I pubblici ministeri statunitensi hanno presentato un appello<\/strong> contro le pene gi\u00e0 scontate inflitte ai co-fondatori di HashFlare, un servizio di mining di criptovalute coinvolto in uno schema Ponzi<\/strong> da 577 milioni di dollari<\/strong>. Marted\u00ec, durante un’udienza in un tribunale federale di Seattle, i pubblici ministeri hanno comunicato che il governo intende contestare le sentenze emesse all’inizio di questo mese nei confronti di Sergei Potapenko<\/strong> e Ivan Tur\u00f5gin<\/strong>.<\/p>\n I due sono stati in custodia per 16 mesi<\/strong> nella loro nativa Estonia dopo il loro arresto nell’ottobre 2022 e sono stati estradati negli Stati Uniti nel maggio 2024, dove si sono dichiarati colpevoli di cospirazione per commettere frode telematica<\/strong>. Il governo ha sostenuto che entrambi dovrebbero ricevere una pena di 10 anni di carcere<\/strong>, sottolineando che lo schema di HashFlare ha causato danni significativi alle vittime ed \u00e8 stato il caso di frode pi\u00f9 rilevante mai trattato dal tribunale.<\/p>\n Potapenko e Tur\u00f5gin hanno chiesto di essere considerati per il tempo gi\u00e0 scontato. Il 12 agosto, il giudice del tribunale federale di Seattle, Robert Lasnik<\/strong>, ha condannato i due a pene gi\u00e0 scontate, a una multa di 25.000 dollari<\/strong> e ha ordinato loro di completare 360 ore di servizio comunitario<\/strong> durante la libert\u00e0 vigilata, che si prevede sar\u00e0 scontata in Estonia.<\/p>\n Gli investigatori e le aziende che si occupano di crimine nel settore delle criptovalute hanno segnalato una mancanza di conseguenze significative<\/strong> e l’abbandono delle azioni di enforcement contro i cattivi attori come fattori chiave per l’aumento del crimine nel settore delle criptovalute, a causa di una percepita impunit\u00e0<\/strong> per atti criminali.<\/p>\n I fondatori di HashFlare affermano che le vittime sono state risarcite. I pubblici ministeri hanno dichiarato che tra il 2015 e il 2019, le vendite di HashFlare hanno superato i 577 milioni di dollari<\/strong>, e i co-fondatori hanno pubblicato dashboard false che riportavano erroneamente la capacit\u00e0 di mining dell’azienda e i rendimenti ottenuti dagli investitori.<\/p>\n<\/blockquote>\n I membri esistenti sono stati pagati con fondi provenienti da nuovi clienti, il che ha portato il governo a definire l’operazione come un classico schema Ponzi<\/strong>. Gli avvocati di Potapenko e Tur\u00f5gin hanno sostenuto che, nonostante l’esagerazione della capacit\u00e0 di mining di HashFlare, i clienti dell’azienda hanno ricevuto criptovalute per un valore ben superiore ai loro investimenti iniziali, principalmente grazie all’aumento dei prezzi del mercato delle criptovalute da quando lo schema \u00e8 stato chiuso.<\/p>\n Gli esperti di blockchain ZachXBT<\/strong> e Taylor Monahan<\/strong> hanno dichiarato a giugno che i casi giudiziari sulle criptovalute abbandonati dai regolatori statunitensi e la percepita mancanza di conseguenze significative per i cattivi attori che operano truffe stanno contribuendo a alimentare il crimine nel settore delle criptovalute. Gli esperti hanno affermato a Cointelegraph il mese scorso che, in alcuni casi, i regolatori sono passati da un eccesso di controllo a una reazione insufficiente, con le prime azioni di enforcement spesso dure. Ora c’\u00e8 stata una svolta dall’altra parte, dove c’\u00e8 poca responsabilit\u00e0.<\/p>\n Le perdite per crimine nel settore delle criptovalute hanno raggiunto un nuovo record nella prima met\u00e0 del 2025, superando il precedente record stabilito nel 2022 e quasi pari alle perdite totali del 2024.<\/p>\n Altri operatori di Ponzi sono stati incarcerati. L’ex giocatore di rugby Shane Donovan Moore<\/strong> \u00e8 stato condannato a due anni e mezzo di carcere<\/strong> a luglio per aver truffato pi\u00f9 di 40 investitori<\/strong> per 900.000 dollari<\/strong> in uno schema Ponzi di mining di criptovalute. Nel frattempo, Dwayne Golden<\/strong> \u00e8 stato condannato per frode telematica e riciclaggio di denaro e ha ricevuto una pena di otto anni<\/strong> a giugno per il suo ruolo in uno schema Ponzi di criptovalute da 40 milioni di dollari<\/strong> operato attraverso tre aziende di asset digitali: EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Appello contro le pene per i co-fondatori di HashFlare I pubblici ministeri statunitensi hanno presentato un appello contro le pene gi\u00e0 scontate inflitte ai co-fondatori di HashFlare, un servizio di mining di criptovalute coinvolto in uno schema Ponzi da 577 milioni di dollari. Marted\u00ec, durante un’udienza in un tribunale federale di Seattle, i pubblici ministeri hanno comunicato che il governo intende contestare le sentenze emesse all’inizio di questo mese nei confronti di Sergei Potapenko e Ivan Tur\u00f5gin. 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Impatto dello schema Ponzi<\/h2>\n
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Critiche e conseguenze nel settore delle criptovalute<\/h2>\n
Altri casi di frode<\/h2>\n