Le piattaforme di criptovaluta<\/strong> in India sono state avvisate di intensificare la sorveglianza delle transazioni provenienti da Jammu e Kashmir<\/strong> e altre regioni di confine, come parte di un’iniziativa governativa pi\u00f9 ampia per contrastare il finanziamento illecito e il terrorismo transfrontaliero.<\/p>\n La scorsa settimana, l’Unit\u00e0 di Intelligence Finanziaria<\/strong>, nota come FIU-IND, ha emesso un avviso che istruisce gli exchange a segnalare attivit\u00e0 collegate a “portafogli privati”<\/strong>. Questi strumenti sono definiti come strumenti non custodial che consentono trasferimenti diretti di criptovalute tra utenti senza supervisione da parte di exchange o custodi.<\/p>\n Le autorit\u00e0 sostengono che tali flussi potrebbero essere utilizzati per bypassare le rotte bancarie formali<\/strong> e mascherare i legami con reti terroristiche.<\/p>\n L’ordinanza arriva in un contesto di tensioni durature tra India e Pakistan riguardo Jammu e Kashmir<\/strong>, una regione che resta un focolaio geopolitico<\/em> e una priorit\u00e0 per la sicurezza nazionale. Con terreni instabili e confini porosi, le agenzie di intelligence<\/strong> stanno iniziando a considerare le criptovalute come un potenziale vettore per abusi finanziari transfrontalieri.<\/p>\n “Non \u00e8 una novit\u00e0,” ha dichiarato Mohith Agadi<\/strong>, fondatore del sistema di verifica decentralizzato Fact Protocol, a Decrypt. “Di solito scrutinano le transazioni in criptovaluta per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.”<\/p>\n<\/blockquote>\n “Quando si verificano incidenti come questo, il controllo diventa ancora pi\u00f9 rigoroso,” ha aggiunto Agadi.<\/p>\n La direttiva indiana va oltre le consuete segnalazioni di transazioni sospette (STR)<\/strong>, che le aziende di criptovaluta sono gi\u00e0 obbligate a presentare, similmente alle istituzioni finanziarie tradizionali. Questa volta, gli exchange sono stati esplicitamente istruiti a dare priorit\u00e0 alle transazioni effettuate da utenti situati in aree di confine, anche in assenza di evidenti segnali d’allerta.<\/p>\n Un dirigente del settore, citato da The Economic Times<\/strong>, ha avvertito che le criptovalute di privacy<\/em> come “Monero e Zcash” potrebbero complicare gli sforzi delle forze dell’ordine.<\/p>\n “Una volta convertite, tali transazioni non lascerebbero una traccia che le agenzie di applicazione della legge indiane possano seguire facilmente,” ha affermato la fonte.<\/p>\n<\/blockquote>\n Riferendosi a un’operazione storica del 2020 negli Stati Uniti che ha sequestrato oltre 300 account di criptovalute, diversi siti web e milioni di dollari legati a ISIS, al-Qaeda e Hamas, Agadi ha notato che, sebbene i gruppi terroristici abbiano sfruttato le risorse digitali, la stessa tecnologia “spesso diventa la loro rovina.”<\/strong><\/p>\n Il dirigente ha sottolineato che, con i giusti quadri e strumenti, \u00e8 possibile trovare “un equilibrio tra privacy e sicurezza,”<\/strong> utilizzando il Web3 non per abilitare il terrorismo, ma per combatterlo.<\/p>\n L’indagine dell’India giunge mentre le agenzie di forze dell’ordine globali intensificano la sorveglianza sul finanziamento del terrorismo attraverso criptovalute. La scorsa settimana, un uomo della Virginia \u00e8 stato condannato a 30 anni di carcere per aver trasferito oltre 185.000 dollari in criptovaluta a ISIS tramite chat criptate e raccolte di persona.<\/p>\n I fondi sono stati indirizzati attraverso la Turchia per sostenere le donne membri di ISIS in campi di detenzione, finanziare fughe dal carcere e supportare operazioni militanti in Siria, secondo quanto dichiarato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.<\/p>\n Modificato da Stacy Elliott.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Sorveglianza delle Criptovalute in India Le piattaforme di criptovaluta in India sono state avvisate di intensificare la sorveglianza delle transazioni provenienti da Jammu e Kashmir e altre regioni di confine, come parte di un’iniziativa governativa pi\u00f9 ampia per contrastare il finanziamento illecito e il terrorismo transfrontaliero. Avviso dell’Unit\u00e0 di Intelligence Finanziaria La scorsa settimana, l’Unit\u00e0 di Intelligence Finanziaria, nota come FIU-IND, ha emesso un avviso che istruisce gli exchange a segnalare attivit\u00e0 collegate a “portafogli privati”. Questi strumenti sono definiti come strumenti non custodial che consentono trasferimenti diretti di criptovalute tra utenti senza supervisione da parte di exchange o custodi.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":4384,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,4196,794,25,3373,2093,1342,512,2433,221],"class_list":["post-4385","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-financial-intelligence-unit","tag-india","tag-legal","tag-monero","tag-pakistan","tag-stacy-elliott","tag-turkey","tag-u-s-department-of-justice","tag-web3"],"yoast_description":"L'India sta migliorando la supervisione delle transazioni di criptovaluta a Jammu e Kashmir per contrastare il finanziamento illecito e il terrorismo, in un contesto di crescenti preoccupazioni per la sicurezza.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4385","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4385"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4385\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4384"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4385"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4385"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4385"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Avviso dell’Unit\u00e0 di Intelligence Finanziaria<\/h2>\n
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