All’alba del Giorno di Capodanno 2025<\/strong>, \u00e8 emerso un caso di crimine legato al tabacco virtuale “1\u202201”<\/em> a Liuzhou, Guangxi, in Cina. Determinate autorit\u00e0 hanno smantellato un gruppo criminale che utilizzava da tempo la valuta virtuale “Tether (USDT)”<\/strong> per transazioni illecite relative al tabacco. Questo successo segna un’importante tappa nella lotta del monopolio sul tabacco del Guangxi contro i nuovi crimini di tipo clandestino e rappresenta un caso significativo nella battaglia contro le transazioni illecite di tabacco in valuta virtuale.<\/p>\n Il 28 settembre 2024<\/strong>, il monitoraggio presso il Centro Operativo Dati Congiunto sul Tabacco di Liuzhou ha iniziato a lampeggiare con luce blu: il sistema di rilevazione delle transazioni di sigarette in valuta virtuale scandagliava miliardi di dati provenienti dal dark web<\/em> in tempo reale. Ad un certo punto, un avviso ha segnalato la rilevazione di una transazione in valuta virtuale su un sito illegale, attirando cos\u00ec l’attenzione degli investigatori.<\/p>\n Di conseguenza, il Bureau di Pubblica Sicurezza di Liuzhou ha immediatamente formato una squadra d’emergenza, collaborando con altri dipartimenti di pubblica sicurezza per approfondire le indagini.<\/p>\n Per superare la “nebbia” di confusioni<\/strong>, l’unit\u00e0 ha impiegato avanzate tecnologie di analisi della blockchain, esaminando 2 miliardi di transazioni “Tether”<\/strong> sulla blockchain Tron e 220 milioni di indirizzi di portafoglio<\/strong>.<\/p>\n In questo modo, ha integrato dati provenienti da fonti diverse, creando un vasto lago di dati con dimensioni e origini multiple, e utilizzando l’analisi dei big data per guidare l\u2019inchiesta. Attraverso il monitoraggio in tempo reale dei flussi e degli importi delle transazioni, sono stati scoperti movimenti di fondi anomali con flussi di transazione superiori a 30.000 “Tether”<\/strong>, equivalenti a circa 217.000 RMB<\/strong>.<\/p>\n Grazie a un’approfondita analisi delle correlazioni, gli investigatori hanno identificato 7 portafogli collegati<\/strong> e rintracciato gli hash di transazione chiave di 2 scambi esteri<\/strong> correlati, ciascuno rappresentante un identificatore unico per le transazioni in valuta virtuale. Cos\u00ec facendo, hanno rinvenuto un account centrale dedicato ad operazioni illecite.<\/p>\n Per affrontare la sfida dell’anonimato degli indirizzi di portafoglio, l’unit\u00e0 ha ripulito, ridotto il rumore e normalizzato i dati probatori ottenuti dalle transazioni di valuta virtuale, strutturando e collegando indirizzi anonimi a persone reali.<\/p>\n Il 30 novembre 2024<\/strong>, l’unit\u00e0 ha finalmente individuato l’origine del gruppo criminale, rivelando l’intero panorama del caso: 12 individui<\/strong>, tra cui Wu e Qin, avevano formato un’organizzazione operante su un modello “online matching\u2014virtual settlement\u2014logistics distribution”<\/em>, dando vita a una catena di crimine legato al tabacco clandestino.<\/p>\n Il 1\u00b0 gennaio 2025<\/strong>, l’unit\u00e0 ha effettuato 12 arresti di sospetti<\/strong> locali a Liuzhou e ha sequestrato 84.400 sigarette illegali<\/strong>, per un valore di transazione pari a 28.625 “Tether”<\/strong>.<\/p>\n Nella sala di interrogatorio, uno dei sospetti, Huang, ha espresso rimorso dichiarando: “Pensavo che utilizzare una valuta virtuale avrebbe coperto le mie tracce; non mi sarei mai aspettato di essere esposto cos\u00ec rapidamente.”<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Crimine Legato al Tabacco Virtuale a Liuzhou All’alba del Giorno di Capodanno 2025, \u00e8 emerso un caso di crimine legato al tabacco virtuale “1\u202201” a Liuzhou, Guangxi, in Cina. 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