<\/strong>, finanziata attraverso una tassa sui crimini economici imposta alle aziende regolamentate.<\/p>\n Gli agenti saranno distribuiti tra le forze di polizia, la National Crime Agency (NCA)<\/strong> e la Crown Prosecution Service<\/strong>. La NCA stima che oltre 100 miliardi di sterline<\/strong> vengano riciclati attraverso il Regno Unito o tramite strutture aziendali britanniche ogni anno. La minaccia “\u00e8 cresciuta negli ultimi anni<\/em>” a causa dell’aumento delle tecnologie fintech, delle criptovalute e dell’intelligenza artificiale, ha dichiarato il Ministero dell’Interno.<\/p>\n Gli agenti si baseranno sull’Operazione Destabilise<\/strong>, un’indagine sulle reti di lingua russa che convertono denaro contante in criptovalute per gruppi di crimine organizzato. La NCA prevede di avviare una nuova campagna di arresti e sequestri di denaro contro le reti che, secondo l’agenzia, abilitano gruppi di ransomware, stati ostili e il traffico di droga di classe A.<\/p>\n Finora, l’operazione ha portato all’arresto di 119 presunti riciclatori<\/strong> e al sequestro di oltre 25 milioni di sterline<\/strong> in contante e criptovalute in meno di un anno.<\/p>\n<\/blockquote>\n La NCA ha richiesto pubblicamente questo intervento la scorsa settimana. Il suo centro per i crimini economici ha dichiarato nel rapporto annuale che i criminali stanno facendo “uso innovativo dei prodotti crypto asset<\/em>” per eludere la rilevazione e muovere valore illecito su larga scala. Intende espandere il modello Destabilise ad altre reti, mentre costruisce “una capacit\u00e0 crypto pi\u00f9 proattiva e guidata dall’intelligence<\/em>“.<\/p>\n Gli asset crypto occupano il terzo posto tra le nove priorit\u00e0 di crimine economico concordate con il Tesoro e la Financial Conduct Authority<\/strong>. Sal Melki, vice direttore della NCA per i crimini economici, ha affermato che combattere il crimine finanziario “\u00e8 diventato pi\u00f9 complesso<\/em>” poich\u00e9 i criminali abbracciano nuove tecnologie. L’investimento finanzier\u00e0 un “servizio di intelligence finanziaria innovativo per il Regno Unito<\/em>” e una maggiore capacit\u00e0 di colpire l’architettura finanziaria dei criminali.<\/p>\n Il governo ha stimato i suoi ritorni per l’anno passato a quasi 350 milioni di sterline<\/strong> sottratti ai criminali, oltre 1 miliardo di sterline<\/strong> negate, 26 milioni di sterline<\/strong> restituiti alle vittime e quasi 4.000 condanne<\/strong> per riciclaggio di denaro.<\/p>\n<\/blockquote>\n Le agenzie britanniche si sono gi\u00e0 avvalse della collaborazione con le aziende crypto in passato. L’Operazione Atlantic<\/strong>, condotta con il Servizio Segreto degli Stati Uniti, ha identificato 20.000 vittime di phishing<\/strong> e ha congelato 12 milioni di dollari<\/strong> con Coinbase, Binance, Kraken e Tether in una settimana di lavoro presso la sede della NCA a marzo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Reclutamento di Agenti per Combattere il Riciclaggio di Denaro La Gran Bretagna recluter\u00e0 500 agenti per rintracciare e sequestrare denaro di provenienza illecita, sostenuta da 500 milioni di sterline nell’arco di tre anni, come annunciato dal Ministero dell’Interno marted\u00ec. I fondi saranno destinati a una nuova Strategia Anti-Riciclaggio e Recupero Attivi, finanziata attraverso una tassa sui crimini economici imposta alle aziende regolamentate. Distribuzione degli Agenti e Minacce Attuali Gli agenti saranno distribuiti tra le forze di polizia, la National Crime Agency (NCA) e la Crown Prosecution Service. 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