Le recenti scoperte del Senato degli Stati Uniti<\/strong> collegano le stablecoin<\/strong>, in particolare Tether<\/strong>, alla rete bancaria ombra dell’Iran, aumentando la pressione di conformit\u00e0 sui fornitori di servizi di asset virtuali (VASP<\/strong>) autorizzati nella regione del Golfo.<\/p>\n L’esperto legale Soham Jethani<\/strong> avverte che ricevere valuta locale non protegge i commercianti dall’esposizione alle sanzioni, poich\u00e9 la responsabilit\u00e0 pu\u00f2 sorgere in pi\u00f9 punti di una transazione. Le conclusioni della Sottocommissione Permanente del Senato degli Stati Uniti sulle Investigazioni (PSI<\/strong>) identificano le stablecoin, in particolare Tether (USDT), come un motore di liquidit\u00e0 chiave per l’apparato bancario ombra dell’Iran. Questo segnale indica che le autorit\u00e0 occidentali potrebbero non considerare pi\u00f9 la conformit\u00e0 reattiva come sufficiente.<\/p>\n Per i VASP autorizzati che operano nel Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC)<\/strong>, queste scoperte potrebbero rimodellare significativamente le valutazioni del rischio controparte. La vicinanza geografica della regione all’Iran e le sue reti commerciali transfrontaliere fluide rendono difficile distinguere le transazioni legittime del GCC da attivit\u00e0 proxy sanzionate.<\/p>\n “Il divieto pertinente pu\u00f2 riguardare il trattare con una persona designata, rendere disponibili fondi o risorse economiche, o gestire beni in cui una persona designata ha un interesse,” ha dichiarato Jethani.<\/p>\n<\/blockquote>\n Jethani ha sottolineato che ricevere valuta fiat non elimina gli obblighi di conformit\u00e0 sottostanti. I commercianti devono comprendere i loro clienti, la struttura dei loro accordi di pagamento e i controlli attuati dai loro fornitori di pagamento.<\/p>\n Accettare stablecoin scambiate a livello globale pu\u00f2 esporre le aziende a rischi di sanzioni secondarie<\/strong> da parte di regimi normativi esteri, anche quando le transazioni sembrano puramente domestiche. Le sanzioni secondarie possono consentire alle giurisdizioni, in particolare agli Stati Uniti, di penalizzare entit\u00e0 o individui non statunitensi per determinati rapporti con parti sanzionate.<\/p>\n Jethani ha avvertito che i rischi possono essere difficili da rilevare nei trasferimenti di stablecoin locali. “La transazione pu\u00f2 apparire domestica, mentre la stablecoin, il suo emittente, uno dei portafogli delle parti o i fornitori di portafogli, lo scambio di ingresso\/uscita, o un potenziale custode o altro intermediario possono essere collegati a una parte sanzionata o a un’attivit\u00e0 vietata,” ha avvertito Jethani.<\/p>\n La responsabilit\u00e0 legale e il rischio operativo rimangono concentrati sul VASP autorizzato che elabora la transazione. Jethani ha dichiarato: “Il dovere \u00e8 sempre dell’attore regolamentato tra le transazioni di assumere la responsabilit\u00e0 per le controparti.”<\/strong><\/p>\n La chiarezza normativa avvantaggia i partecipanti di mercato conformi, poich\u00e9 le entit\u00e0 autorizzate hanno forti incentivi a proteggere il loro stato normativo. Jethani ha sottolineato i rigorosi requisiti di test e conformit\u00e0 che le aziende devono affrontare durante il processo di licenza, sostenendo che queste garanzie hanno supportato la posizione del paese con il Financial Action Task Force (FATF)<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Scoperte Recenti sul Legame tra Stablecoin e Rete Bancaria Ombra dell’Iran Le recenti scoperte del Senato degli Stati Uniti collegano le stablecoin, in particolare Tether, alla rete bancaria ombra dell’Iran, aumentando la pressione di conformit\u00e0 sui fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) autorizzati nella regione del Golfo. Avvertimenti Legali e Rischi di Sanzioni L’esperto legale Soham Jethani avverte che ricevere valuta locale non protegge i commercianti dall’esposizione alle sanzioni, poich\u00e9 la responsabilit\u00e0 pu\u00f2 sorgere in pi\u00f9 punti di una transazione. Le conclusioni della Sottocommissione Permanente del Senato degli Stati Uniti sulle Investigazioni (PSI) identificano le stablecoin, in particolare Tether<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":19186,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[8438,8437,954,25,953,2586,21,3398,80],"class_list":["post-19187","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-gcc","tag-gulf-cooperation-council","tag-iran","tag-legal","tag-ofac","tag-office-of-foreign-assets-control","tag-tether-usdt","tag-u-s-senate","tag-uae"],"yoast_description":"Le scoperte del Senato degli Stati Uniti collegano le stablecoin alla rete bancaria ombra dell'Iran, intensificando le pressioni di conformit\u00e0 sui VASP autorizzati del GCC e rimodellando le dinamiche delle transazioni.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19187","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19187"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19187\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19186"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19187"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19187"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19187"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Avvertimenti Legali e Rischi di Sanzioni<\/h2>\n
Rivalutazione delle Relazioni Commerciali<\/h2>\n
Responsabilit\u00e0 e Conformit\u00e0<\/h2>\n
\n
Rischi di Sanzioni Secondarie<\/h2>\n
Controlli e Sicurezza nelle Transazioni<\/h2>\n
Regolamento e Responsabilit\u00e0<\/h2>\n
Conclusione<\/h2>\n