AUSTRAC ha ordinato a Binance Australia<\/strong> di nominare un revisore esterno<\/strong> dopo aver identificato “gravi problemi”<\/strong> con i controlli anti-riciclaggio (AML) e di finanziamento del terrorismo della pi\u00f9 grande piattaforma di criptovalute al mondo. Investbybit Pty Ltd, la filiale australiana di Binance, ha 28 giorni<\/strong> per nominare revisori esterni per la considerazione e selezione di AUSTRAC, a seguito di un coinvolgimento normativo nel settore prioritario.<\/p>\n La richiesta di audit obbligatorio deriva da molteplici problemi di conformit\u00e0, tra cui l’ambito limitato di revisione indipendente di Binance rispetto alle sue dimensioni e alle sue offerte commerciali, l’alto turnover del personale e la mancanza di risorse locali e supervisione da parte della direzione senior.<\/p>\n Il CEO di AUSTRAC, Brendan Thomas, ha sottolineato che gli operatori globali devono comprendere i rischi locali di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, piuttosto che applicare sistemi generici in pi\u00f9 giurisdizioni. “Le aziende possono avere sistemi e processi che si applicano a pi\u00f9 giurisdizioni, ma devono riflettere i requisiti normativi locali. I sistemi devono adattarsi ai requisiti normativi, non il contrario,”<\/strong> ha affermato.<\/p>\n<\/blockquote>\n L’azione contro Binance segue una pi\u00f9 ampia campagna di enforcement di AUSTRAC nel settore delle criptovalute, con le autorit\u00e0 che prendono di mira 13 fornitori di rimessa<\/strong> e scambio di valute digitali per problemi di conformit\u00e0, mentre indagano su 50 fornitori aggiuntivi<\/strong>. L’agenzia ha cancellato, sospeso e rifiutato il rinnovo per nove fornitori<\/strong> che non hanno rispettato gli obblighi della Legge sul Riciclaggio di Denaro e sul Finanziamento del Terrorismo.<\/p>\n I regolatori australiani hanno notevolmente ampliato la supervisione delle criptovalute attraverso azioni di enforcement sistematiche mirate a scambi non conformi e reti di riciclaggio di denaro. AUSTRAC ha istituito un’unit\u00e0 di crisi per le criptovalute a dicembre per affrontare le violazioni da parte degli operatori di ATM per criptovalute, identificando tendenze preoccupanti in attivit\u00e0 e transazioni sospette collegate a truffe e frodi.<\/p>\n L’agenzia ha contattato 427 fornitori di scambio di valute digitali<\/strong> registrati che sembrano inattivi, avvertendo che rischiano la deregistrazione se non si ritirano volontariamente. Molte piattaforme registrate hanno cessato le operazioni ma rimangono elencate, esponendo potenzialmente il sistema a sfruttamenti criminali da parte di attori malintenzionati in cerca di legittimit\u00e0.<\/p>\n AUSTRAC prevede di lanciare un registro ricercabile pubblicamente<\/strong> che consenta ai consumatori di verificare se gli scambi di criptovalute sono ufficialmente registrati e sotto scrutinio normativo. L’iniziativa affronta le crescenti preoccupazioni riguardo ai criminali che sfruttano registrazioni legittime per gestire piattaforme fraudolente.<\/p>\n Inoltre, ASIC ha intensificato l’enforcement chiudendo in media 130 siti web truffa a settimana<\/strong>, disabilitando oltre 10.000 piattaforme dannose<\/strong>, tra cui 7.200 siti di investimento falsi<\/strong> e 1.500 truffe di phishing<\/strong>. Il regolatore ha recentemente ottenuto l’approvazione della Corte Federale per liquidare 95 aziende<\/strong> collegate a schemi internazionali di “pig butchering” dopo aver ricevuto quasi 1.500 richieste di risarcimento<\/strong> da parte di vittime per un totale di 35,8 milioni di dollari<\/strong> di perdite.<\/p>\n Nel processo, l’exchange con sede a Melbourne Cointree<\/strong> ha ricevuto una multa di 75.120 dollari<\/strong> per aver presentato rapporti su questioni sospette dopo le scadenze legali, con AUSTRAC che ha sottolineato che i ritardi nelle presentazioni rallentano gli sforzi della polizia per rintracciare i fondi criminali.<\/p>\n Le agenzie di enforcement australiane hanno scoperto operazioni di riciclaggio di denaro sofisticate che sfruttano le piattaforme di criptovalute per convertire contante illecito in beni digitali. A giugno, il Queensland Joint Organised Crime Taskforce<\/strong> ha accusato quattro persone per un presunto schema che ha movimentato 190 milioni di dollari<\/strong> attraverso una societ\u00e0 di sicurezza della Gold Coast, mescolando proventi criminali con reddito aziendale legittimo prima della conversione in criptovalute.<\/p>\n L’operazione ha utilizzato servizi di corriere, complessi accordi bancari e punti di consegna in diverse citt\u00e0 australiane per raccogliere e trasportare contante nel Queensland. Le autorit\u00e0 hanno bloccato 21 milioni di dollari<\/strong> in beni, tra cui 17 propriet\u00e0<\/strong> e pi\u00f9 veicoli, mentre eseguivano 14 mandati di perquisizione<\/strong> a Brisbane e Gold Coast.<\/p>\n Infatti, all’inizio di questo mese, ASIC ha accusato l’ex avvocato Dimitrios Podaridis<\/strong> insieme ad altri tre uomini per aver facilitato truffe di investimento che convertivano i fondi delle vittime in criptovalute tra gennaio e luglio 2021. Lo schema ha utilizzato siti web di confronto di investimenti falsi e documentazione professionale che imitava i principali fornitori di servizi finanziari per convincere le vittime a depositare fondi prima di trasferire denaro all’estero.<\/p>\n Allo stesso modo, i regolatori europei stanno considerando sanzioni contro OKX<\/strong> dopo che gli hacker avrebbero riciclato 100 milioni di dollari<\/strong> di fondi rubati da Bybit attraverso la sua piattaforma Web3. Le autorit\u00e0 discutono se i servizi integrati di OKX rientrino nelle normative dell’UE sui Mercati delle Criptovalute, con alcuni che raccomandano la revoca dei permessi e restrizioni operative.<\/p>\n Il modello di enforcement si estende a livello internazionale, con Binance che affronta anche indagini sul riciclaggio di denaro in Francia per presunti violazioni delle leggi sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo. I pubblici ministeri francesi affermano che l’exchange ha assistito al riciclaggio abituale di denaro collegato al traffico di droga e alla frode fiscale in tutta l’Unione Europea, sebbene Binance neghi le accuse.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" AUSTRAC Ordina a Binance Australia di Nominare un Revisore Esterno AUSTRAC ha ordinato a Binance Australia di nominare un revisore esterno dopo aver identificato “gravi problemi” con i controlli anti-riciclaggio (AML) e di finanziamento del terrorismo della pi\u00f9 grande piattaforma di criptovalute al mondo. Investbybit Pty Ltd, la filiale australiana di Binance, ha 28 giorni per nominare revisori esterni per la considerazione e selezione di AUSTRAC, a seguito di un coinvolgimento normativo nel settore prioritario. 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