Secondo quanto riportato dal Sing Tao Daily<\/strong>, oggi la dogana di Hong Kong ha scoperto un presunto caso di riciclaggio di denaro<\/strong> che coinvolge il contrabbando di contante e asset virtuali, con un importo totale di circa 1,15 miliardi di dollari di Hong Kong<\/strong>.<\/p>\n Sono stati arrestati un uomo locale<\/strong> e un uomo non locale<\/strong>. In precedenza, la dogana aveva preso di mira un uomo di 37 anni<\/strong> e un altro di 50 anni<\/strong> sulla base di informazioni ricevute, avviando un’indagine finanziaria.<\/p>\n \u00c8 emerso che i due individui erano sospettati di contrabbandare illegalmente contante<\/strong> fuori dal paese e di effettuare rapidamente grandi transazioni tra stablecoin<\/em> e valute fiat<\/em>, con fonti di finanziamento poco chiare che non corrispondevano ai loro profili, suggerendo potenziali attivit\u00e0 di riciclaggio di denaro.<\/p>\n Dopo un’indagine approfondita, la dogana ha effettuato questa mattina una perquisizione a sorpresa<\/strong> in quattro unit\u00e0 residenziali e due aziende, arrestando i due individui ai sensi dell’ “Organized and Serious Crimes Ordinance”<\/strong> con l’accusa di “trattare beni noti o ritenuti rappresentare proventi di reato”<\/strong> (cio\u00e8, riciclaggio di denaro).<\/p>\n Durante l’operazione, sono stati sequestrati diversi telefoni cellulari<\/strong>, tablet<\/strong> e carte bancarie<\/strong>, tra gli altri oggetti sospettati di essere collegati al caso.<\/p>\n<\/blockquote>\n L’inchiesta \u00e8 ancora in corso e i due uomini sono attualmente in libert\u00e0 su cauzione<\/strong> in attesa di ulteriori accertamenti, con la possibilit\u00e0 di ulteriori arresti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Scoperta di un Caso di Riciclaggio di Denaro a Hong Kong Secondo quanto riportato dal Sing Tao Daily, oggi la dogana di Hong Kong ha scoperto un presunto caso di riciclaggio di denaro che coinvolge il contrabbando di contante e asset virtuali, con un importo totale di circa 1,15 miliardi di dollari di Hong Kong. Arresti e Indagini Sono stati arrestati un uomo locale e un uomo non locale. In precedenza, la dogana aveva preso di mira un uomo di 37 anni e un altro di 50 anni sulla base di informazioni ricevute, avviando un’indagine finanziaria. \u00c8 emerso che i<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":7193,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[37,7734,25],"class_list":["post-7194","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-hong-kong","tag-hong-kong-customs","tag-legal"],"yoast_description":"La dogana di Hong Kong ha scoperto un caso di riciclaggio di denaro da 1,15 miliardi di dollari che coinvolge asset virtuali e contrabbando di contante, portando all'arresto di due individui.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7194","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7194"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7194\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7193"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7194"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7194"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7194"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Arresti e Indagini<\/h2>\n
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