La Procura della Contea di Baokang, situata nella citt\u00e0 di Xiangyang, nella provincia di Hubei, Cina, ha avviato un’azione penale pubblica contro cinque imputati: Yao<\/strong>, Yang<\/strong>, Liu (A)<\/strong>, Qiao<\/strong> e Liu (B)<\/strong>. Il tribunale locale ha condannato questi individui a pene che variano da due anni e sei mesi<\/strong> a tre anni di reclusione<\/strong> per aver utilizzato criptovalute per trasferire fondi illeciti, con l’obiettivo di nascondere e travisare i proventi di attivit\u00e0 criminose. Inoltre, sono state imposte multe che vanno da 5.000<\/strong> a 18.000 yuan<\/strong> a ciascuno di loro.<\/p>\n A partire da aprile 2024, Yang<\/strong>, Yao<\/strong>, Liu (A)<\/strong> e altri hanno creato un gruppo di chat su un’app di messaggistica estera, consapevoli che i fondi coinvolti potessero derivare da attivit\u00e0 illecite, come le frodi telefoniche<\/strong>. Hanno utilizzato transazioni in Tether<\/strong> per facilitare il trasferimento di questi fondi. Il gruppo aveva una chiara divisione dei compiti: Yang<\/strong> si occupava dell’approvvigionamento di denaro, Yao<\/strong> e Liu (A)<\/strong> coordinavano con i truffatori per ricevere istruzioni sul “cash-out”, mentre Qiao<\/strong>, Liu (B)<\/strong> e altri “autisti” si recavano in luoghi designati per ritirare i fondi legati alla frode. Convertendo ripetutamente tra valuta virtuale e fondi illeciti, sono riusciti a trasferire i proventi ai truffatori, occultando cos\u00ec la natura illecita dei fondi.<\/p>\n Durante le indagini, \u00e8 emerso che il gruppo aveva facilitato il trasferimento di 2,09 milioni di yuan<\/strong> di fondi legati a frodi, con profitti compresi tra 10.000<\/strong> e 90.000 yuan<\/strong>. Nel corso della gestione del caso, il procuratore ha utilizzato argomentazioni legali per persuadere ciascun sospetto a restituire volontariamente i proventi ottenuti illegalmente. Grazie a diverse misure, sono stati recuperati con successo oltre 1,5 milioni di yuan<\/strong>, che, una volta divenuta definitiva la sentenza, sono stati restituiti proporzionalmente a 17 vittime di frodi telefoniche<\/strong>.<\/p>\n “Dalla comunicazione crittografata estera all’uso di transazioni in valuta virtuale per trasferire fondi illeciti, passando per l’impiego di ‘autisti’ professionisti per il cash-out e il complesso flusso di fondi attraverso conti multilivello, queste attivit\u00e0 criminali mostrano evidenti caratteristiche di immediatezza, operazione a catena e natura nascosta. Il pubblico deve proteggere i propri beni e non lasciarsi tentare da piccoli guadagni per avventurarsi nel cammino delle attivit\u00e0 illecite,” ha dichiarato un funzionario della Procura della Contea di Baokang (J\u00edm\u00f9 News).\n<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Azioni Legali nella Contea di Baokang La Procura della Contea di Baokang, situata nella citt\u00e0 di Xiangyang, nella provincia di Hubei, Cina, ha avviato un’azione penale pubblica contro cinque imputati: Yao, Yang, Liu (A), Qiao e Liu (B). Il tribunale locale ha condannato questi individui a pene che variano da due anni e sei mesi a tre anni di reclusione per aver utilizzato criptovalute per trasferire fondi illeciti, con l’obiettivo di nascondere e travisare i proventi di attivit\u00e0 criminose. Inoltre, sono state imposte multe che vanno da 5.000 a 18.000 yuan a ciascuno di loro. 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