Un cittadino vietnamita \u00e8 stato accusato di riciclare denaro<\/strong> proveniente da un vasto schema di truffa in criptovalute noto come “pig butchering”<\/strong>. Secondo i pubblici ministeri federali statunitensi, questa truffa ha raggirato una vittima per circa 16 milioni di dollari<\/strong> e ha movimentato decine di milioni di dollari attraverso i suoi portafogli digitali nel corso di diversi anni.<\/p>\n Trung Nguyen Van, 37 anni, affronta un’accusa penale con due capi d’imputazione nel Distretto Occidentale del Missouri<\/strong> per riciclaggio di denaro. L’accusa \u00e8 stata resa pubblica questa settimana, dopo che Van ha fatto la sua prima apparizione in tribunale a Los Angeles, secondo quanto riportato dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti di Kansas City.<\/p>\n Gli schemi di “pig butchering”<\/strong>\u2014cos\u00ec chiamati per la pratica di “ingrassare” una vittima prima di devastarla finanziariamente\u2014iniziano tipicamente con i truffatori che instaurano relazioni apparentemente romantiche con le vittime online, spesso attraverso app di incontri, messaggi non richiesti o comunicazioni sui social media. Una volta stabilita la fiducia, le vittime vengono indirizzate verso piattaforme di investimento in criptovalute false e incoraggiate a investire somme sempre pi\u00f9 elevate dopo aver visto rendimenti falsificati.<\/p>\n Secondo i documenti del tribunale, la vittima in questo caso ha trasferito circa 16 milioni di dollari<\/strong> in criptovalute tra giugno e agosto 2024, credendo di investire in una piattaforma chiamata “Triangle”<\/strong>. Gli investigatori hanno rintracciato un singolo trasferimento di oltre 569.000 dollari<\/strong> direttamente a un portafoglio controllato da Van. Pochi giorni dopo, quel portafoglio ha ricevuto sei trasferimenti aggiuntivi per un importo totale di circa lo stesso ammontare, prima che Van presumibilmente trasferisse quasi tutto\u2014circa 568.000 dollari<\/strong>\u2014su un portafoglio di auto-custodia.<\/p>\n Le autorit\u00e0 affermano che il modello si estende ben oltre una sola vittima. Tra febbraio 2018 e dicembre 2024, i portafogli di Van hanno ricevuto circa 53,3 milioni di dollari<\/strong> in criptovalute legate a schemi di frode telematica che prendevano di mira gli americani, quasi tutti dei quali sono stati successivamente trasferiti fuori dalla blockchain tracciabile.<\/p>\n “Gli schemi di pig butchering sono una forma di frode sempre pi\u00f9 prevalente e sofisticata che ha causato miliardi di dollari di perdite a vittime in tutto il mondo,” ha dichiarato R. Matthew Price<\/strong>, procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Occidentale del Missouri, in una dichiarazione. “I truffatori devono sapere che utilizzeremo tutte le risorse disponibili per perseguire coloro che prendono di mira vittime innocenti.”<\/p>\n<\/blockquote>\n L’agente speciale dell’FBI Chris Ormerod<\/strong> ha dichiarato che l’ufficio di campo di Kansas City ha collaborato con partner del settore privato per districare lo schema e prevenire ulteriori vittimizzazioni. Inoltre, Bitget<\/strong> ha subito una violazione che ha comportato la perdita di circa 350 milioni di dollari<\/strong>, interessando sette blockchain, secondo l’analisi di Arkham sui fondi rubati.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Accusa di Riciclaggio di Denaro Un cittadino vietnamita \u00e8 stato accusato di riciclare denaro proveniente da un vasto schema di truffa in criptovalute noto come “pig butchering”. Secondo i pubblici ministeri federali statunitensi, questa truffa ha raggirato una vittima per circa 16 milioni di dollari e ha movimentato decine di milioni di dollari attraverso i suoi portafogli digitali nel corso di diversi anni. Trung Nguyen Van, 37 anni, affronta un’accusa penale con due capi d’imputazione nel Distretto Occidentale del Missouri per riciclaggio di denaro. L’accusa \u00e8 stata resa pubblica questa settimana, dopo che Van ha fatto la sua prima apparizione<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":18826,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[341,11,1201,756,65,8993,25,1966,46,695],"class_list":["post-18827","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-arkham","tag-bitcoin","tag-bitget","tag-fbi","tag-hack","tag-kansas-city","tag-legal","tag-los-angeles","tag-usa","tag-vietnam"],"yoast_description":"Un cittadino vietnamita \u00e8 accusato di riciclare 16 milioni di dollari in una truffa criptovalutaria di tipo 'pig butchering', evidenziando l'aumento delle frodi online sofisticate.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18827","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18827"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18827\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18826"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18827"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18827"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18827"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Meccanismo della Truffa<\/h2>\n
Dettagli del Caso<\/h2>\n
Dichiarazioni Ufficiali<\/h2>\n
\n