Block, Inc.<\/strong> ha accettato un accordo di 40 milioni di dollari<\/strong> con il New York Department of Financial Services (NYDFS)<\/strong> per “significativi fallimenti” nel suo programma di conformit\u00e0 contro il riciclaggio di denaro<\/strong>.<\/p>\n In un annuncio del regolatore di Wall Street, si \u00e8 affermato che l\u2019azienda, guidata da Jack Dorsey<\/strong>, si \u00e8 impegnata a mantenere un monitor indipendente<\/em> dopo aver violato le normative del Dipartimento sui trasmettitori di denaro e sulla valuta virtuale.<\/p>\n Il NYDFS ha rilevato che Block presentava “una due diligence sui clienti inadeguata<\/em>” e non \u00e8 riuscita a implementare sistemi sufficienti per prevenire il riciclaggio di denaro e le attivit\u00e0 illecite.<\/p>\n I servizi di Block erano “vulnerabili allo sfruttamento criminale<\/strong>“. Il “trattamento permissivo” delle transazioni Bitcoin consentiva a transazioni per lo pi\u00f9 anonime di sfuggire al controllo.<\/p>\n<\/blockquote>\n La Sovrintendente del NYDFS, Adrienne A. Harris<\/strong>, ha dichiarato:<\/p>\n “Le funzioni di conformit\u00e0 devono mantenere il passo con la crescita o l’espansione dell’azienda.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Con la sua cosiddetta BitLicense<\/strong>, Cash App<\/strong> di Block \u00e8 stata regolamentata dal NYDFS come azienda di valuta virtuale dal 2018<\/strong>. Lo scorso anno, Cash App ha interrotto il suo supporto per i pagamenti in Bitcoin<\/strong> gratuiti tra pari (P2P<\/strong>), mentre si \u00e8 concentrata su altri servizi di criptovaluta che gli utenti hanno cominciato a preferire.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Accordo di Block, Inc. con il NYDFS Block, Inc. ha accettato un accordo di 40 milioni di dollari con il New York Department of Financial Services (NYDFS) per “significativi fallimenti” nel suo programma di conformit\u00e0 contro il riciclaggio di denaro. Dettagli sull’accordo In un annuncio del regolatore di Wall Street, si \u00e8 affermato che l\u2019azienda, guidata da Jack Dorsey, si \u00e8 impegnata a mantenere un monitor indipendente dopo aver violato le normative del Dipartimento sui trasmettitori di denaro e sulla valuta virtuale. Osservazioni del NYDFS Il NYDFS ha rilevato che Block presentava “una due diligence sui clienti inadeguata” e non<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":3014,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,1122,25,1218],"class_list":["post-3015","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-jack-dorsey","tag-legal","tag-nydfs"],"yoast_description":"Block, Inc. accetta una penale di 40 milioni di dollari dalla NYDFS per fallimenti nel suo programma di conformit\u00e0 contro il riciclaggio di denaro, inclusa una due diligence sui clienti inadeguata.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3015","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3015"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3015\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3014"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3015"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3015"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3015"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Dettagli sull’accordo<\/h2>\n
Osservazioni del NYDFS<\/h2>\n
\n
Dichiarazione della Sovrintendente<\/h2>\n
\n
Regolamentazione della Cash App<\/h2>\n