Ramil Ventura Palafox<\/strong> – Ufficio della Securities and Exchange Commission (SEC)<\/p>\n Comunicato Stampa No. 26295 \/ 29 aprile 2025<\/strong><\/p>\n SEC Accusa il Fondatore di PGI Global di Frode sui Crypto Asset e Forex da $198 Milioni<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n Il 22 aprile 2025<\/strong>, la Securities and Exchange Commission ha accusato Ramil Ventura Palafox<\/strong> di aver orchestrato un piano fraudolento che ha raccolto circa $198 milioni<\/strong> da investitori in tutto il mondo, sottraendo oltre $57 milioni<\/strong> di fondi degli investitori.<\/p>\n Secondo il reclamo della SEC, la societ\u00e0 di Palafox, nota come PGI Global<\/em>, si presentava come un’azienda di trading di crypto asset e forex. Tra gennaio 2020<\/strong> e ottobre 2021<\/strong>, Palafox ha offerto e venduto pacchetti di “abbonamento” PGI Global, promettendo agli investitori rendimenti elevati derivanti dal presunto trading di crypto asset e forex effettuato dalla societ\u00e0.<\/p>\n Ha inoltre incentivato i membri a reclutare nuovi investitori attraverso un sistema di referral simile al marketing multilivello<\/em>. Tuttavia, come accusato nel reclamo, Palafox ha sottratto oltre $57 milioni<\/strong> di fondi degli investitori per acquistare auto di lusso, articoli da rivenditori esclusivi e per altre spese personali.<\/p>\n La maggior parte dei rimanenti fondi \u00e8 stata utilizzata per pagare ad altri investitori richieste di presunti rendimenti e premi di referral, creando un schema di tipo Ponzi<\/em> fino al crollo alla fine del 2021.<\/p>\n Il reclamo della SEC, presentato presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Est della Virginia<\/strong>, accusa Palafox di violare le normative federali sulle frodi e le registrazioni secondo le leggi sui titoli. Il reclamo richiede:<\/p>\n Sono stati nominati anche BBMR Threshold LLC<\/strong>, Darvie Mendoza<\/strong>, Marissa Mendoza Palafox<\/strong> e Linda Ventura<\/strong> come convenuti di soccorso, con richiesta di restituzione dei loro guadagni illeciti e interessi.<\/p>\n In un’azione parallela, Palafox \u00e8 stato accusato in tribunale federale per reati penali dall’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Est della Virginia.<\/p>\n La SEC sta attualmente conducendo l’indagine, affidata a Michael Cuff<\/strong> e Polly Hayes<\/strong> dell’Ufficio Regionale di Filadelfia e Assunta Vivolo<\/strong> dell’Unit\u00e0 di Abuso di Mercato. \u00c8 supervisionata dalla signora D’Allaird<\/strong> e dal signor Thompson<\/strong>.<\/p>\n La causa sar\u00e0 gestita da Spencer Willig<\/strong> e Gregory Bockin<\/strong> dell’Ufficio Regionale di Filadelfia e Eugene Hansen<\/strong> della sede della SEC.<\/p>\n La Commissione desidera esprimere la propria gratitudine<\/strong> per l’assistenza ricevuta dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti, dall’FBI<\/strong> e dall’IRS<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Comunicato Stampa della Securities and Exchange Commission Ramil Ventura Palafox – Ufficio della Securities and Exchange Commission (SEC) Comunicato Stampa No. 26295 \/ 29 aprile 2025 Accusa contro Ramil Ventura Palafox e BBMR Threshold LLC SEC Accusa il Fondatore di PGI Global di Frode sui Crypto Asset e Forex da $198 Milioni Il 22 aprile 2025, la Securities and Exchange Commission ha accusato Ramil Ventura Palafox di aver orchestrato un piano fraudolento che ha raccolto circa $198 milioni da investitori in tutto il mondo, sottraendo oltre $57 milioni di fondi degli investitori. 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Dettagli dell’Accusa<\/h2>\n
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