L’Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria dell’Argentina (UIF) ha deciso di congelare diversi wallet di criptovalute<\/strong> collegati al finanziamento del terrorismo internazionale<\/strong>. Le autorit\u00e0 si stanno concentrando su un gruppo terroristico siriano noto come Hay\u2019at Tahrir Al-Sham<\/em> e su due sospetti in relazione a queste azioni. L’Argentina sta affrontando il problema dell’uso di fondi in criptovaluta per finanziare attivit\u00e0 terroristiche.<\/p>\n L’UIF, l’agenzia argentina responsabile della lotta al riciclaggio di denaro<\/strong> e al terrorismo<\/strong>, ha rilevato l’uso di exchange di criptovalute nazionali che potrebbero essere collegati al finanziamento di Hay\u2019at Tahrir Al-Sham<\/em> (HTS), un gruppo terroristico siriano con legami ad Al Qaeda. Le indagini indicano che due individui\u2014un cittadino russo residente in Argentina e un altro cittadino straniero identificato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti<\/strong> e dal Bureau Nazionale Israeliano per il Contrasto al Finanziamento del Terrorismo<\/strong> (NBCTF)\u2014potrebbero collaborare con questo gruppo.<\/p>\n Hay\u2019at Tahrir Al-Sham<\/em> (HTS) ha recentemente visto revocata la sua designazione come Organizzazione Terroristica Straniera<\/strong> (FTO) dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti<\/strong>; tuttavia, il gruppo \u00e8 ancora riconosciuto come un’organizzazione terroristica da parte di vari organismi internazionali anti-terrorismo. Sebbene non ci siano indicazioni che questi fondi siano stati utilizzati per commettere atti terroristici in Argentina, il paese \u00e8 obbligato dal Gruppo di Azione Finanziaria<\/strong> (FATF) ad agire in presenza di un rischio di finanziamento del terrorismo internazionale.<\/p>\n La misura \u00e8 stata proposta dalla UIF, che ha ricevuto un’informativa da due fonti, una locale e una internazionale, e ha notificato a un giudice federale, il quale ha convalidato il congelamento amministrativo<\/strong> dei fondi in criptovaluta. Fonti locali collegate alle azioni hanno indicato che:<\/p>\n “Come primo passo, \u00e8 stato deciso di congelare tutti i wallet e i movimenti di fondi che erano stati effettuati o tentati, e d’ora in poi saranno intensificate altre misure con l’intervento del sistema giudiziario.”<\/p><\/blockquote>\n Queste stesse fonti hanno anche rivelato che nella catena di transazioni di questi fondi ci sono indirizzi che potrebbero avere legami con altre organizzazioni illegali<\/strong>, senza fornire ulteriori dettagli in merito.<\/p>\n Leggi di pi\u00f9:<\/strong> Gli Stati Uniti Sbloccano l’Azione Civile di Confisca Contro 2 Milioni di Dollari in Criptovalute Collegati a Hamas<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Congelamento di Wallet di Criptovalute in Argentina L’Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria dell’Argentina (UIF) ha deciso di congelare diversi wallet di criptovalute collegati al finanziamento del terrorismo internazionale. Le autorit\u00e0 si stanno concentrando su un gruppo terroristico siriano noto come Hay\u2019at Tahrir Al-Sham e su due sospetti in relazione a queste azioni. L’Argentina sta affrontando il problema dell’uso di fondi in criptovaluta per finanziare attivit\u00e0 terroristiche. Indagini e Rilevamenti L’UIF, l’agenzia argentina responsabile della lotta al riciclaggio di denaro e al terrorismo, ha rilevato l’uso di exchange di criptovalute nazionali che potrebbero essere collegati al finanziamento di Hay\u2019at Tahrir Al-Sham (HTS),<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":7383,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[511,11,45,1080,65,25,2101],"class_list":["post-7384","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-argentina","tag-bitcoin","tag-fatf","tag-financial-action-task-force","tag-hack","tag-legal","tag-u-s-treasury-department"],"yoast_description":"L'Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria dell'Argentina congela wallet di criptovalute collegati al finanziamento del terrorismo, mirando a un gruppo terroristico siriano e a sospetti stranieri.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7384","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7384"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7384\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7383"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7384"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7384"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7384"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Indagini e Rilevamenti<\/h2>\n
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