Secondo una ricerca condotta dall’Iniziativa Globale contro il Crimine Organizzato Transnazionale (GI-TOC<\/strong>), i criminali stanno facendo un uso crescente della criptovaluta<\/strong> nei paesi dei Balcani occidentali, come Albania<\/strong> e Serbia<\/strong>. In uno dei due nuovi bollettini di rischio pubblicati questo mese, l’ONG con sede a Ginevra ha rilevato che il sequestro di criptovalute di origine illecita rappresenta una grande sfida nella regione, con Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia che hanno registrato \u201csolo tre casi documentati di sequestro di beni in criptovaluta\u201d fino ad ora.<\/p>\n Il bollettino spiega che l’uso illegale della criptovaluta \u00e8 aumentato parallelamente agli usi pi\u00f9 legittimi, poich\u00e9 i volumi delle transazioni nella regione si attestano tra 25 e 30 miliardi di dollari<\/strong>. In questo contesto, il Montenegro<\/strong> \u00e8 diventato un nodo importante per l’utilizzo di criptovalute nei mercati darknet, mentre in Albania e Serbia \u00e8 cresciuto l’uso delle criptovalute per riciclare i proventi del traffico di droga<\/strong>, come indicato in un precedente bollettino del GI-TOC risalente a dicembre.<\/p>\n Sasa Djordjevic, analista senior della GI-TOC per i Balcani occidentali, ha dichiarato che le criptovalute \u201cstanno assumendo un ruolo crescente nell’attivit\u00e0 criminale nella regione\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n Djordjevic ha affermato: “I gruppi di traffico di droga stanno utilizzando sempre di pi\u00f9 le criptovalute per spostare e nascondere i propri profitti”. “Alcune transazioni sospette legate a reti criminali dei Balcani occidentali valgono decine di milioni di euro<\/strong>, frequentemente instradate attraverso portafogli di criptovalute e reinvestite in attivit\u00e0 legali.”<\/p>\n Djordjevic ha anche notato che tali schemi tendono a seguire le rotte del traffico di cocaina note dall’America Latina all’Europa.<\/p>\n Il bollettino suggerisce che l’uso illecito di criptovalute continuer\u00e0 a crescere nella regione, poich\u00e9 le autorit\u00e0 locali faticano a regolare e monitorare tali attivit\u00e0, in termini di normative<\/strong>, competenze tecniche<\/strong> e cooperazione transfrontaliera<\/strong>.<\/p>\n “Attualmente, solo tre dei sei paesi dei Balcani occidentali hanno adottato leggi sugli asset digitali, e l’attuazione deve ancora iniziare in uno di essi,” ha spiegato Djordjevic.<\/p>\n<\/blockquote>\n I tre paesi a cui si riferisce sono Albania, Serbia e Kosovo; quest’ultimo ha introdotto una legislazione sulle criptovalute a novembre, ma i regolamenti necessari per l’implementazione non sono stati ancora adottati.<\/p>\n “Finch\u00e9 le capacit\u00e0 normative e di enforcement non saranno rafforzate, la regione rimarr\u00e0 vulnerabile alle attivit\u00e0 criminali legate alle criptovalute.”<\/p>\n Come accennato in precedenza, i Balcani occidentali hanno solo tre casi documentati di sequestro di criptovalute, tutti verificatisi negli ultimi due anni. L’ultimo di questi ha coinvolto il sequestro di beni appartenenti a un sindacato criminale albanese, colpito tra novembre 2024 e gennaio 2025.<\/p>\n Lavorando in collaborazione con un operatore di stablecoin non identificato e una importante crypto-exchange, le forze di polizia di Albania, Belgio, Paesi Bassi, Spagna ed Europol hanno sequestrato denaro, conti bancari e altri beni della banda, inclusi portafogli hardware contenenti 10 milioni di dollari<\/strong> in criptovalute.<\/p>\n Tuttavia, tali esempi rimangono rari e, secondo Djordjevic e GI-TOC, la situazione non migliorer\u00e0 finch\u00e9 le autorit\u00e0 della regione non si adegueranno al ritmo del cambiamento. Ci\u00f2 non significa solo che i governi devono \u201cadottare e far rispettare regolamenti chiari\u201d per rintracciare e sequestrare criptovalute illecite, ma che le forze dell\u2019ordine devono \u201cinvestire in strumenti blockchain avanzati\u201d e in una formazione specializzata.<\/p>\n “Implementare le raccomandazioni della FATF e le normative dell’UE sulle criptovalute rimane fondamentale, in particolare per i paesi che erano precedentemente sulla lista grigia della FATF,” ha concluso Djordjevic.<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Uso crescente delle criptovalute nei Balcani occidentali Secondo una ricerca condotta dall’Iniziativa Globale contro il Crimine Organizzato Transnazionale (GI-TOC), i criminali stanno facendo un uso crescente della criptovaluta nei paesi dei Balcani occidentali, come Albania e Serbia. 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