Un cittadino statunitense \u00e8 stato condannato a sei anni di reclusione<\/strong> per aver gestito un servizio di conversione di contante in Bitcoin, definito dai pubblici ministeri come “senza domande<\/em>“. Il giudice della Corte Federale di Boston, Richard Stearns, ha emesso la sentenza nei confronti di Trung Nguyen<\/strong>, originario di Danvers, Massachusetts, stabilendo anche che dovr\u00e0 restituire pi\u00f9 di 1,5 milioni di dollari<\/strong>.<\/p>\n Il 22 maggio scorso, l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti di Boston ha reso nota la condanna di Nguyen, che dovr\u00e0 scontare la pena detentiva seguita da tre anni di libert\u00e0 vigilata<\/strong>. Secondo i pubblici ministeri, Nguyen ha operato un’attivit\u00e0 di trasmissione di denaro non autorizzata chiamata National Vending<\/strong> tra settembre 2017 e ottobre 2020, impiegando varie tecniche apprese in un corso online per eludere le autorit\u00e0.<\/p>\n Durante tale corso, ha imparato a nascondere la sua vera attivit\u00e0 a banche, exchange di criptovalute e autorit\u00e0 statali, spacciandosi per un’azienda di distributori automatici che accettava depositi in contante, utilizzando anche fornitori fittizi e cercando di evitare il termine “Bitcoin”<\/strong> quando possibile.<\/p>\n Secondo quanto riportato dai pubblici ministeri, tra i clienti di Nguyen c’erano diverse vittime di truffe<\/strong> che sono state ingannate nel convertire contante in Bitcoin in mano a truffatori esteri, oltre a uno spacciatore che ha effettuato operazioni per un totale di 250.000 dollari<\/strong> in contante tramite dieci transazioni nel 2018.<\/p>\n Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Nguyen ha convertito pi\u00f9 di un milione di dollari in Bitcoin senza registrarsi presso la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)<\/strong> del Tesoro, nonostante fosse obbligato a farlo secondo le normative federali contro il riciclaggio di denaro.<\/p>\n<\/blockquote>\n Inoltre, ha “omesso di presentare Rapporti di Attivit\u00e0 Sospetta<\/strong> o Rapporti di Transazione di Valuta<\/strong> relativi a queste operazioni, incluse quelle in contante superiori a 10.000 dollari”, come affermato dai pubblici ministeri.<\/p>\n Nguyen incontrava frequentemente i suoi clienti di persona per ricevere ingenti somme di contante, ed \u00e8 proprio grazie a questo che \u00e8 stato arrestato<\/strong>. Secondo un’accusa di maggio 2023, durante diversi incontri con agenti di polizia sotto copertura, riceveva contante e trasferiva Bitcoin in cambio, applicando una commissione di poco superiore al 5%<\/strong>.<\/p>\n L’accusa ha anche sostenuto che Nguyen utilizzava app di messaggistica crittografata<\/strong> e “tecnologie che rendevano pi\u00f9 difficili” le sue transazioni in Bitcoin, frazionando i depositi in contante in somme pi\u00f9 piccole distribuite su giorni consecutivi e in diverse filiali della medesima banca per sfuggire al controllo delle autorit\u00e0.<\/p>\n Nguyen \u00e8 stato accusato di gestire un’attivit\u00e0 di trasmissione di denaro non autorizzata e di due capi di accusa per riciclaggio di denaro<\/strong>. Si \u00e8 dichiarato non colpevole di tutte le accuse nel giugno 2023, ma una giuria lo ha condannato a novembre per l’accusa di attivit\u00e0 di trasmissione di denaro non autorizzata e per un’unica accusa di riciclaggio di denaro, risultando invece non colpevole di un’altra accusa di riciclaggio di denaro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condanna di un cittadino statunitense per attivit\u00e0 illegali di conversione in Bitcoin Un cittadino statunitense \u00e8 stato condannato a sei anni di reclusione per aver gestito un servizio di conversione di contante in Bitcoin, definito dai pubblici ministeri come “senza domande“. Il giudice della Corte Federale di Boston, Richard Stearns, ha emesso la sentenza nei confronti di Trung Nguyen, originario di Danvers, Massachusetts, stabilendo anche che dovr\u00e0 restituire pi\u00f9 di 1,5 milioni di dollari. 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