I procuratori federali hanno presentato una denuncia civile per sequestro<\/strong>, chiedendo circa 61 milioni di dollari<\/strong> in criptovaluta generati dalle vendite di petrolio iraniano sul mercato nero. I proventi erano destinati a finanziare il governo e le forze militari dell’Iran, incluso il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica<\/strong>, un’organizzazione designata come terrorista, secondo quanto affermato dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York.<\/p>\n Il Vice Procuratore degli Stati Uniti, Sean S. Buckley<\/strong>, ha dichiarato: “Il governo dell’Iran si affida alle vendite di petrolio greggio sanzionato sul mercato nero per finanziare le sue forze armate e promuovere il terrorismo in Medio Oriente e nel mondo, oltre ad altri sforzi maligni per sviluppare un programma nucleare e missili balistici capaci di trasportare testate nucleari. Come sostenuto nella denuncia presentata oggi, il governo dell’Iran ha utilizzato una rete di attori della criptovaluta in Cina e altrove per riciclare oltre 1,5 miliardi di dollari<\/strong> in denaro petrolifero illecito destinato a beneficiare l’esercito iraniano e il IRGC, designato come terrorista. Oggi stiamo sequestrando e cercando di confiscare oltre 61 milioni di dollari<\/strong> del denaro del governo dell’Iran, che altrimenti avrebbe promosso azioni militari ostili e attacchi terroristici contro gli Stati Uniti e i nostri alleati.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Due aziende cinesi, note come Blessed Trust<\/strong> e Hexa Whale<\/strong>, avrebbero spostato i proventi del petrolio attraverso conti Binance<\/strong> negli Emirati Arabi Uniti. Le aziende avrebbero anche trasferito decine di milioni di dollari attraverso il sistema finanziario statunitense, secondo quanto affermato nella denuncia. Queste affermazioni rimangono non provate<\/em> fino a quando un tribunale non emetter\u00e0 un giudizio a favore degli Stati Uniti. L’FBI<\/strong>, Divisione Controspionaggio e Spionaggio di New York, ha gestito l’indagine.<\/p>\n Seguici su X<\/strong>, Facebook<\/strong> e Telegram<\/strong>. Non perdere un colpo: iscriviti per ricevere avvisi via email direttamente nella tua casella di posta. 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