Le forze dell’ordine europee hanno arrestato, a gennaio, 17 sospetti<\/strong> di una “mafia crypto bank”<\/strong> accusati di aver riciclato oltre 21 milioni di euro<\/strong> (23,5 milioni di dollari<\/strong>) in criptovalute per entit\u00e0 criminali in Cina e nel Medio Oriente. I servizi di riciclaggio di denaro sarebbero stati effettuati per conto di altre reti criminali coinvolte nel traffico di migranti e nella tratta di droga, ha dichiarato Europol<\/em> in un comunicato del 14 maggio.<\/p>\n Le autorit\u00e0 spagnole hanno riferito che l’organizzazione criminale gestiva un sistema di trasferimento di denaro informale<\/strong> segreto chiamato hawala<\/em> e veniva frequentemente remunerata in criptovalute. Un totale di 17 individui \u00e8 stato arrestato: 15 in Spagna<\/strong>, uno in Austria<\/strong> e uno in Belgio<\/strong>.<\/p>\n Durante l’operazione sono stati sequestrati beni per un valore di 4,5 milioni di euro<\/strong> (5 milioni di dollari<\/strong>), che comprendevano contante, criptovalute, 18 veicoli<\/strong>, quattro fucili<\/strong> e vari dispositivi elettronici. Dei 4,5 milioni di euro<\/strong>, 183.000 euro<\/strong> (205.000 dollari<\/strong>) erano in criptovalute. Inoltre, sono stati sequestrati altri 421.000 euro<\/strong> (471.000 dollari<\/strong>) in contante da 77 conti bancari<\/strong> legati all’organizzazione criminale, definita da un giornale spagnolo come “mafia crypto bank”.<\/p>\n Altri oggetti di valore, tra cui borse di lusso<\/strong>, orologi<\/strong> e sigari<\/strong>, sono stati confiscati, per un valore totale di 876.000 euro<\/strong> (980.000 dollari<\/strong>), secondo quanto riferito da funzionari spagnoli.<\/p>\n L’annuncio degli arresti e dei sequestri \u00e8 stato reso pubblico a gennaio 2025, in Spagna, Austria e Belgio, ha affermato Europol. Pi\u00f9 di 250 agenti<\/strong> sono stati coinvolti nell’operazione, come hanno aggiunto le autorit\u00e0 spagnole.<\/p>\n<\/blockquote>\n La maggior parte degli arrestati \u00e8 gi\u00e0 in carcere. Dei 17 detenuti<\/strong>, 15 sono stati incarcerati<\/strong> come presunti autori di reati legati all’organizzazione. La maggior parte di loro era di nazionalit\u00e0 cinese e siriana, mirando a clienti in Cina e nel mondo criminale arabo.<\/p>\n L’organizzazione criminale ha tentato di mascherare le proprie attivit\u00e0 di riciclaggio di denaro<\/strong> gestendo un servizio di rimessa e pubblicizzando tali servizi sui social media.<\/p>\n L’indagine \u00e8 stata guidata da un tribunale di Almer\u00eda<\/strong>, in Spagna, che ha coordinato l’intervento di Europol con i funzionari spagnoli e belgi per smantellare l’organizzazione.<\/p>\n La societ\u00e0 di analisi della blockchain Chainalysis<\/em> stima che le transazioni illegali<\/strong> in criptovalute abbiano totalizzato 51,3 miliardi di dollari nel 2024<\/strong>, con un incremento dell’11,3%<\/strong> rispetto all’anno precedente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Arresti di una “mafia crypto bank” in Europa Le forze dell’ordine europee hanno arrestato, a gennaio, 17 sospetti di una “mafia crypto bank” accusati di aver riciclato oltre 21 milioni di euro (23,5 milioni di dollari) in criptovalute per entit\u00e0 criminali in Cina e nel Medio Oriente. I servizi di riciclaggio di denaro sarebbero stati effettuati per conto di altre reti criminali coinvolte nel traffico di migranti e nella tratta di droga, ha dichiarato Europol in un comunicato del 14 maggio. 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Composizione dell’organizzazione e modalit\u00e0 d’azione<\/h2>\n
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