Un ex banchiere della Georgia \u00e8 stato accusato di frodi federali<\/strong> dopo aver presumibilmente rubato circa $931.500<\/strong> dai clienti e dirottato i fondi su conti Coinbase. I pubblici ministeri sostengono che abbia ricevuto oltre $1.000<\/strong> per il suo ruolo nel crimine.<\/p>\n Il presunto furto \u00e8 iniziato con l’accesso a informazioni sui clienti detenute da Ameris Bank<\/strong>, una banca con sede ad Atlanta. Mercedes Henry, all’epoca banchiere universale in diverse filiali della zona di Atlanta, avrebbe utilizzato i numeri di conto e altri identificatori di sei clienti per collegare i loro conti a conti presso l’exchange di criptovalute Coinbase<\/strong> (Nasdaq: COIN).<\/p>\n Secondo il Dipartimento di Giustizia<\/strong>, le accuse, rilasciate il 28 settembre, riguardano almeno sei episodi avvenuti tra settembre e novembre 2021. I pubblici ministeri affermano che i conti Coinbase coinvolti erano controllati dai presunti complici di Henry.<\/p>\n “Henry e i suoi complici hanno causato il trasferimento fraudolento di circa $931.500 dai conti delle vittime presso Ameris Bank a conti Coinbase controllati dai complici. Henry ha ricevuto pi\u00f9 di $1.000 in cambio della sua partecipazione allo schema.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Henry, 35 anni, di Stone Mountain, Georgia, affronta accuse di frodi bancarie<\/strong>, frodi con dispositivo di accesso<\/strong> e corruzione<\/strong>. La frode con dispositivo di accesso coinvolge l’uso illecito di credenziali di pagamento, che possono includere numeri di conto. Un gran giur\u00ec ha restituito l’atto d’accusa il 22 settembre, e Henry \u00e8 comparsa in tribunale federale il 25 settembre dopo il suo arresto.<\/p>\n L’FBI<\/strong> sta esaminando il caso, e l’Assistente Avvocato degli Stati Uniti Cathelynn Tio sta perseguendo. L’Agente Speciale in Carica dell’FBI di Atlanta, Marlo Graham, ha descritto le accuse come furto diretto dai conti bancari dei consumatori<\/strong>.<\/p>\n L’atto d’accusa contiene accuse, ma non implica colpevolezza; i pubblici ministeri devono provarle oltre ogni ragionevole dubbio. Casi di frode separati mostrano modi diversi in cui il denaro rubato o le criptovalute possono raggiungere i conti degli exchange. In un caso federale, i pubblici ministeri hanno ottenuto una condanna a cinque anni di carcere a giugno, affermando che quasi $100 milioni<\/strong> di proventi da frode sono passati attraverso conti bancari collegati a exchange.<\/p>\n Le autorit\u00e0 hanno sequestrato circa $7,1 milioni<\/strong> da portafogli di criptovalute legati a quell’operazione di frode sugli investimenti. Un caso a Brooklyn ha coinvolto qualcuno che si spacciava per supporto Coinbase, inducendo gli utenti a spostare le loro criptovalute, e l’uomo \u00e8 stato condannato questo mese dopo che circa 100 vittime<\/strong> hanno perso quasi $16 milioni<\/strong>.<\/p>\n Coinbase ha anche collaborato con le autorit\u00e0 in un’indagine separata su reti di truffe nel Sud-est asiatico. A giugno, l’exchange ha riferito di aver congelato pi\u00f9 di $3 milioni<\/strong> in asset di criptovalute legati a quelle operazioni durante uno sforzo pi\u00f9 ampio del Dipartimento di Giustizia. Il congelamento non era correlato alle accuse di Ameris.<\/p>\n Coinbase informa i clienti di raccogliere registri delle transazioni e contattare il suo team di supporto se trovano un addebito bancario o di exchange sconosciuto. Le istruzioni dell’azienda per segnalare transazioni non autorizzate prevedono anche di informare prontamente le autorit\u00e0 locali quando una terza parte non riconosciuta ha rimosso fondi.<\/p>\n Le norme federali distinguono i trasferimenti elettronici non autorizzati che coinvolgono un dispositivo di accesso da quelli effettuati senza uno. Le disposizioni di responsabilit\u00e0 per i consumatori del Consumer Financial Protection Bureau<\/strong> affrontano come il tempismo della notifica influisce sulla responsabilit\u00e0 potenziale. Altre frodi in criptovaluta spesso iniziano con impersonificazione, phishing o un exchange falso piuttosto che accesso ai registri bancari.<\/p>\n Nel caso di Henry, i pubblici ministeri sostengono che un dipendente ha utilizzato le informazioni sui conti dei clienti per collegare i conti bancari a quelli controllati dai suoi complici. I pubblici ministeri federali sostengono che un investitore in criptovalute ha orchestrato uno schema che ha causato perdite di circa $20 milioni<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Accuse di Frode Federale contro un Ex Banchiere della Georgia Un ex banchiere della Georgia \u00e8 stato accusato di frodi federali dopo aver presumibilmente rubato circa $931.500 dai clienti e dirottato i fondi su conti Coinbase. I pubblici ministeri sostengono che abbia ricevuto oltre $1.000 per il suo ruolo nel crimine. Dettagli del Crimine Il presunto furto \u00e8 iniziato con l’accesso a informazioni sui clienti detenute da Ameris Bank, una banca con sede ad Atlanta. Mercedes Henry, all’epoca banchiere universale in diverse filiali della zona di Atlanta, avrebbe utilizzato i numeri di conto e altri identificatori di sei clienti per<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":18962,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64],"tags":[11,52,1196,100,65,705],"class_list":["post-18963","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","tag-bitcoin","tag-coinbase","tag-federal-bureau-of-investigation","tag-georgia","tag-hack","tag-southeast-asia"],"yoast_description":"Un ex banchiere della Georgia \u00e8 accusato di aver dirottato $932K in fondi rubati a Coinbase, utilizzando informazioni bancarie dei clienti e ricevendo tangenti.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18963","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18963"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18963\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18962"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18963"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18963"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18963"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Dettagli del Crimine<\/h2>\n
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