Law and Ledger<\/strong> \u00e8 un segmento di notizie che si concentra sulle questioni legali relative alle criptovalute, presentato da Kelman Law<\/strong>, uno studio legale specializzato nel commercio di asset digitali. Questa settimana, i regolatori e i tribunali hanno focalizzato la loro attenzione sulle infrastrutture che circondano gli asset digitali: titoli tokenizzati<\/strong>, salvaguardia dei fondi dei clienti<\/strong>, concorrenza tra stablecoin<\/strong> e frodi transfrontaliere<\/strong>. Gli sviluppi di seguito illustrano anche i diversi effetti legali di una priorit\u00e0 di esame, una sanzione regolamentare concordata, una nuova denuncia civile presentata e un’azione penale.<\/p>\n Il 23 ottobre<\/strong>, la SEC<\/strong> ha annunciato le sue priorit\u00e0 di esame per l’anno fiscale 2027. La Divisione Esami ha identificato la tokenizzazione<\/strong> e l’evoluzione dell’infrastruttura di mercato come aree che richiedono maggiore attenzione. Esaminer\u00e0 i controlli delle agenzie di compensazione relativi alla tokenizzazione e rivedr\u00e0 come le entit\u00e0 soggette alla Regolamentazione dei Sistemi di Conformit\u00e0 e Integrit\u00e0 affrontano i titoli tokenizzati. Le priorit\u00e0 si estendono anche a questioni che potrebbero influenzare indirettamente le attivit\u00e0 legate agli asset digitali.<\/p>\n Gli esaminatori rivedranno i programmi anti-riciclaggio dei broker-dealer, la cybersicurezza, i fornitori di servizi di terze parti, i sistemi di trading, l’uso della tecnologia emergente da parte degli agenti di trasferimento e i controlli relativi a nuovi prodotti e attivit\u00e0 commerciali.<\/p>\n Il rapporto sottostante della Divisione \u00e8 una dichiarazione del personale<\/strong>, non una regola o un’interpretazione della Commissione. Non crea nuove obbligazioni legali e non implica che ogni azienda coinvolta nella tokenizzazione sar\u00e0 esaminata. Tuttavia, fornisce un’indicazione utile su dove la SEC \u00e8 probabile che diriga le risorse di supervisione.<\/p>\n Il 22 ottobre<\/strong>, la Banca Centrale d’Irlanda<\/strong> ha annunciato una multa concordata di \u20ac3.252.618<\/strong> contro Coinbase Ireland Limited<\/strong> per violazioni dei requisiti di salvaguardia e outsourcing ai sensi delle Regolazioni sull’Electronic Money dell’Irlanda del 2011. Coinbase ha ammesso le violazioni, che il regolatore ha affermato siano avvenute tra il 1 novembre 2020<\/strong> e il 19 agosto 2025<\/strong>.<\/p>\n Secondo l’annuncio di enforcement della Banca Centrale, Coinbase Ireland si \u00e8 affidata eccessivamente alle entit\u00e0 del gruppo Coinbase con sede negli Stati Uniti per implementare i controlli di salvaguardia e mancava di sufficiente esperienza locale per supervisionare tali funzioni. La sanzione monetaria non scontata era di \u20ac4.646.597<\/strong>, ma uno sconto del 30% ha ridotto l’importo a circa \u20ac3,25 milioni<\/strong>.<\/p>\n “Il messaggio pratico \u00e8 comunque rilevante in tutto il settore degli asset digitali: esternalizzare un processo critico non esternalizza la responsabilit\u00e0 regolamentare.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Il 22 ottobre<\/strong>, l’azionista di Circle<\/strong> e ex dipendente J. Benjamin Greenberg<\/strong> ha presentato Greenberg v. Trump et al.<\/strong>, No. 1:26-cv-03686, presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia. Il fascicolo federale identifica il Presidente Donald Trump<\/strong>, World Liberty Financial<\/strong>, diverse entit\u00e0 affiliate, Steven C. Witkoff<\/strong> e Circle Internet Group<\/strong> come convenuti.<\/p>\n Greenberg sostiene che due transazioni collegate agli Emirati Arabi Uniti che coinvolgono World Liberty abbiano violato la Clausola dei Compensi Stranieri della Costituzione e abbiano danneggiato ingiustamente Circle, il cui stablecoin USDC<\/strong> compete con l’USD1<\/strong> di World Liberty.<\/p>\n “Questa \u00e8 una denuncia appena presentata, non un accertamento giudiziario che qualsiasi convenuto abbia violato la Costituzione o danneggiato Circle.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Il 23 ottobre<\/strong>, Zheng Zhao<\/strong> \u00e8 apparso in tribunale federale a Los Angeles dopo essere stato estradato dai Paesi Bassi. Il Dipartimento di Giustizia sostiene che Zhao abbia partecipato a una rete di frode sugli investimenti in criptovalute internazionale che operava attraverso centri di truffa in Cambogia e prendeva di mira 174 vittime statunitensi<\/strong> identificate.<\/p>\n \u00c8 stato detenuto in attesa di un’udienza di accusa il 30 novembre<\/strong>. L’annuncio del DOJ sostiene che la rete ha contattato le vittime tramite social media, telefonate, messaggi di testo e servizi di incontri prima di indirizzarle verso piattaforme di trading contraffatte.<\/p>\n “Per le vittime e i legali, la velocit\u00e0 rimane critica: comunicazioni, registri bancari, indirizzi dei portafogli, hash delle transazioni, screenshot delle piattaforme e informazioni sui conti di scambio dovrebbero essere conservati prima che i conti scompaiano o gli asset vengano trasferiti attraverso ulteriori portafogli.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Le aziende o gli individui che affrontano questioni di regolamentazione, contenzioso, conformit\u00e0 o recupero di asset digitali possono contattare Kelman PLLC<\/strong> per discutere le circostanze e le opzioni legali applicabili.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Introduzione a Law and Ledger Law and Ledger \u00e8 un segmento di notizie che si concentra sulle questioni legali relative alle criptovalute, presentato da Kelman Law, uno studio legale specializzato nel commercio di asset digitali. 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