Le autorit\u00e0 europee hanno smantellato una rete bancaria clandestina<\/strong> che ha riciclato oltre 23 milioni di dollari<\/strong> (21 milioni di euro) utilizzando criptovalute derivate da gruppi di crimine organizzato in tutta Europa.<\/p>\n La maggior parte di questi gruppi \u00e8 coinvolta anche nel traffico di migranti e nella droga, come hanno riferito le autorit\u00e0. L’Agenzia dell’Unione Europea per la Cooperazione nell’Applicazione della Legge, Europol<\/strong>, ha dettagliato in un rapporto pubblicato la settimana scorsa che almeno 17 individui<\/strong>, legati a un anello di riciclaggio e a banche criminali, sono stati arrestati durante operazioni condotte in Spagna, Austria e Belgio<\/em>.<\/p>\n Le attivit\u00e0 di questo anello includevano:<\/p>\n Questi arresti avvengono mentre l’Unione Europea sta considerando di tracciare i trasferimenti di criptovalute<\/strong>, applicando le attuali leggi anti-riciclaggio.<\/p>\n Le autorit\u00e0 avrebbero sequestrato circa 229.600 dollari in contante<\/strong>, 204.960 dollari in criptovalute<\/strong>, 18 veicoli di lusso del valore di oltre 232.000 dollari<\/strong>, 10 propriet\u00e0 valutate oltre 2,8 milioni di dollari<\/strong>, sigari di alta gamma per un valore di circa 701.000 dollari<\/strong> e borse di lusso stimate almeno in 259.000 dollari<\/strong>.<\/p>\n Europol<\/strong> ha finanziato tre investigatori spagnoli che sono stati inviati in Belgio e Austria, insieme ad altri due agenti di Europol per “fornire supporto sul campo”. Altri due agenti speciali di Europol sono stati dispiegati in Spagna.<\/p>\n Cittadini cinesi e siriani<\/strong> sono stati identificati tra coloro che sono stati arrestati nell’operazione eseguita all’inizio di gennaio, con la loro clientela principalmente basata in Medio Oriente e in Cina continentale.<\/p>\n I criminali operavano attraverso due principali fazioni: cittadini cinesi<\/em> che gestivano la raccolta di contante nazionale in Spagna e cittadini arabi<\/em> che gestivano trasferimenti internazionali, modernizzando il tradizionale “sistema hawala” integrando le criptovalute.<\/p>\n Il sistema hawala<\/strong> \u00e8 un metodo informale di trasferimento di fondi senza il movimento fisico del contante, spiega Mohammed El-Qorchi<\/em>, economista senior al Fondo Monetario Internazionale (FMI). Il termine hawala significa “trasferimento” o “wire” nel gergo bancario arabo.<\/p>\n Le reti che facilitano tali servizi sono informalmente chiamate hawaladars<\/strong>.<\/p>\n Il media spagnolo The Olive Press<\/em> ha descritto per prima l’operazione come una “banca crypto della mafia”, un\u2019etichetta successivamente adottata per le sue somiglianze con operazioni mafiose.<\/p>\n<\/blockquote>\n Decrypt<\/em> ha contattato Europol per confermare quali criptovalute specifiche fossero coinvolte.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Operazione contro il Riciclaggio di Denaro Le autorit\u00e0 europee hanno smantellato una rete bancaria clandestina che ha riciclato oltre 23 milioni di dollari (21 milioni di euro) utilizzando criptovalute derivate da gruppi di crimine organizzato in tutta Europa. Arresti e Operazioni Poliziesche La maggior parte di questi gruppi \u00e8 coinvolta anche nel traffico di migranti e nella droga, come hanno riferito le autorit\u00e0. L’Agenzia dell’Unione Europea per la Cooperazione nell’Applicazione della Legge, Europol, ha dettagliato in un rapporto pubblicato la settimana scorsa che almeno 17 individui, legati a un anello di riciclaggio e a banche criminali, sono stati arrestati durante<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":4618,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[11,5218,264,1619,65,44,47,4021,25],"class_list":["post-4619","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-chinese","tag-eu","tag-europol","tag-hack","tag-imf","tag-international-monetary-fund","tag-ireland","tag-legal"],"yoast_description":"Europol ha smantellato una rete bancaria hawala criminale, che riciclava 23 milioni di dollari in criptovalute per la criminalit\u00e0 organizzata in tutta Europa, portando a numerosi arresti.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4619","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4619"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4619\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4618"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4619"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4619"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4619"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Arresti e Operazioni Poliziesche<\/h2>\n
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