WASHINGTON<\/strong>\u2014Oggi, la Rete di Vigilanza sulle Criminalit\u00e0 Finanziarie del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (FinCEN<\/em>) ha tenuto la 62\u00aa riunione plenaria semestrale del Gruppo Consultivo sulla Legge sul Segreto Bancario (BSAAG<\/em>). Il Vice Segretario del Tesoro, Michael Faulkender<\/strong>, ha pronunciato un discorso all’evento, delineando i principi guida per la modernizzazione della BSA.<\/p>\n Durante la plenaria, FinCEN ha anche annunciato la pubblicazione della sua Rassegna dell’Anno<\/strong> per l’Anno Fiscale 2024, che fornisce informazioni e statistiche sull’utilit\u00e0 delle segnalazioni BSA<\/em>. L’intelligence finanziaria generata dai requisiti della BSA \u00e8 fondamentale per le indagini e le procedure relative al riciclaggio di denaro<\/strong>, al finanziamento del terrorismo<\/strong> e ad altre attivit\u00e0 finanziarie illecite.<\/p>\n La Rassegna dell’Anno offre trasparenza sulla raccolta e l’uso dei dati BSA, compresi gli sforzi di FinCEN per supportare le agenzie di enforcement e di sicurezza nazionale. Include anche informazioni su come FinCEN analizza i dati BSA per adempiere alla sua missione, fornendo supporto a pareri, analisi delle tendenze e altre azioni finalizzate a contrastare le attivit\u00e0 finanziarie illecite.<\/p>\n La pubblicazione della Rassegna dell’Anno avanza l’impegno di FinCEN a condividere informazioni e statistiche sull’utilit\u00e0 delle segnalazioni BSA, in conformit\u00e0 con la Sezione 6201 della Legge sul Riciclaggio di Denaro del 2020<\/strong>.<\/p>\n Il BSAAG \u00e8 una partnership pubblico-privata<\/strong> che riunisce industria, regolatori e forze dell’ordine, per discutere l’amministrazione della Legge sul Segreto Bancario (BSA), inclusi i modi in cui i requisiti di registrazione e segnalazione possono essere migliorati per accrescere l’utilit\u00e0 per le forze dell’ordine e la sicurezza nazionale, riducendo nel contempo l’onere normativo non necessario sulle istituzioni finanziarie.<\/p>\n Guarda un estratto delle dichiarazioni del Vice Segretario del Tesoro, Michael Faulkender, durante la plenaria del BSAAG.<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Rassegna dell’anno fiscale 2024 WASHINGTON\u2014Oggi, la Rete di Vigilanza sulle Criminalit\u00e0 Finanziarie del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (FinCEN) ha tenuto la 62\u00aa riunione plenaria semestrale del Gruppo Consultivo sulla Legge sul Segreto Bancario (BSAAG). Il Vice Segretario del Tesoro, Michael Faulkender, ha pronunciato un discorso all’evento, delineando i principi guida per la modernizzazione della BSA. Durante la plenaria, FinCEN ha anche annunciato la pubblicazione della sua Rassegna dell’Anno per l’Anno Fiscale 2024, che fornisce informazioni e statistiche sull’utilit\u00e0 delle segnalazioni BSA. L’intelligence finanziaria generata dai requisiti della BSA \u00e8 fondamentale per le indagini e le procedure relative al<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":5889,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[1367,4162,25,6046,2587],"class_list":["post-5890","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-bank-secrecy-act","tag-fincen","tag-legal","tag-michael-faulkender","tag-u-s-department-of-the-treasury"],"yoast_description":"La 62\u00aa plenaria del Gruppo Consultivo sulla Legge sul Segreto Bancario (BSAAG) di FinCEN rivede l'anno fiscale 2024, evidenziando l'impatto delle segnalazioni BSA nella lotta contro il crimine finanziario.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5890","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5890"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5890\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5889"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5890"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5890"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5890"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}