Un broker di criptovalute colombiano, noto come “Rey”<\/strong>, \u00e8 stato condannato a 160 mesi di prigione federale<\/strong> per aver aiutato a riciclare 14,5 milioni di dollari<\/strong> di proventi da droga utilizzando USDT di Tether<\/strong> e per aver partecipato a una cospirazione per l’importazione di cocaina. L’operazione collegava trafficanti di droga colombiani, un exchange di criptovalute americano non autorizzato e una rete di societ\u00e0 di comodo.<\/p>\n I pubblici ministeri hanno anche ottenuto un ordine di confisca di 14,75 milioni di dollari<\/strong>, mentre cinque coimputati hanno ricevuto pene detentive. La condanna ha portato il broker a trascorrere pi\u00f9 di 13 anni<\/strong> dietro le sbarre. Mercoled\u00ec 21 ottobre 2026<\/strong>, i pubblici ministeri federali hanno annunciato che Leonardo de Jesus Zuluaga Duque<\/strong>, 63 anni, ha ricevuto una condanna a 160 mesi di prigione per il suo ruolo nel riciclare circa 14,5 milioni di dollari e cospirare per importare cocaina negli Stati Uniti.<\/p>\n Il caso ha rivelato un’operazione finanziaria molto pi\u00f9 ampia che gestiva centinaia di milioni di dollari. Tra maggio e novembre 2023, Zuluaga Duque ha lavorato con diversi associati per muovere circa 14,5 milioni di dollari<\/strong> di proventi da traffico di droga attraverso una rete di riciclaggio di criptovalute transfrontaliera. L’operazione seguiva un piano finanziario semplice: i proventi illeciti venivano convertiti in USDT<\/strong> in Colombia, trasferiti a un intermediario americano e scambiati per dollari statunitensi. Quei dollari viaggiavano poi attraverso societ\u00e0 di comodo americane prima di tornare a imprese colombiane, dove venivano convertiti in pesos e distribuiti.<\/p>\n Al centro dell’operazione americana c’era Maximilien de Hoop Cartier<\/strong>, un cittadino argentino che affermava di avere collegamenti con la famosa dinastia di gioielli Cartier. Cartier gestiva un’attivit\u00e0 di trasferimento di denaro in criptovalute non autorizzata attraverso aziende presentate alle banche come legittime imprese tecnologiche. I pubblici ministeri hanno dichiarato che la sua operazione ha elaborato pi\u00f9 di 470 milioni di dollari<\/strong> di proventi illeciti, ben oltre i 14,5 milioni di dollari direttamente attribuiti alle attivit\u00e0 di riciclaggio di Zuluaga Duque. Cartier si era precedentemente dichiarato colpevole e aveva ricevuto otto anni di prigione federale<\/strong>.<\/p>\n Le transazioni in criptovalute rappresentavano solo una parte del problema. Gli investigatori federali hanno anche collegato Zuluaga Duque a un’operazione destinata a portare cocaina dalla Colombia a New York. Nel novembre 2023, fonti riservate che lavoravano con le forze dell’ordine hanno organizzato una transazione che coinvolgeva circa nove chilogrammi di pasta di cocaina<\/strong>. I pubblici ministeri hanno affermato che il materiale era destinato a essere trasformato in cocaina prima della consegna nello stato di New York. Adrian Fernando Areiza Ceballos<\/strong> ha consegnato le sostanze stupefacenti a un agente sotto copertura, mentre Zuluaga Duque ha incassato una commissione per aver aiutato a organizzare la transazione.<\/p>\n L’operazione \u00e8 continuata fino a febbraio 2024, quando gli investigatori hanno organizzato un altro acquisto potenziale che coinvolgeva circa 100 chilogrammi di pasta di cocaina<\/strong>. La polizia colombiana ha successivamente eseguito mandati di perquisizione e recuperato circa 111 chilogrammi<\/strong>. A quel punto, la pressione era alta. Le autorit\u00e0 colombiane hanno arrestato Zuluaga Duque e altri imputati a Medell\u00edn il 30 aprile 2024<\/strong>, con l’assistenza di Interpol.<\/p>\n L’avvocato degli Stati Uniti Jamie McDonald<\/strong> ha dichiarato che gli imputati hanno sfruttato criptovalute, societ\u00e0 di comodo e canali bancari tradizionali per spostare proventi illeciti attraverso le frontiere internazionali. McDonald ha affermato: <\/p>\n “L’imputato e i suoi complici hanno gestito uno schema internazionale sofisticato per utilizzare criptovalute, una rete di societ\u00e0 di comodo negli Stati Uniti e in Colombia, e numerosi conti crypto.”<\/p><\/blockquote>\n Il giudice federale ha ordinato a Zuluaga Duque di confiscare 14.751.846 dollari<\/strong>, insieme a criptovalute associate a quattro indirizzi sotto il suo controllo. Ha anche ricevuto cinque anni di libert\u00e0 vigilata<\/strong>. Tutti e cinque i coimputati sono stati ora condannati, con pene detentive che vanno da tre a otto anni<\/strong>.<\/p>\n Il caso rappresenta una distinzione imbarazzante per chiunque rappresenti le criptovalute come l’intero meccanismo di riciclaggio: i trasferimenti di USDT<\/strong> hanno spostato il valore attraverso le frontiere, ma le banche convenzionali, le societ\u00e0 di comodo e le transazioni in dollari erano indispensabili per trasformare quel valore di nuovo in pesos colombiani spendibili.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condanna di un Broker di Criptovalute Colombiano Un broker di criptovalute colombiano, noto come “Rey”, \u00e8 stato condannato a 160 mesi di prigione federale per aver aiutato a riciclare 14,5 milioni di dollari di proventi da droga utilizzando USDT di Tether e per aver partecipato a una cospirazione per l’importazione di cocaina. 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Il Ruolo di Maximilien de Hoop Cartier<\/h2>\n
Collegamenti con il Traffico di Cocaina<\/h2>\n
Conclusioni e Implicazioni Legali<\/h2>\n