Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti<\/strong> ha imposto sanzioni a due cittadini iraniani e a un gruppo di aziende con sede a Hong Kong e negli Emirati Arabi Uniti, accusati di canalizzare denaro dalle vendite illecite di petrolio verso il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran – Forza Quds (IRGC-QF)<\/strong> e il Ministero della Difesa e della Logistica delle Forze Armate (MODAFL)<\/strong>.<\/p>\n Le misure, annunciate marted\u00ec dall’Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC)<\/strong> del Tesoro, ampliano la campagna di Washington contro il cosiddetto sistema bancario ombra dell’Iran<\/em>, che, secondo i funzionari, ricicla miliardi di dollari attraverso aziende di facciata e scambi di criptovalute.<\/p>\n L’azione ha identificato gli iraniani Alireza Derakhshan<\/strong> e Arash Estaki Alivand<\/strong> come figure centrali nel trasferimento di oltre 100 milioni di dollari in criptovaluta<\/strong> legati alle vendite di petrolio iraniano dal 2023. L’OFAC ha dichiarato che hanno utilizzato aziende di facciata a Hong Kong e negli Emirati Arabi Uniti per mascherare i flussi finanziari.<\/p>\n La rete \u00e8 stata anche collegata a operatori finanziari affiliati a Hezbollah<\/strong> e alla societ\u00e0 Al-Qatirji<\/strong> della Siria, precedentemente sanzionata per aver assistito l’IRGC-QF. Decine di aziende di facciata, tra cui Alpa Trading<\/strong> a Dubai e Alpa Hong Kong Limited<\/strong>, sono state anch’esse inserite nella lista nera.<\/p>\n “Le entit\u00e0 iraniane si affidano a reti di banking ombra per eludere le sanzioni e muovere milioni attraverso il sistema finanziario internazionale”, ha dichiarato il sottosegretario al Tesoro per il Terrorismo e l’Intelligence Finanziaria, John K. Hurley<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n “Sotto la guida del presidente Trump, continueremo a interrompere questi flussi finanziari chiave che finanziano i programmi di armi dell’Iran e le attivit\u00e0 maligne in Medio Oriente e oltre.”<\/p>\n Le misure del Tesoro seguono un giro di sanzioni del 2 settembre<\/strong> che ha colpito i petroliere legati all’Iran e una mossa del governo israeliano per inserire nella lista nera 187 portafogli di criptovalute<\/strong> legati all’IRGC. Washington ha recentemente intensificato la sua campagna di pressione finanziaria sull’Iran, che si \u00e8 intensificata durante l’estate con successivi giri di sanzioni mirati a tagliare l’accesso di Teheran alla valuta forte.<\/p>\n Mirando ai banchieri ombra, ai broker di criptovalute e alle aziende di facciata all’estero, gli Stati Uniti cercano di smantellare il sostegno finanziario che consente all’IRGC e al MODAFL di finanziare lo sviluppo di armi e gruppi proxy regionali, nonostante le restrizioni esistenti.<\/p>\n Angela Ang<\/strong>, responsabile delle politiche e delle partnership strategiche per l’APAC presso TRM Labs<\/strong>, ha dichiarato a Decrypt<\/em> che il targeting esplicito dell’attivit\u00e0 blockchain riflette un cambiamento strategico pi\u00f9 ampio. “Le reti di approvvigionamento dell’Iran non si affidano pi\u00f9 solo a aziende di facciata e trasferimenti bancari”, ha affermato, notando che la criptovaluta \u00e8 diventata “un canale parallelo per muovere valore rapidamente e discretamente oltre i confini, in particolare quando le banche segnalano o rifiutano bonifici sospetti.”<\/p>\n Sanzionare indirizzi di portafoglio, cos\u00ec come beni e aziende di facciata, invia un messaggio che “le ferrovie digitali sono un focus crescente per le sanzioni”.<\/p>\n<\/blockquote>\n Ang ha sottolineato che l’azione evidenzia quanto profondamente gli asset digitali siano diventati parte integrante del piano di evasione delle sanzioni dell’Iran. “Designando indirizzi di portafoglio insieme a navi, individui e aziende di facciata, l’OFAC sta chiarendo che la criptovaluta non \u00e8 pi\u00f9 uno strumento periferico, ma una ferrovia di regolamento centrale per le reti di approvvigionamento e finanziamento”, ha affermato.<\/p>\n Ha notato che il Tesoro aveva descritto “schemi familiari” nell’uso della criptovaluta da parte dell’Iran, inclusi “fiat convertiti in stablecoin come USDT o TRX, valore spostato attraverso strati di portafogli intermedi per frammentare la traccia, e fondi infine convertiti attraverso scambi con una debole supervisione della conformit\u00e0.”<\/p>\n L’IRGC-QF \u00e8 stato designato per la prima volta dagli Stati Uniti nel 2007<\/strong> per il supporto a gruppi terroristici, mentre la sua organizzazione madre, l’IRGC, \u00e8 stata inserita nella lista nera nel 2017<\/strong>. Il MODAFL, che sovrintende allo sviluppo di armi, \u00e8 stato sanzionato nel 2019<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Sanzioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a due cittadini iraniani e a un gruppo di aziende con sede a Hong Kong e negli Emirati Arabi Uniti, accusati di canalizzare denaro dalle vendite illecite di petrolio verso il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran – Forza Quds (IRGC-QF) e il Ministero della Difesa e della Logistica delle Forze Armate (MODAFL). 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