Un mercato del dark web<\/strong> esclusivamente basato su criptovalute<\/strong> ha portato il suo co-fondatore a scontare decenni di carcere federale e a un accordo per rinunciare a beni digitali e immobili. Il caso ha coinvolto traffico di droga, pagamenti nascosti e valutazioni dei venditori per mascherare le spedizioni.<\/p>\n Raheim Hamilton, co-fondatore di Empire Market<\/strong>, \u00e8 stato condannato a 40 anni di carcere federale<\/strong> a Chicago il 5 ottobre. L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale dell’Illinois ha reso nota la condanna di Hamilton e l’accordo di confisca il 7 ottobre. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Steven C. Seeger<\/strong>, ha anche imposto una multa di 5 milioni di dollari<\/strong>.<\/p>\n Hamilton, 30 anni, originario di Suffolk, Virginia, si \u00e8 dichiarato colpevole a gennaio di un’accusa di cospirazione per traffico di droga federale derivante dalla sua gestione di Empire Market insieme al co-creatore Thomas Pavey<\/strong>. Il suo accordo prevede la rinuncia a circa 1.230 Bitcoin<\/strong>, 24,4 Ether<\/strong> e tre propriet\u00e0 in Virginia. La rinuncia a questi proventi illeciti accompagna la sua pena.<\/p>\n La piattaforma ha operato dal 2018 al 2020<\/strong>, facilitando oltre quattro milioni di transazioni<\/strong> tra acquirenti e venditori. Le autorit\u00e0 federali hanno reso pubbliche le accuse contro gli operatori a giugno 2024. Nel caso di Empire Market, gli investigatori hanno sequestrato valute digitali valutate 75 milioni di dollari<\/strong> al momento del sequestro, insieme a contante e metalli preziosi.<\/p>\n Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha descritto i pagamenti in criptovaluta come obbligatori per acquirenti e venditori che utilizzavano la piattaforma.<\/p>\n<\/blockquote>\n Homeland Security Investigations (HSI), un’agenzia federale che indaga sui crimini transfrontalieri, ha guidato l’indagine su Empire Market in collaborazione con partner delle forze dell’ordine. Il DOJ ha dichiarato: \u201cHamilton e Pavey hanno stabilito che tutte le transazioni sul sito dovevano essere condotte esclusivamente in criptovaluta.\u201d<\/strong><\/p>\n I due hanno incoraggiato gli utenti a utilizzare servizi di mixing<\/strong>, che oscurano i collegamenti tra i trasferimenti di criptovaluta, e la crittografia per proteggere le comunicazioni. Gli acquirenti potevano anche valutare i venditori in base alla loro capacit\u00e0 di nascondere le droghe nei pacchi spediti. Tali strumenti cercavano di ostacolare la rilevazione, sebbene la storia delle transazioni pubbliche di Bitcoin rimanga visibile e possa essere collegata a registri identificativi.<\/p>\n Le vendite nette di droga hanno totalizzato quasi 375 milioni di dollari<\/strong>, inclusi circa 13,3 chilogrammi di fentanyl<\/strong>, 446,7 chilogrammi di cocaina<\/strong>, 72 chilogrammi di metanfetamina<\/strong> e 103,4 chilogrammi di eroina<\/strong>. Altre offerte includevano credenziali rubate, informazioni personali identificabili, valuta contraffatta e strumenti di hacking informatico.<\/p>\n Entro il 23 agosto 2020<\/strong>, il servizio era stato offline per pi\u00f9 di 36 ore<\/strong>. L’applicazione della legge contro i servizi di pagamento nel dark web ha anche portato a sostanziali confische, inclusa una causa separata che coinvolge il mixer di Bitcoin Helix<\/strong>.<\/p>\n Nel novembre 2024, l’operatore di Helix, Larry Dean Harmon<\/strong>, \u00e8 stato condannato a tre anni di carcere per aver gestito un servizio di mixing di Bitcoin. Il tribunale ha anche ordinato la rinuncia a token sequestrati, immobili e beni monetari valutati a oltre 400 milioni di dollari<\/strong>.<\/p>\n Pavey, 41 anni, di Ormond Beach, Florida, si \u00e8 dichiarato colpevole l’anno scorso di un’accusa di cospirazione per traffico di droga federale e ha ammesso di aver contribuito a creare e gestire Empire Market. Il suo accordo comprende circa 1.584 Bitcoin<\/strong>, due scatole contenenti lingotti d’oro da 25 once<\/strong>, tre automobili e due propriet\u00e0 in Florida. Seeger \u00e8 programmato per imporre la pena di Pavey entro la fine di questo mese.<\/p>\n I pubblici ministeri federali stanno cercando circa 47.000 dollari<\/strong> in criptovaluta presumibilmente prelevati da cinque vittime attraverso uno schema di frode di supporto tecnologico e impersonificazione governativa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condanna di Raheim Hamilton Un mercato del dark web esclusivamente basato su criptovalute ha portato il suo co-fondatore a scontare decenni di carcere federale e a un accordo per rinunciare a beni digitali e immobili. Il caso ha coinvolto traffico di droga, pagamenti nascosti e valutazioni dei venditori per mascherare le spedizioni. Dettagli della Condanna Raheim Hamilton, co-fondatore di Empire Market, \u00e8 stato condannato a 40 anni di carcere federale a Chicago il 5 ottobre. 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Operazioni di Empire Market<\/h2>\n
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Statistiche sulle Vendite<\/h2>\n
Altri Casi Legali<\/h2>\n