WASHINGTON \u2013 Oggi, la Rete di Enforcement dei Crimini Finanziari del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (FinCEN) ha emesso un avviso esortando le istituzioni finanziarie<\/strong> a essere vigili nell’identificare e segnalare attivit\u00e0 sospette<\/strong> che coinvolgono chioschi di valuta virtuale convertibile (CVC).<\/p>\n Sebbene i chioschi CVC possano rappresentare un modo semplice e conveniente per i consumatori di accedere al CVC, essi sono anche sfruttati da attori illeciti<\/strong>, tra cui truffatori. Il rischio di attivit\u00e0 illecite \u00e8 aggravato se gli operatori dei chioschi CVC non adempiono ai loro obblighi ai sensi del Bank Secrecy Act (BSA)<\/strong>.<\/p>\n “I criminali sono instancabili nei loro sforzi per rubare denaro dalle vittime e hanno imparato a sfruttare tecnologie innovative come i chioschi CVC,” ha dichiarato il Direttore di FinCEN, Andrea Gacki<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n “Gli Stati Uniti sono impegnati a proteggere l’ecosistema degli asset digitali per le imprese e i consumatori legittimi, e le istituzioni finanziarie sono un partner fondamentale in questo sforzo. Questo avviso supporta la missione continua del Tesoro di contrastare le frodi e altre attivit\u00e0 illecite.”<\/p>\n L’attivit\u00e0 illecita che coinvolge i chioschi CVC include frodi<\/strong>, alcuni tipi di crimine informatico<\/strong> e attivit\u00e0 di organizzazioni di traffico di droga<\/strong>, che sono tre delle priorit\u00e0 nazionali di FinCEN per la prevenzione del riciclaggio di denaro e il contrasto al finanziamento del terrorismo.<\/p>\n L’avviso di oggi fornisce una panoramica delle tipologie di attivit\u00e0 illecita associate ai chioschi CVC. In particolare, evidenzia l’aumento dei pagamenti fraudolenti<\/strong> facilitati dai chioschi CVC, comprese le truffe di supporto tecnico<\/strong> e clienti e le truffe di impersonificazione bancaria<\/strong>. Alcune di queste truffe colpiscono in modo sproporzionato gli anziani<\/strong>.<\/p>\n L’avviso evidenzia indicatori di allerta<\/strong> e ricorda alle istituzioni finanziarie i loro obblighi di segnalazione ai sensi del BSA. Domande riguardanti il contenuto di questo avviso devono essere inviate alla Sezione di Supporto Normativo di FinCEN presentando un’inchiesta su www.fincen.gov\/contact<\/a>.<\/p>\nRischi Associati ai Chioschi CVC<\/h2>\n
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Tipologie di Attivit\u00e0 Illecita<\/h2>\n
Obblighi di Segnalazione<\/h2>\n