Le autorit\u00e0 thailandesi hanno arrestato un uomo sudcoreano<\/strong> accusato di aver aiutato una banda di call center a riciclare criptovalute in oro<\/strong> per un valore superiore ai 50 milioni di dollari<\/strong>. La Divisione per la Soppressione dei Crimini Tecnologici (TCSD) ha dichiarato che gli agenti hanno arrestato Han<\/strong>, 33 anni, all’aeroporto Suvarnabhumi di Bangkok sabato, in base a un mandato emesso a febbraio, secondo un rapporto di The Nation<\/em>. Han affronta accuse di frodi<\/strong>, crimini informatici<\/strong>, riciclaggio di denaro<\/strong> e coinvolgimento in un sindacato criminale<\/strong>.<\/p>\n Il caso deriva da una truffa di call center<\/strong> su larga scala iniziata all’inizio del 2024. Le vittime sono state attratte da “opportunit\u00e0 di investimento” che promettevano rendimenti del 30%-50%<\/strong>. I pagamenti iniziali hanno creato un falso senso di sicurezza<\/strong>, ma man mano che i depositi aumentavano, i prelievi venivano bloccati con la scusa che gli investitori non avevano soddisfatto i requisiti. Decine di denunce sono infine arrivate alla TCSD, portando a un’indagine che ha gi\u00e0 portato all’arresto di dieci sospetti<\/strong>, tra cui cinque presunti riciclatori e cinque titolari di conti mule.<\/p>\n Gli investigatori hanno scoperto l’arrivo di Han in Thailandia e hanno coordinato con l’Ufficio Immigrazione per trattenerlo al controllo dell’aeroporto. Il suo telefono cellulare<\/strong>, contenente pi\u00f9 conti crypto legati alla rete di riciclaggio, \u00e8 stato sequestrato. Secondo il rapporto, Han aveva precedentemente studiato in Cina prima di unirsi a un’azienda sudcoreana che convertiva criptovalute in lingotti d’oro<\/strong> per la rete di truffa. Si presume che supervisasse conti crypto che ricevevano fondi dalle vittime, i quali venivano poi utilizzati per acquistare oro da fornitori esteri prima di essere rispediti al sindacato.<\/p>\n Le autorit\u00e0 stimano che tra gennaio e marzo 2024, i conti di Han abbiano elaborato circa 47,3 milioni di USDt<\/strong>, canalizzati in oro. Ogni round di riciclaggio avrebbe coinvolto pi\u00f9 di 10 chilogrammi di oro<\/strong>, valutato circa 1 milione di dollari<\/strong> per transazione. Han ha negato alcune delle accuse ma rimane in custodia mentre la polizia thailandese continua a indagare sulla rete pi\u00f9 ampia.<\/p>\n In un caso separato, i pubblici ministeri taiwanesi hanno accusato 14 individui<\/strong> in quello che descrivono come il pi\u00f9 grande caso di riciclaggio di denaro in criptovalute<\/strong> della nazione, coinvolgendo oltre 1.500 vittime<\/strong> e oltre 70 milioni di dollari<\/strong> di proventi illeciti. L’Ufficio del Pubblico Ministero del Distretto di Shilin ha presentato accuse di frode, riciclaggio di denaro e crimine organizzato, chiedendo la confisca di quasi 40 milioni di dollari<\/strong> di beni ottenuti illecitamente.<\/p>\n Le autorit\u00e0 hanno anche richiesto il sequestro di 640.000 USDt<\/strong>, importi non divulgati di Bitcoin e Tron, oltre a pi\u00f9 di 1,8 milioni di dollari<\/strong> in contante, due auto di lusso e 3,13 milioni di dollari<\/strong> in depositi bancari congelati. I pubblici ministeri hanno dichiarato che il gruppo ha riciclato i fondi convertendo contante in valuta estera e poi acquistando USDt attraverso l’exchange locale BiXiang Technology prima di trasferire gli asset all’estero.<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Arresto di un Uomo Sudcoreano in Thailandia Le autorit\u00e0 thailandesi hanno arrestato un uomo sudcoreano accusato di aver aiutato una banda di call center a riciclare criptovalute in oro per un valore superiore ai 50 milioni di dollari. La Divisione per la Soppressione dei Crimini Tecnologici (TCSD) ha dichiarato che gli agenti hanno arrestato Han, 33 anni, all’aeroporto Suvarnabhumi di Bangkok sabato, in base a un mandato emesso a febbraio, secondo un rapporto di The Nation. Han affronta accuse di frodi, crimini informatici, riciclaggio di denaro e coinvolgimento in un sindacato criminale. 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