Grinex, un exchange di criptovalute<\/strong> considerato il sospetto successore della piattaforma russa Garantex sottoposta a sanzioni, ha annunciato di aver spostato oltre $1,66 miliardi<\/strong> in criptovalute tramite diversi scambi, nonostante i campanelli d’allarme sollevati dalla societ\u00e0 di analisi blockchain Global Ledger.<\/p>\n Garantex ha visto la sua infrastruttura smantellata dalle autorit\u00e0 statunitensi, tedesche e finlandesi a marzo, e da allora ha apparentemente trasferito le sue operazioni a Grinex. Global Ledger ha rivelato a Cointelegraph che vari exchange di criptovalute avevano circa $1 miliardo<\/strong> di esposizione ai fondi di Grinex all’inizio di maggio; tuttavia, il movimento di fondi \u00e8 continuato. <\/p>\n \n “Puoi osservare che [l’importo \u00e8] devastante [e] cresce ogni giorno”, ha dichiarato Yury Serov, capo della ricerca investigativa di Global Ledger, a Cointelegraph.\n<\/p><\/blockquote>\n I portafogli di Grinex continuano a trasferire USDt su Tron. Secondo la societ\u00e0 di compliance Bitrace, $649 miliardi<\/strong> di flussi di stablecoin sono stati esposti a indirizzi ad alto rischio nel 2024. L’azienda ha evidenziato che oltre il 70%<\/strong> delle transazioni di stablecoin potenzialmente illecite sono avvenute sulla rete Tron tramite USDt. Al momento della scrittura, Global Ledger ha contabilizzato $2,41 miliardi<\/strong> di esposizione transazionale ai servizi e ai portafogli di criptovalute.<\/p>\n Di questa somma, $1,66 miliardi<\/strong> sono stati spostati dentro e fuori da 180 exchange di criptovalute, noti anche come fornitori di servizi di attivit\u00e0 virtuali (VASPs). “Immagina un VASP che invia fondi e un altro VASP che li riceve. Secondo le raccomandazioni della Travel Rule, il VASP ricevente deve ottenere dettagli chiave, come il nome del VASP mittente e altre informazioni identificative pertinenti”, ha spiegato Serov.<\/p>\n \n “Alcuni di loro ci hanno fornito feedback confermando di aver riconosciuto quanto riportato. Tuttavia, non tutti i nostri tentativi di comunicazione hanno ricevuto risposta”, ha aggiunto Serov.\n<\/p><\/blockquote>\n Cointelegraph ha contattato in modo indipendente sei delle pi\u00f9 grandi aziende cripto a livello globale per chiedere se avessero rilevato flussi di fondi da Grinex. Tra gli exchange contattati, solo Binance ha risposto, affermando di monitorare e bloccare sia l’esposizione diretta che quella indiretta a individui e entit\u00e0 soggette a sanzioni. <\/p>\n Molte delle transazioni identificate da Global Ledger erano interazioni dirette, il che significa che non sono stati utilizzati indirizzi intermedi o tecniche di offuscamento per trasferire fondi da Grinex agli exchange esposti.<\/p>\n Grinex emerge dall’ombra di Garantex. A marzo, le autorit\u00e0 statunitensi ed europee hanno annunciato un’operazione internazionale coordinata per interrompere i servizi di Garantex. Come parte della repressione, Tether ha bloccato $27 milioni<\/strong> di stablecoin detenuti sull’exchange russo soggetto a sanzioni.<\/p>\n \n “Garantex avrebbe elaborato circa $96 miliardi in transazioni crypto da aprile 2019. Pochi giorni dopo, il Central Bureau of Investigation dell’India ha arrestato Aleksej Be\u0161ciokov, accusato di operare Garantex, con l’accusa di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti.”\n<\/p><\/blockquote>\n Garantex \u00e8 poi emersa come Grinex, come evidenziato dai dati on-chain e off-chain analizzati da Global Ledger. L’azienda ha riportato che Garantex aveva trasferito oltre $60 milioni<\/strong> in stablecoin sostenute da rubli russi a Grinex, che ha descritto come il “successore completo” dell’exchange.<\/p>\n Nei primi giorni della tecnologia blockchain, le criptovalute rappresentavano un modo conveniente per i criminali informatici di spostare denaro, grazie alla loro natura decentralizzata e in gran parte non regolamentata. Oggi, questa classe di attivi \u00e8 matura, attirando un interesse crescente da parte delle istituzioni e persino da parte degli Stati nazionali.<\/p>\n \n “Queste entit\u00e0 hanno effettivamente licenze in Europa, ma operano anche attivamente in paesi al di fuori dell’UE, che sono diventati una meta principale per gli immigrati russi dopo la guerra”, ha affermato Serov.\n<\/p><\/blockquote>\n Sebbene le piattaforme soggette a sanzioni e le aziende cripto illecite siano state recentemente chiuse, Alex Katz, CEO della societ\u00e0 di sicurezza Kerberus, ha avvertito in un’intervista precedente con Cointelegraph che tali entit\u00e0 spesso cambiano nome e continuano a operare sotto nuove denominazioni.<\/p>\n Recentemente, eXch, un exchange di criptovalute senza Know Your Customer (no-KYC), \u00e8 stato smantellato dalle autorit\u00e0 tedesche, che hanno sequestrato $38 milioni<\/strong> e infrastrutture correlate. Tuttavia, i monitor di sicurezza hanno segnalato flussi di fondi continui che coinvolgono portafogli associati, suggerendo che la piattaforma potrebbe ancora servire clienti chiave in modalit\u00e0 stealth.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Grinex: Il Sospetto Successore di Garantex Grinex, un exchange di criptovalute considerato il sospetto successore della piattaforma russa Garantex sottoposta a sanzioni, ha annunciato di aver spostato oltre $1,66 miliardi in criptovalute tramite diversi scambi, nonostante i campanelli d’allarme sollevati dalla societ\u00e0 di analisi blockchain Global Ledger. Operazioni e Flussi di Fondi Garantex ha visto la sua infrastruttura smantellata dalle autorit\u00e0 statunitensi, tedesche e finlandesi a marzo, e da allora ha apparentemente trasferito le sue operazioni a Grinex. 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