Il Tribunale Popolare del Distretto di Hanjiang<\/strong>, nella provincia del Fujian<\/strong>, Cina, ha emesso una sentenza su un caso penale legato alle valute virtuali<\/strong>.<\/p>\n Yan, Zheng, Lin e altri hanno utilizzato la valuta virtuale USDT (Tether)<\/strong> per creare una rete di trading di valuta estera sotterranea. Hanno reclutato clienti attraverso app di chat estere<\/em> e scambiato illegalmente RMB<\/strong> e valuta estera utilizzando “U coins<\/strong>” come mezzo.<\/p>\n Le transazioni bancarie coinvolte hanno superato i 13,3 miliardi di RMB<\/strong>, mentre l’importo delle transazioni di valuta estera illegali \u00e8 stato accertato in 25,62 milioni di RMB<\/strong>. Il gruppo ha anche prelevato contante superiore a 478 milioni di RMB<\/strong> da banche in varie localit\u00e0 della provincia del Fujian, acquistando “U coins” e trasferendoli a portafogli criminali per riciclare<\/strong> i proventi di crimini transfrontalieri e guadagnare sulla differenza di prezzo.<\/p>\n Il sospetto Lin ha negato tutti i fatti criminali dopo essere stato coinvolto nel caso. Tuttavia, il tribunale ha guidato gli organi di pubblica sicurezza nell’estrazione di tre registrazioni vocali chiave inviate dall’account del co-imputato nel telefono e ha incaricato un istituto di valutazione giudiziaria di condurre un confronto delle impronte vocali.<\/p>\n Dopo la valutazione, \u00e8 stato confermato che la voce rilevata apparteneva alla stessa persona del campione vocale di Lin, stabilendo infine la rilevanza probatoria tra l’account coinvolto e l’imputato Lin, consolidando cos\u00ec la base dell’accusa.<\/p>\n<\/blockquote>\n Lin, che in precedenza si era dichiarato non colpevole, ha ammesso la propria colpevolezza in tribunale. Di fronte a dispute qualitative, il tribunale ha organizzato pi\u00f9 consultazioni tra la pubblica sicurezza e il tribunale per raggiungere un consenso.<\/p>\n Alla fine, il tribunale ha condannato Yan, Zheng, Lin e altri 15 per i crimini di operazioni commerciali illegali<\/strong> e di assistenza ad attivit\u00e0 di crimine informatico<\/strong>, infliggendo pene da 8 mesi a 3 anni di carcere<\/strong>, insieme a multe. (Putian Network)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Sentenza del Tribunale Popolare del Distretto di Hanjiang Il Tribunale Popolare del Distretto di Hanjiang, nella provincia del Fujian, Cina, ha emesso una sentenza su un caso penale legato alle valute virtuali. Dettagli del Caso Yan, Zheng, Lin e altri hanno utilizzato la valuta virtuale USDT (Tether) per creare una rete di trading di valuta estera sotterranea. Hanno reclutato clienti attraverso app di chat estere e scambiato illegalmente RMB e valuta estera utilizzando “U coins” come mezzo. Transazioni Illegali Le transazioni bancarie coinvolte hanno superato i 13,3 miliardi di RMB, mentre l’importo delle transazioni di valuta estera illegali \u00e8 stato<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":8753,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[50,8376,25,610,21],"class_list":["post-8754","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-china","tag-fujian","tag-legal","tag-tether","tag-tether-usdt"],"yoast_description":"Un gruppo criminale nel Fujian, Cina, ha utilizzato USDT per riciclare oltre 13,3 miliardi di RMB attraverso operazioni di cambio illegali, portando a condanne per i membri coinvolti.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8754","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8754"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8754\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8753"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8754"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8754"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8754"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Dettagli del Caso<\/h2>\n
Transazioni Illegali<\/h2>\n
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