La borsa di criptovalute sanzionata Garantex<\/strong> potrebbe aver perso 26 milioni di dollari<\/strong> in Tether congelato, ma altri 15 milioni di dollari<\/strong> in criptovalute continuano a circolare. Settimane dopo che gli Stati Uniti hanno ordinato il congelamento dei 26 milioni di dollari in beni Tether (USDT)<\/strong> legati a Garantex, una nuova indagine suggerisce che le conseguenze potrebbero essere solo la punta dell’iceberg.<\/p>\n Un rapporto dell’azienda di analisi blockchain Global Ledger<\/em> ha rivelato che oltre 15 milioni di dollari<\/strong> in riserve aggiuntive rimangono intatti su Ethereum, Bitcoin e BNB Chain. Questi beni sembrano essere attivi e, in alcuni casi, gi\u00e0 in movimento. Sebbene il congelamento dei Tether abbia mirato specificamente alle partecipazioni USDT di Garantex, la borsa riporta esposizioni che vanno ben oltre questo.<\/p>\n “Questi modelli suggeriscono fortemente uno sforzo intenzionale di riciclaggio di denaro per oscurare i legami con Garantex.” – Global Ledger<\/p><\/blockquote>\n Garantex ha anche gestito Bitcoin (BTC)<\/strong>, Ethereum (ETH)<\/strong> e una gamma di altri token, inclusa una stablecoin ancorata al rublo chiamata A7A5<\/strong>. Il congelamento delle sanzioni, coordinato con Germania e Finlandia, si \u00e8 verificato all’inizio di marzo, e il 6 marzo Garantex ha riconosciuto pubblicamente l’azione di enforcement. Quel giorno, un wallet Ethereum collegato a Garantex \u00e8 tornato improvvisamente online, sottolinea il rapporto, accumulando 3,265 ETH<\/strong>, equivalenti a circa 8.6 milioni di dollari<\/strong>.<\/p>\n Tra il 22 maggio e il 4 giugno, oltre 2,25 milioni di dollari<\/strong> in ETH sono stati gradualmente inoltrati tramite Tornado Cash<\/em>, un protocollo di mixing basato su Ethereum. Global Ledger ha segnalato questi movimenti come parte di quello che definisce “deflussi di liquidit\u00e0 coordinati”<\/strong>. Non si \u00e8 fermato qui; il 30 maggio, 206 ETH<\/strong> – circa 280.000 dollari<\/strong> – sono stati mescolati tramite Tornado Cash.<\/p>\n Global Ledger ha identificato un aggregato di 19,39 BTC<\/strong> all’inizio di marzo, numero cresciuto a 30,04 BTC<\/strong>, del valore di circa 3,17 milioni di dollari<\/strong>. Il 2,2 BTC \u00e8 stato trasferito sulla rete TRON, parzialmente inviato a Grinex<\/em>, un sospetto successore di Garantex. Lex Fisun, CEO di Global Ledger, ha descrito questo come una decisione calcolata data la velocit\u00e0 e il basso costo della rete.<\/p>\n “TRON \u00e8 economico, liquido e veloce. Se l’obiettivo \u00e8 scambiare BTC in stablecoin, fare il bridging direttamente nella blockchain che gi\u00e0 domina quei flussi \u00e8 il percorso di minor resistenza.” – Lex Fisun<\/p><\/blockquote>\n In totale, l’azienda di analisi stima che almeno 15 milioni di dollari<\/strong> in criptovalute legate a Garantex rimangano al di fuori della portata delle autorit\u00e0 statunitensi. L’analisi suggerisce che la situazione sia pi\u00f9 complessa della mera sommatoria dei fondi congelati.<\/p>\n Sebbene i congelamenti a livello di token possano apparire efficaci, risultano meno utili quando gli attori spostano beni tra diverse blockchain. Global Ledger<\/strong> ha evidenziato che le manovre on-chain di Garantex evidenziano la crescente sfida nell’applicazione dei congelamenti dei beni. La preoccupazione maggiore potrebbe risiedere in ci\u00f2 che questi modelli rappresentano: una vera e propria scappatoia nell’enforcement multi-chain.<\/p>\n “I wallet bloccati di Garantex detengono ancora 73,283 USDC<\/strong>. \u00c8 possibile che possibili partecipazioni pi\u00f9 piccole siano sfuggite ai controlli.” – Lex Fisun<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La situazione di Garantex e il congelamento dei fondi La borsa di criptovalute sanzionata Garantex potrebbe aver perso 26 milioni di dollari in Tether congelato, ma altri 15 milioni di dollari in criptovalute continuano a circolare. Settimane dopo che gli Stati Uniti hanno ordinato il congelamento dei 26 milioni di dollari in beni Tether (USDT) legati a Garantex, una nuova indagine suggerisce che le conseguenze potrebbero essere solo la punta dell’iceberg. 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