I protocolli e i servizi utilizzati per spostare i fondi rubati da Bitget<\/strong> hanno accumulato $761,725<\/strong> in commissioni durante il processo di riciclaggio. Un ricercatore indipendente, Andrey Sergeenkov<\/strong>, ha tracciato $259,718<\/strong> in commissioni affiliate di THORChain<\/strong> a destinatari con ulteriori legami finanziari con i portafogli coinvolti negli scambi.<\/p>\n Secondo la ricerca condivisa con crypto.news<\/em>, l’analisi ha coperto le transazioni fino al 2 ottobre<\/strong> alle 10:22 UTC ed ha esaminato sia i servizi utilizzati per scambiare gli asset rubati sia gli indirizzi designati come destinatari delle commissioni nelle istruzioni di scambio di THORChain. I risultati seguono il furto del 24 settembre<\/strong> dai portafogli caldi e tiepidi di Bitget, che l’exchange ha successivamente valutato a circa $387,5 milioni<\/strong>.<\/p>\n Sergeenkov ha calcolato che i fornitori di liquidit\u00e0 di THORChain hanno ricevuto $573,226<\/strong> da scambi che coinvolgevano i fondi rubati. MetaMask<\/strong> ha raccolto altri $149,417<\/strong>, mentre Chainflip<\/strong> ha ricevuto $26,751<\/strong> e CoW EthFlow<\/strong> ha ottenuto $12,332<\/strong>, secondo i dati delle transazioni presentati nella sua ricerca.<\/p>\n L’analisi va oltre l’identificazione dei protocolli che hanno elaborato gli asset. Sergeenkov ha esaminato separatamente le commissioni affiliate di THORChain e ha tracciato come alcuni degli indirizzi destinatari interagissero con portafogli coinvolti nel movimento dei fondi rubati. Gli scambi di THORChain possono contenere una commissione affiliata che viene indirizzata a un destinatario separato specificato nelle istruzioni di scambio.<\/p>\n Sergeenkov ha trovato che $259,718<\/strong> in commissioni affiliate sono andate a sette indirizzi, dove l’attivit\u00e0 delle transazioni successive ha fornito quelli che ha descritto come ulteriori legami finanziari con portafogli coinvolti negli scambi di fondi rubati.<\/p>\n<\/blockquote>\n La sua analisi non afferma che essere nominati come destinatari affiliati provi che un indirizzo appartenga all’attaccante. Un’interfaccia o uno script possono inserire un indirizzo destinatario prima che il mittente firmi una transazione, incluso quando un servizio raccoglie una commissione di referral. Sergeenkov ha affermato che il campo del destinatario da solo non pu\u00f2 quindi stabilire chi controlla un indirizzo.<\/p>\n Invece, ha separato i destinatari dove la cronologia delle transazioni forniva un’altra connessione. L’indirizzo pi\u00f9 grande in questa categoria, thor18dvgrgpvxlh7rhhld4qjyrxs9c7tvwdakrkjm4<\/strong>, ha ricevuto $177,499<\/strong> in commissioni. Sergeenkov lo ha collegato all’attivit\u00e0 di riciclaggio attraverso destinatari condivisi dei fondi principali.<\/p>\n Sergeenkov ha tracciato parte dei $177,499<\/strong> ricevuti dal pi\u00f9 grande indirizzo affiliato collegato oltre THORChain. Parte del suo reddito da commissioni RUNE \u00e8 stato scambiato per USDT e poi passato attraverso due portafogli Ethereum. I fondi sono infine arrivati a un indirizzo etichettato “OKX Hot Wallet 5”<\/strong> da Etherscan, secondo la ricerca.<\/p>\n Sergeenkov ha affermato che OKX potrebbe utilizzare i suoi registri di deposito interni per determinare se i trasferimenti corrispondessero a un conto cliente e identificare il suo titolare.<\/p>\n<\/blockquote>\n La traccia delle commissioni aggiunge un ulteriore livello al movimento degli asset dopo la violazione di Bitget. Come riportato in precedenza da crypto.news<\/em>, circa $269 milioni<\/strong> sono passati attraverso THORChain in 7,804<\/strong> transazioni secondo il snapshot del 29 settembre<\/strong> di BlockSec, sebbene la cifra rappresentasse un valore di passaggio e potesse includere gli stessi fondi che si muovono attraverso il protocollo pi\u00f9 di una volta.<\/p>\n Sergeenkov ha identificato un gruppo separato di destinatari affiliati di THORChain che hanno raccolto $206,196<\/strong> da scambi che coinvolgevano i fondi rubati, ma per i quali non aveva stabilito ulteriori legami finanziari con i portafogli degli hacker attraverso la cronologia delle transazioni esaminata.<\/p>\n La distinzione \u00e8 centrale nella sua analisi. Gli indirizzi in questo secondo gruppo sono apparsi nelle istruzioni di scambio firmate come destinatari di commissioni, ma Sergeenkov non ha trovato i movimenti di fondi extra utilizzati per collocare il primo gruppo nella categoria collegata.<\/p>\n La sua ricerca riguarda le commissioni generate mentre gli asset rubati venivano spostati e scambiati, non l’importo recuperato o congelato. Il suo totale di $761,725<\/strong> consiste in commissioni guadagnate dai protocolli e dai servizi dagli scambi esaminati.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Introduzione I protocolli e i servizi utilizzati per spostare i fondi rubati da Bitget hanno accumulato $761,725 in commissioni durante il processo di riciclaggio. Un ricercatore indipendente, Andrey Sergeenkov, ha tracciato $259,718 in commissioni affiliate di THORChain a destinatari con ulteriori legami finanziari con i portafogli coinvolti negli scambi. Dettagli dell’analisi Secondo la ricerca condivisa con crypto.news, l’analisi ha coperto le transazioni fino al 2 ottobre alle 10:22 UTC ed ha esaminato sia i servizi utilizzati per scambiare gli asset rubati sia gli indirizzi designati come destinatari delle commissioni nelle istruzioni di scambio di THORChain. 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Commissioni e destinatari<\/h2>\n
Analisi delle commissioni affiliate<\/h2>\n
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Collegamenti tra indirizzi<\/h2>\n
Movimenti dei fondi<\/h2>\n
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Conclusioni<\/h2>\n