{"id":3876,"date":"2025-04-30T18:43:01","date_gmt":"2025-04-30T18:43:01","guid":{"rendered":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/lexchange-russo-sanzionato-garantex-sospettato-di-aver-cambiato-nome-in-grinex\/"},"modified":"2025-04-30T18:43:01","modified_gmt":"2025-04-30T18:43:01","slug":"lexchange-russo-sanzionato-garantex-sospettato-di-aver-cambiato-nome-in-grinex","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/lexchange-russo-sanzionato-garantex-sospettato-di-aver-cambiato-nome-in-grinex\/","title":{"rendered":"L’exchange russo sanzionato Garantex sospettato di aver cambiato nome in Grinex"},"content":{"rendered":"
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Rinascita di Garantex: L’analisi di TRM Labs<\/h2>\n

Secondo un’analisi on-chain condotta dalla societ\u00e0 di intelligence blockchain TRM Labs<\/strong>, l’exchange russo Garantex<\/strong>, attualmente chiuso, ha presumibilmente cambiato nome in Grinex<\/strong>. Garantex ha gestito oltre 100 miliardi di dollari<\/strong> in transazioni prima di essere smantellato dalle agenzie di enforcement internazionali nel marzo di quest’anno.<\/p>\n

Contestazioni e Stablecoin A7A5<\/h2>\n

Tuttavia, l’analisi di TRM Labs suggerisce che Grinex ha iniziato ad accogliere gli utenti di Garantex e a ridistribuire i loro asset sotto forma di A7A5<\/strong>, uno stablecoin ancorato al rublo e disponibile sulle blockchain di Tron<\/strong> ed Ethereum<\/strong>. Gli indirizzi wallet associati a Garantex hanno iniziato a convertire fondi nello stablecoin A7A5 a gennaio 2025<\/strong>, con i registri kirghisi che indicano che l\u2019azienda dietro il token, Old Vector<\/strong>, \u00e8 stata registrata solo il 13 dicembre 2024<\/strong>.<\/p>\n

Strategie contro le sanzioni<\/h2>\n

TRM Labs ritiene che l’exchange sanzionato fosse consapevole del rischio di chiusura e che la creazione di A7A5 sia stata un modo per eludere le sanzioni e permettere ai suoi utenti di recuperare potenziali asset che potrebbero andare perduti in caso di smantellamento.<\/p>\n

L\u2019analisi on-chain rivela che ci sono stati grandi volumi di trasferimenti di A7A5 a gennaio, nelle settimane che hanno preceduto l\u2019azione di enforcement guidata dagli Stati Uniti che ha portato allo smantellamento di Garantex.<\/p>\n

Rivelazioni sui legami tra Garantex e Grinex<\/h2>\n

\u00c8 interessante notare che TRM ha anche osservato come i canali Telegram di Garantex abbiano cominciato a promuovere Grinex solo pochi giorni dopo la chiusura, con il nuovo exchange registrato in Kirghizistan<\/strong> il 23 dicembre 2024<\/strong>. Le persone coinvolte nella registrazione di Grinex e A7A5 sono rimaste nell’anonimato, senza legami evidenti o formali con Garantex.<\/p>\n

Grinex sembra essere stata registrata da Duulat-eldar Sagynbeki Subankulov<\/strong>, di cui TRM Labs suggerisce che possa essere un ex videogiocatore professionista. Nel frattempo, Old Vector \u00e8 stata registrata da Tatyana Sergeevna Menshikova<\/strong>, anch’essa totalmente sconosciuta. Tuttavia, per TRM Labs, la mancanza di informazioni su queste due persone aggiunge “un ulteriore strato di ambiguit\u00e0”<\/strong> alle origini di Grinex.<\/p>\n

Somiglianze tra le piattaforme<\/h2>\n

\u00c8 chiaro che l’interfaccia utente di Grinex mostra una “sottile somiglianza”<\/strong> con Garantex, mentre la piattaforma ha effettivamente annunciato una collaborazione con l’exchange sanzionato per riaccogliere i suoi ex clienti e persino assumere i suoi dipendenti, come riportato nel canale Telegram del gruppo Satoshkin, legato a Garantex.<\/p>\n

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TRM Labs ha comunicato a Decrypt che “Garantex ha un\u2019impronta unica on-chain e Grinex utilizza la stessa impronta.”<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n

\u00c8 particolarmente rilevante il fatto che indirizzi intermedi, che “sono associati al trasferimento di fondi da Garantex,”<\/strong> siano stati utilizzati per depositare fondi (principalmente in A7A) negli indirizzi dei clienti di Grinex.<\/p>\n

Monitoraggio di Chainalysis<\/h2>\n

Inoltre, TRM Labs ha anche informato Decrypt che Sergey Mendeleev<\/strong>, cofondatore di Garantex, ha avuto un ruolo di rilievo nell’annuncio del lancio di Grinex, pubblicato su Telegram. Non \u00e8 solo TRM Labs a sospettare che Grinex possa essere il seguito di Garantex; anche Chainalysis<\/strong> si sta orientando in questa direzione.<\/p>\n

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Il capo dell’intelligence per la sicurezza nazionale Andrew Fierman<\/strong> ha dichiarato: “In Chainalysis, abbiamo monitorato i presunti legami tra Grinex e Garantex e, sebbene non siamo ancora pronti a fare un’attribuzione formale, abbiamo osservato segni che indicano che Grinex \u00e8 probabilmente il rebranding di Garantex.”<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n

Implicazioni delle sanzioni e conclusioni<\/h2>\n

Fierman ha spiegato che Chainalysis ha ricevuto numerosi rapporti<\/strong> di ex utenti di Garantex che hanno visitato gli uffici dell’exchange, dove sono stati in grado di trasferire i loro fondi direttamente a Grinex. “C’\u00e8 stata anche una pubblicazione su Telegram da parte di un cofondatore di Garantex riguardante il lancio di Grinex, minimizzando qualsiasi somiglianza della piattaforma con emoji divertenti,”<\/em> ha aggiunto.<\/p>\n

All’apice della sua attivit\u00e0, Garantex rappresentava l’82%<\/strong> di tutti i volumi di criptovaluta associati a entit\u00e0 sanzionate a livello internazionale, mentre, anche dopo essere stata sanzionata dall’OFAC nell’aprile 2022, continuava a gestire il 70%<\/strong> di tali volumi.<\/p>\n

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Per Fierman, la sua apparente rinascita come Grinex solleva gravi interrogativi sulla reale efficacia delle sanzioni e delle chiusure nel contrastare l’attivit\u00e0 illecita nel settore delle criptovalute. “Il problema pi\u00f9 ampio qui \u00e8 che il rebranding \u00e8 diventato una tattica familiare per le entit\u00e0 di criptovaluta sanzionate; un problema che continueremo a monitorare attentamente.”<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n

Questo aspetto \u00e8 ulteriormente evidenziato da un’altra analisi di TRM Labs, che ha riscontrato che altri due exchange legati alla Russia (oltre a Grinex) hanno attirato i volumi precedenti di Garantex negli ultimi mesi. Uno di questi \u00e8 ABCEX<\/strong>, collegato a Sergey Mendeleev e che era la terza pi\u00f9 grande controparte on-chain di Garantex, mentre l’altro \u00e8 l’exchange “ad alto rischio” Rapira<\/strong>. Entrambe queste piattaforme hanno visto un aumento del volume a marzo, quando Garantex \u00e8 stato smantellato, e mentre ABCEX ha registrato un calo ad aprile, Rapira ha continuato a crescere.<\/p>\n<\/article>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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