L’Agenzia di intelligence finanziaria dell’Australia ha multato la borsa di criptovalute con sede a Melbourne, Cointree<\/strong>, per $75,120<\/strong> per non aver presentato nei tempi richiesti i rapporti sulle attivit\u00e0 sospette.<\/p>\n L’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)<\/strong> ha intrapreso azioni di enforcement dopo che Cointree ha volontariamente comunicato ritardi nel soddisfare i propri obblighi di reporting anti-riciclaggio, come indicato in una dichiarazione pubblicata gioved\u00ec.<\/p>\n Gli SMR (Segnalazioni di Attivit\u00e0 Sospetta)<\/strong> sono filing obbligatori presentati da entit\u00e0 regolamentate quando sospettano che una transazione possa essere collegata a attivit\u00e0 criminali, come il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.<\/p>\n “Abbiamo bisogno di agire su questi rapporti il prima possibile; ecco perch\u00e9 sono stati stabiliti dei termini \u2013 ci permettono di muoverci rapidamente e avvisare i nostri partner riguardo a comportamenti criminali sospetti,”<\/p>\n ha dichiarato il CEO di AUSTRAC, Brendan Thomas<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n Le entit\u00e0 sono tenute a presentare gli SMR entro tre giorni lavorativi<\/strong> dalla rilevazione di una sospetta attivit\u00e0 di riciclaggio di denaro o entro 24 ore<\/strong> per il finanziamento del terrorismo sospetto. Thomas ha riconosciuto che Cointree ha collaborato pienamente, auto-segnalando il problema ed \u00e8 ora “impegnata a prendere misure proattive per rimediare ai propri sistemi e controlli.”<\/p>\n Senze tale cooperazione, l’agenzia ha osservato che la risposta regolamentare potrebbe essere stata pi\u00f9 severa. Cointree, al momento, non ha ancora risposto alla richiesta di commento da parte di Decrypt<\/strong>.<\/p>\n La multa fa parte degli sforzi crescenti di AUSTRAC per rafforzare la supervisione del settore delle borse di valuta digitale<\/strong> in Australia, ritenuto vulnerabile all’uso criminale. Nel 2024, AUSTRAC ha identificato rischi quali la pseudonimit\u00e0<\/strong>, la portata globale<\/strong> e la velocit\u00e0 dei trasferimenti<\/strong> come preoccupazioni chiave all’interno del settore.<\/p>\n Da allora, ha avviato azioni di enforcement contro 13 aziende di criptovalute<\/strong> e ha avvertito oltre 50 altre<\/strong> riguardo a potenziali inadempienze normative. Il regolatore ha recentemente affrontato registrazioni inattive, invitando le DCE (Entit\u00e0 di Scambio di Criptovalute)<\/strong> ferme a “usarle o perderle”; altrimenti, rischiano di essere cancellate o di ritirarsi volontariamente. \u00c8 previsto a breve un registro pubblico<\/strong> dei fornitori registrati.<\/p>\n A margine di queste iniziative, la scorsa settimana il governo australiano ha nominato Andrew Charlton<\/strong> come Assistente Ministro per la Scienza, la Tecnologia e l’Economia Digitale, parte di uno sforzo pi\u00f9 ampio per modernizzare la regolamentazione delle criptovalute e rafforzare la supervisione del settore degli asset digitali<\/strong>.<\/p>\n Modificato da Sebastian Sinclair<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Multa a Cointree da parte dell’Agenzia di Intelligence Finanziaria Australiana L’Agenzia di intelligence finanziaria dell’Australia ha multato la borsa di criptovalute con sede a Melbourne, Cointree, per $75,120 per non aver presentato nei tempi richiesti i rapporti sulle attivit\u00e0 sospette. Azioni di Enforcement di AUSTRAC L’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ha intrapreso azioni di enforcement dopo che Cointree ha volontariamente comunicato ritardi nel soddisfare i propri obblighi di reporting anti-riciclaggio, come indicato in una dichiarazione pubblicata gioved\u00ec. Gli SMR (Segnalazioni di Attivit\u00e0 Sospetta) sono filing obbligatori presentati da entit\u00e0 regolamentate quando sospettano che una transazione possa essere collegata<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":4524,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[4710,193,199,11,3643,25,630],"class_list":["post-4525","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-andrew-charlton","tag-austrac","tag-australia","tag-bitcoin","tag-brendan-thomas","tag-legal","tag-sebastian-sinclair"],"yoast_description":"Cointree, la borsa di criptovalute australiana, \u00e8 stata multata di $75,120 da AUSTRAC per non aver presentato tempestivamente rapporti sulle attivit\u00e0 sospette correlati a potenziali attivit\u00e0 criminali.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4525","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4525"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4525\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4524"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4525"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4525"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4525"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Azioni di Enforcement di AUSTRAC<\/h2>\n
\n
Combattere il Crimine nel Settore delle Criptovalute<\/h2>\n