Un cittadino nigeriano si \u00e8 dichiarato colpevole in un tribunale federale di Boston il 25 giugno per accuse di riciclaggio di fondi<\/strong> ottenuti tramite frodi romantiche online<\/strong>, secondo una dichiarazione dell’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Massachusetts. Charles Uchenna Nwadavid, 35 anni, ha ammesso di aver commesso frode postale e due capi di accusa di riciclaggio di denaro. I pubblici ministeri hanno dichiarato che controllava conti di criptovaluta utilizzati per trasferire fondi delle vittime e vi accedeva da remoto dall’estero. La sua condanna \u00e8 prevista per il 23 settembre.<\/p>\n Secondo i documenti del tribunale, il piano \u00e8 stato attivo dal 2016 al 2019 e ha coinvolto sei vittime statunitensi. Gli individui sono stati reclutati tramite social media<\/strong> e piattaforme di incontri<\/strong> e persuasi a inviare denaro sotto false pretese, come emergenze mediche o spese legali. Le autorit\u00e0 hanno dichiarato che una vittima del Massachusetts ha ricevuto inconsapevolmente fondi da altre cinque persone e poi ha trasferito il denaro a Nwadavid tramite criptovaluta. Le transazioni sono state elaborate tramite LocalBitcoins<\/strong>, una piattaforma online peer-to-peer. Nwadavid avrebbe diretto i trasferimenti mentre si trovava all’estero, utilizzando credenziali di accesso online. \u00c8 stato incriminato a gennaio 2024 e arrestato ad aprile 2025 al suo arrivo all’Aeroporto Internazionale di Dallas-Fort Worth dal Regno Unito.<\/p>\n Le autorit\u00e0 australiane hanno recentemente accusato quattro persone in relazione a un presunto schema di riciclaggio di A$190 milioni<\/strong> (circa 123 milioni di dollari statunitensi) che coinvolge criptovaluta e una societ\u00e0 di sicurezza della Gold Coast. Il gruppo ha trasferito fondi illeciti tramite servizi di corriere e li ha convertiti in criptovaluta, mescolandoli con entrate aziendali legittime. La rete ha utilizzato punti di consegna in diverse citt\u00e0 e trasporti aerei per trasferire contante nel Queensland.<\/p>\n Parte dei fondi \u00e8 stata canalizzata attraverso un concessionario di auto e una societ\u00e0 di promozione delle vendite. Le autorit\u00e0 hanno sequestrato circa A$21 milioni (circa 13 milioni di dollari statunitensi) in beni, inclusi 17 propriet\u00e0 e diversi veicoli, e hanno eseguito 14 mandati di perquisizione a Brisbane e nella Gold Coast. Le agenzie di enforcement stanno ampliando il coordinamento transfrontaliero e la sorveglianza della blockchain per tracciare le frodi legate alla criptovaluta.<\/p>\n Le piattaforme peer-to-peer e gli scambi esteri spesso limitano il recupero, specialmente quando le vittime vengono utilizzate per trasferire fondi senza saperlo. Le autorit\u00e0 avvertono che gli strumenti di enforcement stanno ancora recuperando terreno. Sebbene i dati della blockchain offrano visibilit\u00e0, le lacune nella regolamentazione e nella capacit\u00e0 tecnica continuano a ostacolare un intervento tempestivo.<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Frodi Romantiche e Riciclaggio di Fondi Un cittadino nigeriano si \u00e8 dichiarato colpevole in un tribunale federale di Boston il 25 giugno per accuse di riciclaggio di fondi ottenuti tramite frodi romantiche online, secondo una dichiarazione dell’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Massachusetts. Charles Uchenna Nwadavid, 35 anni, ha ammesso di aver commesso frode postale e due capi di accusa di riciclaggio di denaro. I pubblici ministeri hanno dichiarato che controllava conti di criptovaluta utilizzati per trasferire fondi delle vittime e vi accedeva da remoto dall’estero. La sua condanna \u00e8 prevista per il 23 settembre. 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