L’FBI ha accusato un uomo dello Stato di New York di aver generato 1,7 milioni di dollari<\/strong> di entrate attraverso assegni contraffatti e truffe di compromissione delle email aziendali, convertendo poi la maggior parte dei guadagni illeciti in Bitcoin<\/strong>.<\/p>\n Tushal Rathod, residente a Baldwinsville, NY, \u00e8 stato accusato di:<\/p>\n I suoi presunti crimini si sono verificati tra novembre 2021 e giugno 2024<\/strong>.<\/p>\n Le compromissioni delle email aziendali vedono i truffatori rubare le credenziali di accesso, principalmente attraverso campagne informatiche di spear phishing<\/em>. Le informazioni sui pagamenti imminenti di un’azienda vengono intercettate, ingannando i fornitori nel completare transazioni attraverso domini falsi.<\/p>\n In un atto di accusa redatto dall’agente speciale dell’FBI Samuel Morgan, Rathod \u00e8 accusato di aver ricevuto i fondi attraverso una rete di sette conti bancari<\/strong> in sei diverse istituzioni finanziarie, con 1,2 milioni di dollari<\/strong> in BTC inviati a indirizzi esterni.<\/p>\n L’FBI sostiene che almeno tre di queste banche abbiano avvertito Rathod che i fondi in entrata nel suo conto provenivano da fonti fraudolente.<\/p>\n<\/blockquote>\n Rathod \u00e8 accusato di aver falsificato una fattura per creare l’illusione di un reddito legittimo. Un’istituzione, M&T Bank, ha mostrato questa fattura a una vittima, che ha confermato che era fraudolenta.<\/p>\n Si sostiene che Rathod “ha reclutato” la sua ragazza e alcuni membri della sua famiglia per assistere nello schema. Oltre 1 milione di dollari<\/strong> aggiuntivi sono stati depositati in conti controllati dalla ragazza e dalla famiglia di Rathod, sebbene Citibank sia riuscita a recuperare 800.000 dollari<\/strong> di quei fondi fraudolenti.<\/p>\n Nel febbraio 2023, Rathod ha acquistato 20,18 BTC<\/strong> e 20,16 BTC<\/strong> in due transazioni, per un totale di 900.000 dollari<\/strong>, e li ha inviati a un destinatario non identificato lo stesso giorno.<\/p>\n I documenti ottenuti da Google suggeriscono che Rathod si sia lamentato con un associato riguardo alla chiusura continua dei suoi conti bancari. Uno dei testimoni che si \u00e8 presentato all’FBI era un ex partner, madre del suo bambino di sei anni, che ha affermato di sospettare riciclaggio di denaro a causa di screenshot sospetti sul dispositivo, che includevano prove di transazioni in criptovaluta e conversazioni in altre lingue.<\/p>\n Rathod rischia fino a 20 anni di carcere<\/strong> se condannato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Accuse contro Tushal Rathod L’FBI ha accusato un uomo dello Stato di New York di aver generato 1,7 milioni di dollari di entrate attraverso assegni contraffatti e truffe di compromissione delle email aziendali, convertendo poi la maggior parte dei guadagni illeciti in Bitcoin. Dettagli delle accuse Tushal Rathod, residente a Baldwinsville, NY, \u00e8 stato accusato di: Frode telematica Cospirazione per commettere frode telematica Riciclaggio di denaro Cospirazione per commettere riciclaggio di denaro I suoi presunti crimini si sono verificati tra novembre 2021 e giugno 2024. Meccanismi della truffa Le compromissioni delle email aziendali vedono i truffatori rubare le credenziali di<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":6399,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64],"tags":[11,6649,756,418,65,3799],"class_list":["post-6400","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","tag-bitcoin","tag-citibank","tag-fbi","tag-google","tag-hack","tag-new-york-state"],"yoast_description":"Tushal Rathod, un uomo di New York, affronta accuse federali per una truffa da 1,7 milioni di dollari che ha convertito assegni falsi in Bitcoin, coinvolgendo frode telematica e riciclaggio di denaro.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6400","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6400"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6400\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6399"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6400"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6400"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6400"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Dettagli delle accuse<\/h2>\n
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