La Direzione dell’Esecuzione dell’India ha confiscato 4,8 milioni di dollari<\/strong> (\u20b942,8 crore) in beni appartenenti a un cittadino attualmente detenuto negli Stati Uniti per aver truffato investitori in criptovalute per un totale di 20 milioni di dollari<\/strong> tramite falsi siti di Coinbase.<\/p>\n L’agenzia per i crimini finanziari ha annunciato marted\u00ec di aver congelato 18 propriet\u00e0 immobiliari<\/strong> a Delhi e conti bancari legati a Chirag Tomar<\/strong>, 31 anni, insieme a quelli dei suoi familiari e soci in affari.<\/p>\n “Fuggire dalla frode cripto non \u00e8 pi\u00f9 un’opzione: i cattivi attori saranno tracciati, esposti e incarcerati,” ha dichiarato Sudhakar Lakshmanaraja<\/strong>, fondatore della piattaforma di educazione blockchain Digital South Trust, a Decrypt.<\/p>\n<\/blockquote>\n “Il Governo dell’India ha gli strumenti, la determinazione e il coordinamento internazionale per combattere i crimini finanziari nello spazio degli asset digitali,” ha aggiunto.<\/p>\n Tomar ha ricevuto una condanna a cinque anni di carcere federale<\/strong> nell’ottobre 2024 per aver orchestrato uno schema di phishing sofisticato che prendeva di mira la popolare piattaforma di scambio di criptovalute. La sua impresa criminale si basava sulla creazione di siti di Coinbase contraffatti<\/strong> che ingannavano gli utenti nel rivelare le loro credenziali di accesso.<\/p>\n Gli investigatori hanno scoperto che Tomar ha riciclato circa 72 milioni di dollari<\/strong> (\u20b9600 crore) di beni digitali rubati attraverso varie piattaforme di trading prima di convertirli in rupie indiane.<\/p>\n Il team di Tomar manipolava i risultati dei motori di ricerca in modo che i loro siti fraudolenti si classificassero pi\u00f9 in alto rispetto a quelli legittimi, rendendo pi\u00f9 probabile che le vittime vi inciampassero durante le ricerche di routine.<\/p>\n “Il sito contraffatto appariva esattamente simile al sito affidabile, tranne che per i dettagli di contatto,” ha dichiarato l’ED nella sua dichiarazione ufficiale.<\/p>\n<\/blockquote>\n Quando gli utenti tentavano di accedere a queste piattaforme false, ricevevano messaggi di errore ingannevoli che li indirizzavano a chiamare numeri di assistenza clienti fasulli. I truffatori, spacciandosi per rappresentanti di Coinbase, ingannavano quindi i chiamanti nel condividere codici di sicurezza o nel consentire l’accesso remoto al computer, permettendo loro di svuotare i conti cripto.<\/p>\n Tomar ha dirottato questi profitti illeciti nell’acquisto di orologi di alta gamma<\/strong>, auto sportive di lusso<\/strong>, tra cui Lamborghini e Porsche, e nel finanziare viaggi internazionali<\/strong>.<\/p>\n Lo schema \u00e8 proseguito per oltre due anni fino a quando le autorit\u00e0 hanno arrestato Tomar all’aeroporto di Atlanta nel dicembre 2023, quando \u00e8 tornato negli Stati Uniti. Ha ammesso la colpevolezza per accuse di cospirazione nel maggio 2024.<\/p>\n L’ED ha avviato la sua indagine dopo aver appreso dell’arresto di Tomar negli Stati Uniti tramite notizie. A febbraio, gli agenti hanno condotto raid coordinati a Delhi e Mumbai come parte della loro indagine in corso sul sentiero del denaro.<\/p>\n “Ulteriori indagini sono in corso,” ha notato l’agenzia, suggerendo che potrebbero seguire ulteriori sequestri o arresti mentre le autorit\u00e0 continuano a tracciare i beni collegati all’operazione di frode internazionale.<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Confisca di beni per frode in criptovalute La Direzione dell’Esecuzione dell’India ha confiscato 4,8 milioni di dollari (\u20b942,8 crore) in beni appartenenti a un cittadino attualmente detenuto negli Stati Uniti per aver truffato investitori in criptovalute per un totale di 20 milioni di dollari tramite falsi siti di Coinbase. Dettagli dell’operazione L’agenzia per i crimini finanziari ha annunciato marted\u00ec di aver congelato 18 propriet\u00e0 immobiliari a Delhi e conti bancari legati a Chirag Tomar, 31 anni, insieme a quelli dei suoi familiari e soci in affari. “Fuggire dalla frode cripto non \u00e8 pi\u00f9 un’opzione: i cattivi attori saranno tracciati, esposti<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":7687,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[11,52,65,794,25],"class_list":["post-7688","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-coinbase","tag-hack","tag-india","tag-legal"],"yoast_description":"La Direzione dell'Esecuzione dell'India congela 4,8 milioni di dollari in beni legati a Chirag Tomar, detenuto negli Stati Uniti per una frode cripto da 20 milioni di dollari che coinvolge falsi siti di Coinbase.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7688","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7688"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7688\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7687"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7688"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7688"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7688"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Dettagli dell’operazione<\/h2>\n
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Il crimine di Tomar<\/h2>\n
Metodi di inganno<\/h2>\n
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Utilizzo dei profitti illeciti<\/h2>\n
Indagini in corso<\/h2>\n
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