Nonostante la sua chiusura ufficiale<\/strong>, il mixer di criptovalute eXch<\/em> sembra essere ancora coinvolto in operazioni di riciclaggio<\/strong>, con analisti che identificano il suo modello di mixed-pool come un rischio chiave per la compliance<\/strong>.<\/p>\n Il servizio di mixing di criptovalute eXch<\/em>, che ha guadagnato una reputazione per il suo coinvolgimento nel riciclaggio di milioni di dollari rubati da Bybit<\/strong>, sembra rimanere attivo dietro le quinte nonostante la sua chiusura pubblica alla fine di aprile. Gli analisti della societ\u00e0 di analisi forense blockchain TRM Labs<\/strong> hanno spiegato in un rapporto recente che eXch<\/em> continua a fornire accesso ai suoi partner commerciali tramite interfacce API, incluse mixer e servizi di privacy.<\/p>\n TRM<\/strong> ha osservato attivit\u00e0 on-chain che suggeriscono comportamenti di riciclaggio in corso<\/strong>, principalmente legati alla sua infrastruttura di mixed-pool<\/strong>. Gli analisti hanno collegato eXch a significative attivit\u00e0 criminali, incluso un’associazione a lungo termine con attori minacciosi legati a contenuti di abuso infantile<\/strong>. <\/p>\n “Abbiamo identificato che eXch \u00e8 stato direttamente esposto a oltre 300.000 dollari in fondi legati a CSAM. Tuttavia, prevediamo che questa cifra aumenter\u00e0 man mano che continueremo la nostra attribuzione su eXch,” ha affermato TRM Labs.<\/p><\/blockquote>\n Il meccanismo di mixed-pool<\/strong> del mixer, progettato per frammentare le transazioni, ha sollevato allarmi tra gli investigatori. TRM Labs ha spiegato che in un mixed-pool <\/p>\n “tutte le transazioni ricevute e inviate vengono mescolate insieme e non c’\u00e8 modo di scoprire quante persone siano dietro a determinati indirizzi, quindi la tracciabilit\u00e0 \u00e8 estremamente difficile.”<\/p><\/blockquote>\n Questa mancanza di trasparenza complica le valutazioni del rischio<\/strong>, dato che i depositi illeciti potrebbero essere collegati a prelievi legittimi, hanno aggiunto gli analisti.<\/p>\n Il mixer di criptovalute eXch<\/em> ha annunciato la sua chiusura ufficiale<\/strong> il 17 aprile. Tuttavia, il protocollo ha rimosso il messaggio poche ore dopo, lasciando “nessun record pubblico della sua comunicazione su questo argomento”, e il 28 aprile, la piattaforma ha ripreso le sue operazioni, afferma TRM Labs. Come ha gi\u00e0 dichiarato il team di eXch<\/em>, il progetto era diventato il bersaglio di un'”operazione transatlantica” mirante a chiuderlo e potenzialmente perseguire figure chiave per riciclaggio di denaro<\/strong> e terrorismo<\/strong>.<\/p>\n Le aziende di analisi blockchain come Elliptic<\/strong> e altre hanno segnalato eXch come un hub cruciale<\/strong> nel processo di riciclaggio. Dopo il furto del 21 febbraio, che ha prosciugato oltre 400.000 Ethereum (ETH) dal wallet cold di Bybit, il Lazarus Group<\/strong> ha utilizzato una rete di scambi decentralizzati, ponti cross-chain e strumenti di privacy, inclusi eXch, per nascondere l’origine degli asset rubati.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Introduzione Nonostante la sua chiusura ufficiale, il mixer di criptovalute eXch sembra essere ancora coinvolto in operazioni di riciclaggio, con analisti che identificano il suo modello di mixed-pool come un rischio chiave per la compliance. 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Rilevazioni di TRM Labs<\/h2>\n
Meccanismo di mixed-pool e problemi di trasparenza<\/h2>\n
Chiusura ufficiale e ripresa delle operazioni<\/h2>\n