La FCA<\/strong> ha avviato ulteriori operazioni con i suoi partner per fermare il trading di criptovalute peer-to-peer illegale<\/strong> in diverse localit\u00e0 di Londra. Collaborando con HM Revenue & Customs (HMRC)<\/strong> e il Metropolitan Police Service<\/strong>, la FCA ha preso di mira tre locali sospettati di condurre attivit\u00e0 di trading di criptovalute peer-to-peer non autorizzate.<\/p>\n Sono state emesse lettere di cessazione e desistenza<\/strong> a tutti e tre i locali, richiedendo ai trader di interrompere qualsiasi attivit\u00e0 sospetta legata a criptovalute illegali. Il trading peer-to-peer consiste nell’acquisto e nella vendita di criptovalute direttamente tra individui. Chiunque svolga questa attivit\u00e0 a scopo di lucro nel Regno Unito deve possedere la registrazione appropriata.<\/p>\n Attualmente, non esistono attivit\u00e0 di trading di criptovalute peer-to-peer registrate presso la FCA che operino nel Regno Unito. I trader di criptovalute peer-to-peer non registrati che operano a scopo di lucro nel Regno Unito possono costituire un canale per i criminali per spostare e riciclare fondi illeciti. Operando al di fuori del regime di registrazione della FCA, evitano i controlli progettati per rilevare e prevenire il riciclaggio di denaro<\/strong>.<\/p>\n Steve Smart<\/strong>, direttore esecutivo dell’applicazione e della supervisione del mercato presso la FCA, ha dichiarato: “Collaborando con i nostri partner, continuiamo a monitorare e interrompere le attivit\u00e0 di criptovalute illegali. Chi gestisce un’attivit\u00e0 di criptovalute peer-to-peer non registrata dovrebbe presumere che stiamo indagando su di loro.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Sergente detective Sathish Alalasundaram<\/strong> del Metropolitan Police Service ha affermato: “Le forze dell’ordine e le agenzie partner stanno lavorando duramente per affrontare l’attivit\u00e0 criminale che coinvolge gli asset digitali. La natura complessa delle criptovalute, unita alla rapidit\u00e0 con cui i fondi possono essere trasferiti tra le giurisdizioni, presenta sfide continue per coloro che indagano.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Poich\u00e9 i criminali continuano ad adattare i loro metodi, la Met Police<\/strong> evolve e adatta le proprie capacit\u00e0 investigative e le tattiche di intervento per portare alla giustizia coloro che infrangono la legge. Questa operazione segue quella condotta ad aprile contro le attivit\u00e0 di trading di criptovalute peer-to-peer illegali. Le prove raccolte durante quell’operazione vengono utilizzate per supportare indagini penali e altre azioni di enforcement.<\/p>\n La FCA ha una lunga esperienza nel combattere l’attivit\u00e0 illegale legata alle criptovalute, inclusa la persecuzione e il supporto all’arresto di due individui sospettati di gestire uno scambio di criptovalute illegale. La FCA continua a collaborare con i suoi partner nel Regno Unito e all’estero per combattere il crimine finanziario<\/strong> e proteggere i consumatori.<\/p>\n I consumatori possono verificare se un’azienda di criptovalute \u00e8 correttamente registrata presso la FCA utilizzando il sito ufficiale della FCA<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Operazioni della FCA contro il Trading di Criptovalute Illegale La FCA ha avviato ulteriori operazioni con i suoi partner per fermare il trading di criptovalute peer-to-peer illegale in diverse localit\u00e0 di Londra. Collaborando con HM Revenue & Customs (HMRC) e il Metropolitan Police Service, la FCA ha preso di mira tre locali sospettati di condurre attivit\u00e0 di trading di criptovalute peer-to-peer non autorizzate. Lettere di Cessazione e Desistenza Sono state emesse lettere di cessazione e desistenza a tutti e tre i locali, richiedendo ai trader di interrompere qualsiasi attivit\u00e0 sospetta legata a criptovalute illegali. 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Dichiarazioni Ufficiali<\/h2>\n
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Adattamento delle Forze dell’Ordine<\/h2>\n
Impegno della FCA<\/h2>\n