La Securities and Exchange Commission (SEC)<\/strong> ha accusato oggi Ramil Palafox di aver orchestrato uno schema fraudolento che ha raccolto circa 198 milioni di dollari<\/strong> da investitori di tutto il mondo, sottraendo oltre 57 milioni di dollari<\/strong> dai fondi degli investitori.<\/p>\n Secondo quanto riportato nella denuncia dell’SEC, la societ\u00e0 di Palafox, conosciuta come PGI Global<\/em>, affermava di essere attiva nel trading di cripto asset<\/strong> e cambi esteri. Tra gennaio 2020 e ottobre 2021, Palafox ha offerto e venduto pacchetti di adesione a PGI Global, promettendo agli investitori ritorni elevati<\/strong> grazie al presunto trading. Ha incentivato i membri con premi per il reclutamento di nuovi investitori, creando un sistema simile al marketing multilivello<\/em>.<\/p>\n Tuttavia, la denuncia sostiene che Palafox ha sottratto oltre 57 milioni di dollari per acquistare Lamborghinis<\/strong>, articoli di lusso e per altre spese personali. Inoltre, ha utilizzato la maggior parte dei rimanenti fondi degli investitori per pagare potenziali rendimenti e premi, perpetuando uno schema simile a un Ponzi<\/strong> fino al suo crollo alla fine del 2021.<\/p>\n “Come evidenziato nella nostra denuncia, Palafox ha attratto investitori con l’illusione di profitti garantiti da trading sofisticato di cripto asset e cambi esteri. Al contrario, ha speso milioni di dollari di fondi degli investitori per acquistare automobili, orologi e case per s\u00e9 e la sua famiglia,” ha dichiarato Scott Thompson<\/strong>, Direttore Associato dell’Ufficio Regionale di Filadelfia dell’SEC.<\/p>\n<\/blockquote>\n La denuncia dell’SEC, presentata presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Virginia, accusa Palafox di violare le disposizioni antitruffa e di registrazione delle leggi federali sui titoli. La denuncia richiede:<\/p>\n In aggiunta, sono nominati come convenuti BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox e Linda Ventura<\/em>, con richiesta di disgorgo dei loro guadagni illeciti e relativi interessi. Parallelamente, Palafox \u00e8 stato incriminato in Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti con accuse penali presentate dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Virginia.<\/p>\n Le indagini in corso dell’SEC sono condotte da Michael Cuff<\/strong> e Polly Hayes<\/strong> dell’Ufficio Regionale di Filadelfia, con il supporto di Assunta Vivolo<\/strong> dell’Unit\u00e0 di Abuso di Mercato. La supervisione \u00e8 affidata alla signora D\u2019Allaird e al signor Thompson. Il contenzioso sar\u00e0 gestito da Spencer Willig<\/strong> e Gregory Bockin<\/strong> dell’Ufficio Regionale di Filadelfia, insieme a Eugene Hansen<\/strong> della sede centrale dell’SEC.<\/p>\n La Commissione apprezza l’assistenza dell’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti, dell’FBI e dell’IRS.<\/p>\nI Dettagli della Frode<\/h2>\n
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Misure Legali e Accuse<\/h2>\n
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Indagini e Collaborazioni<\/h2>\n
Risorse per Investitori<\/h2>\n