{"id":3147,"date":"2025-04-14T11:17:50","date_gmt":"2025-04-14T11:17:50","guid":{"rendered":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/lautorita-di-regolamentazione-di-abu-dhabi-multa-la-crypto-firm-hayvn-e-il-suo-ceo-per-oltre-12-milioni-di-dollari-per-attivita-non-autorizzate\/"},"modified":"2025-04-14T11:17:50","modified_gmt":"2025-04-14T11:17:50","slug":"lautorita-di-regolamentazione-di-abu-dhabi-multa-la-crypto-firm-hayvn-e-il-suo-ceo-per-oltre-12-milioni-di-dollari-per-attivita-non-autorizzate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/lautorita-di-regolamentazione-di-abu-dhabi-multa-la-crypto-firm-hayvn-e-il-suo-ceo-per-oltre-12-milioni-di-dollari-per-attivita-non-autorizzate\/","title":{"rendered":"L’autorit\u00e0 di regolamentazione di Abu Dhabi multa la crypto firm Hayvn e il suo CEO per oltre 12 milioni di dollari per attivit\u00e0 non autorizzate"},"content":{"rendered":"
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Multa all’azienda crypto Hayvn<\/h2>\n

L’autorit\u00e0 finanziaria di Abu Dhabi ha inflitto una multa alla crypto firm Hayvn<\/strong> e al suo CEO, Christopher Flinos, per un totale di oltre 12 milioni di dollari<\/strong>, a causa di violazioni relative all’antiriciclaggio (AML<\/em>) e di attivit\u00e0 non autorizzate. L’Autorit\u00e0 per i Servizi Finanziari del Mercato Globale di Abu Dhabi (FSRA<\/em>) ha avviato un’azione di enforcement contro Hayvn Group e Flinos per infrazioni normative<\/strong> nel settore delle criptovalute.<\/p>\n

Dettagli delle sanzioni<\/h2>\n

In un comunicato stampa pubblicato luned\u00ec 14 aprile, l’FSRA ha annunciato di aver imposto multe per un totale di 8,85 milioni di dollari<\/strong>, annullando inoltre la licenza per i servizi finanziari di Hayvn. A ci\u00f2 si aggiunge una multa separata di 3,6 milioni di dollari<\/strong> da parte dell’Autorit\u00e0 di Registrazione dell’ADGM, di cui 3,3 milioni<\/strong> sono stati imposti a Flinos per la sua partecipazione a vari schemi fraudolenti.<\/p>\n

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“L’FSRA ha anche vietato a Flinos di ricoprire qualsiasi ruolo nei servizi finanziari all’interno dell’ADGM.”<\/p>\n<\/blockquote>\n

Altre sanzioni includono 3,6 milioni di dollari a Hayvn Cayman<\/strong>, 3 milioni a Hayvn ADGM<\/strong>, 1,5 milioni ad AC Holding<\/strong> e 750.000 dollari a Flinos<\/strong>.<\/p>\n

Violazioni normative<\/h2>\n

Secondo le dichiarazioni dell’autorit\u00e0 finanziaria, Hayvn ADGM ha permesso transazioni dei clienti attraverso conti detenuti da AC Holding<\/strong>, un’entit\u00e0 non autorizzata. L’autorit\u00e0 ha affermato inoltre che l’azienda “non ha stabilito e mantenuto sistemi e controlli adeguati<\/strong> per gestire le proprie operazioni e rischi” e ha omesso di registrare tutti i clienti, violando cos\u00ec i requisiti AML.<\/p>\n

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“Hayvn Cayman e AC Holding hanno indirizzato le transazioni dei clienti riguardanti la conversione di asset virtuali in valuta fiat attraverso conti controllati da AC Holding.”<\/p>\n<\/blockquote>\n

Le indagini hanno rivelato che Hayvn Cayman, AC Holding e Flinos hanno creato e diffuso informazioni false e fuorvianti<\/strong>, inclusi oltre 200 documenti falsi<\/strong>.<\/p>\n

Servizi offerti da Hayvn<\/h2>\n

Secondo quanto riportato sul sito web di Hayvn, la piattaforma offriva agli utenti la possibilit\u00e0 di scambiare criptovalute tramite servizi OTC<\/strong> e di accettare pagamenti in criptovalute sia online che di persona. Nell novembre 2022, il consiglio di Hayvn aveva approvato un piano per presentare un’offerta per l’unit\u00e0 pagamenti di FTX, FTX Pay, attraverso un processo pubblico. Flinos dichiar\u00f2 che FTX Pay rappresentava un attivo prezioso grazie ai suoi legami con grandi aziende come Mastercard. Resta per\u00f2 incerto se Hayvn abbia mai concluso l’acquisizione<\/strong>.<\/p>\n<\/article>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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