La polizia australiana<\/strong> ha accusato quattro individui per il loro presunto coinvolgimento in una rete di riciclaggio di denaro<\/em> con sede nel Queensland, ipotizzando che abbiano trasferito 123 milioni di dollari<\/strong> in contante illecito attraverso criptovalute.<\/p>\n Il 5 e 6 giugno, il Criminal Assets Confiscation Taskforce<\/strong> (CACT), guidato dalla Australian Federal Police<\/strong> (AFP) e supportato dal Queensland Joint Organised Crime Taskforce<\/strong> (QJOCTF) e da altre agenzie, ha eseguito 14 perquisizioni<\/strong> mirate a Brisbane e sulla Gold Coast a seguito di un’indagine federale durata 18 mesi. Secondo una dichiarazione dell’Australian Taxation Office, gli investigatori hanno rinvenuto criptovalute per un valore stimato di 110.370 dollari<\/strong>, insieme a 30.000 dollari in contante<\/strong>, dispositivi crittografici, documentazione aziendale, veicoli, propriet\u00e0 e conti bancari.<\/p>\n Le autorit\u00e0 sostengono che il piano abbia dirottato fondi provenienti dalla droga e proventi criminali attraverso una societ\u00e0 di sicurezza della Gold Coast. Questa offriva servizi di trasporto blindato<\/em> e successivamente ha ripulito i fondi tramite imprese di facciata, vendite di auto d’epoca e scambi di criptovalute. La societ\u00e0 \u00e8 accusata di aver convertito ingenti somme di contante fisico in criptovalute, allo scopo di celarne l’origine<\/strong>.<\/p>\n “Sosteniamo che questa organizzazione abbia intenzionalmente occultato e mascherato la fonte, il valore e la natura del loro denaro illecito, distaccandosi dai fondi per cercare di evitare la cattura da parte delle autorit\u00e0,” ha dichiarato il sovrintendente della polizia AFP, Adrian Telfer<\/strong>, in una nota.<\/p>\n<\/blockquote>\n Un uomo di 32 anni<\/strong> residente a Heathwood, accusato di aver riciclato 6,16 milioni di dollari<\/strong> in 15 mesi, \u00e8 stato incarcerato e comparir\u00e0 oggi in tribunale. Secondo le autorit\u00e0, ha utilizzato una societ\u00e0 di promozione vendite, registrata a nome della moglie come “direttore fittizio”<\/em>, per ricevere fondi dalla societ\u00e0 di sicurezza.<\/p>\n Il direttore e il gerente generale della societ\u00e0, entrambi residenti a Maudsland, sono stati rilasciati su cauzione dopo essere stati accusati di traffico di proventi di crimine generale per un valore superiore a 6,4 milioni di dollari<\/strong>. Anche un uomo di 58 anni<\/strong> di West End, collegato a un rivenditore di auto d’epoca, \u00e8 accusato di riciclaggio di denaro per un valore di 4,1 milioni di dollari<\/strong>.<\/p>\n Questo caso evidenzia come le criptovalute<\/strong> vengano sempre pi\u00f9 utilizzate per occultare fondi illeciti, e le autorit\u00e0 australiane avvertono che rappresentano uno strumento favorito dalla criminalit\u00e0 organizzata<\/em>. Negli ultimi dodici mesi, il CACT ha bloccato beni per oltre 110 milioni di dollari<\/strong>, gran parte dei quali correlati alle criptovalute, portando il totale dei sequestri dal 2019 a 1,2 miliardi di dollari<\/strong>.<\/p>\n Nel luglio 2024, il CACT ha sequestrato criptovalute per un valore di 333.779 dollari<\/strong> nell’ambito di un sequestro di beni di 10,1 milioni di dollari<\/strong> legato a un caso di riciclaggio di denaro sulla Gold Coast. I beni bloccati includevano anche sette propriet\u00e0 del valore di 8,4 milioni di dollari<\/strong>, 1,12 milioni di dollari in contante<\/strong> e oltre 76.000 dollari<\/strong> detenuti in diversi conti bancari.<\/p>\n Il mese scorso, un uomo del Queensland ha perso un portafoglio contenente 2,9 milioni di dollari<\/strong>, comprensivo di una villa fronte mare e quasi 25 BTC<\/strong>, dopo che AUSTRAC<\/strong>, l’agenzia australiana di intelligence finanziaria, ha segnalato attivit\u00e0 sospette collegate a un furto di criptovalute risalente al 2013.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Accuse di Riciclaggio di Denaro in Australia La polizia australiana ha accusato quattro individui per il loro presunto coinvolgimento in una rete di riciclaggio di denaro con sede nel Queensland, ipotizzando che abbiano trasferito 123 milioni di dollari in contante illecito attraverso criptovalute. Operazione del Criminal Assets Confiscation Taskforce Il 5 e 6 giugno, il Criminal Assets Confiscation Taskforce (CACT), guidato dalla Australian Federal Police (AFP) e supportato dal Queensland Joint Organised Crime Taskforce (QJOCTF) e da altre agenzie, ha eseguito 14 perquisizioni mirate a Brisbane e sulla Gold Coast a seguito di un’indagine federale durata 18 mesi. 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