Le autorit\u00e0 francesi hanno avviato un’indagine formale nei confronti di Svetlana A.<\/strong>, una cittadina francese di origine russa, per verificare se la presunta manipolazione della criptovaluta VRA<\/strong> di Verasity abbia contribuito a finanziare decine di milioni di euro in acquisti immobiliari a Dubai.<\/p>\n Secondo quanto riportato da Le Monde<\/em> il 25 settembre, Svetlana A. \u00e8 stata arrestata a luglio nelle Alpes-Maritimes e successivamente detenuta a seguito di un’azione di un giudice istruttore di Parigi. L’Ufficio del Procuratore Nazionale Finanziario della Francia ha confermato che \u00e8 sotto indagine per presunta frodi organizzate<\/strong>, riciclaggio aggravato<\/strong> di proventi di frode fiscale e cospirazione criminale<\/strong>.<\/p>\n “Gli investigatori sospettano che Svetlana A. e il suo partner britannico, identificato come Robert H., siano coinvolti in una presunta frode organizzata attraverso la manipolazione del tasso di cambio di una criptovaluta.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Le autorit\u00e0 stanno indagando se i proventi di tale attivit\u00e0 abbiano contribuito a finanziare le sue propriet\u00e0 immobiliari a Dubai. Le Monde<\/em> ha identificato la criptovaluta sotto esame come il token VRA di Verasity<\/strong>, lanciato nel 2018.<\/p>\n Durante la primavera del 2021, il prezzo di VRA \u00e8 aumentato di circa 65 volte<\/strong> in un periodo di circa due mesi e mezzo, prima di subire un’inversione brusca. Gli investigatori francesi non hanno reso pubbliche prove a livello di transazione che dimostrino come sia stata condotta qualsiasi presunta manipolazione dei prezzi.<\/p>\n I dati di CoinGecko mostrano che VRA ha successivamente raggiunto un massimo storico di $0.08621<\/strong> il 31 ottobre 2021, ma attualmente scambia ben al di sotto di quel record. Il token ha subito forti movimenti di prezzo anche al di fuori del periodo esaminato dagli investigatori francesi.<\/p>\n Il caso francese riguarda comportamenti sospetti legati ad attivit\u00e0 VRA precedenti. Gli investigatori stanno esaminando la fonte dei fondi dietro un ampio portafoglio immobiliare a Dubai collegato a Svetlana A., che ha speso oltre 50 milioni di euro<\/strong> solo nel 2022.<\/p>\n Gli acquisti comprendevano circa 100 appartamenti<\/strong> e tre ville di lusso in tutta Dubai. Molte delle propriet\u00e0 erano in affitto, producendo almeno 4 milioni di euro<\/strong> di reddito cumulativo tra il 2022 e il 2025. Le propriet\u00e0 erano distribuite tra circa 15 edifici, tra cui Burj Royale, Opera Grand, I-Rise Tower e MBL Royal.<\/p>\n Nel giugno 2022, Svetlana A. ha pagato 68 milioni di dirham<\/strong>, equivalenti a circa 17,4 milioni di euro<\/strong>, per Amara Residences, un edificio di cinque piani contenente 73 appartamenti e spazi commerciali. I registri di propriet\u00e0 sono stati successivamente modificati.<\/p>\n “L’edificio \u00e8 stato trasferito senza pagamento nel febbraio 2024 alla societ\u00e0 di Abu Dhabi Sempios Holdings, che era detenuta tramite una fondazione privata.”<\/p>\n<\/blockquote>\n I registri di brevetti pubblici forniscono collegamenti documentati tra Svetlana Astakhova e la tecnologia legata a Verasity. Un registro di brevetto statunitense per un sistema di visualizzazione video premiato nomina Robert James Mark Hain e Svetlana Astakhova come inventori.<\/p>\n Le accuse rimangono sotto indagine giudiziaria e non \u00e8 stata riportata alcuna condanna. Secondo la procedura francese, una “mise en examen”<\/strong> \u00e8 uno stato giudiziario formale utilizzato quando un giudice istruttore trova indicazioni serie o coerenti che giustificano l’indagine sul possibile coinvolgimento di una persona in un reato.<\/p>\n Il portale ufficiale della giustizia francese afferma che essere posti sotto indagine formale non equivale a una dichiarazione di colpevolezza. Il caso pu\u00f2 essere successivamente archiviato o rinviato a processo a seconda delle prove raccolte.<\/p>\n Il suo ex avvocato, Olivier Bluche, ha dichiarato a Le Monde<\/em> nell’aprile 2025 che non c’era “nessun collegamento” tra i suoi beni immobili e le attivit\u00e0 di Verasity.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Indagine su Svetlana A. e la Criptovaluta VRA Le autorit\u00e0 francesi hanno avviato un’indagine formale nei confronti di Svetlana A., una cittadina francese di origine russa, per verificare se la presunta manipolazione della criptovaluta VRA di Verasity abbia contribuito a finanziare decine di milioni di euro in acquisti immobiliari a Dubai. Dettagli dell’Indagine Secondo quanto riportato da Le Monde il 25 settembre, Svetlana A. \u00e8 stata arrestata a luglio nelle Alpes-Maritimes e successivamente detenuta a seguito di un’azione di un giudice istruttore di Parigi. 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Movimenti di Prezzo e Propriet\u00e0 Immobiliari<\/h2>\n
Acquisti Immobiliari e Modifiche ai Registri<\/h2>\n
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Collegamenti con Verasity e Situazione Legale<\/h2>\n