Il CEO di Praetorian Group International<\/strong>, Ramil Ventura Palafox<\/strong>, si \u00e8 dichiarato colpevole in Virginia questa settimana di frodi telematiche<\/strong> e riciclaggio di denaro<\/strong>. Palafox, 60 anni, cittadino statunitense e filippino, ha guidato l’azienda come presidente, amministratore delegato e promotore principale.<\/p>\n Ha supervisionato uno schema Ponzi in Bitcoin<\/strong> da 200 milioni di dollari<\/strong> che, secondo i pubblici ministeri, ha truffato oltre 90.000 investitori<\/strong>, con perdite totali di almeno 62 milioni di dollari<\/strong>, come riportato in una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia<\/strong>. Lo schema prometteva rendimenti giornalieri compresi tra lo 0,5%<\/strong> e il 3%<\/strong> attraverso un programma di trading in Bitcoin che, in realt\u00e0, non ha mai operato su larga scala.<\/p>\n Invece, i fondi dei nuovi partecipanti venivano riciclati per pagare gli investitori precedenti o spesi per lussi personali<\/strong>. Da dicembre 2019 a ottobre 2021, gli investitori hanno versato almeno 201 milioni di dollari<\/strong>, inclusi oltre 30 milioni in valuta fiat<\/strong> e pi\u00f9 di 8.100 Bitcoin<\/strong>, valutati 171 milioni di dollari<\/strong> all’epoca.<\/p>\n Palafox ha anche speso circa 3 milioni di dollari<\/strong> per 20 auto di lusso<\/strong>, oltre 6 milioni di dollari<\/strong> per quattro case a Las Vegas e Los Angeles, e centinaia di migliaia per suite penthouse e beni di design di marchi come Rolex<\/strong>, Cartier<\/strong> e Gucci<\/strong>.<\/p>\n Il portale online di PGI mostrava agli investitori saldi di conto fraudolenti e guadagni fittizi, rafforzando l’apparenza di sicurezza. I pubblici ministeri hanno affermato che la piattaforma era centrale per mantenere l’illusione fino a quando i prelievi sono aumentati e lo schema si \u00e8 sgretolato.<\/p>\n “Praetorian \u00e8 una struttura MLM di schema Ponzi da manuale, con promesse di rendimenti irrealistici attraverso ‘arbitraggio Bitcoin AI’, e pagamenti finanziati da nuovi investitori,” ha dichiarato Dan Dadybayo<\/strong>, responsabile ricerca e strategia di Unstoppable Wallet<\/strong>, a Decrypt<\/em>.<\/p>\n<\/blockquote>\n Qui, Dadybayo si riferisce al marketing multilivello (MLM)<\/strong>, un modello di vendita in cui i partecipanti guadagnano denaro sia vendendo prodotti o servizi sia reclutando nuovi membri nello schema. Lo schema di Praetorian “segue lo stesso modello di BitConnect<\/strong>, PlusToken<\/strong> e OneCoin<\/strong>,” ha osservato.<\/p>\n Tuttavia, a differenza di casi su larga scala come quelli di FTX<\/strong> e Mt. Gox<\/strong>, il caso Praetorian “non lascer\u00e0 un segno duraturo,” ha affermato Dadybayo. “Potrebbe creare pi\u00f9 scetticismo attorno al termine ‘arbitraggio’, ma per i soggetti regolamentati \u00e8 quasi una vittoria di marketing: possono indicare le loro spese di conformit\u00e0 come salvaguardia.”<\/p>\n Tali schemi continuano a emergere “perch\u00e9 la cupidigia \u00e8 universale, e i regolatori non hanno le risorse per inseguire tutti,” ha aggiunto.<\/p>\n Palafox \u00e8 programmato per la sentenza il 3 febbraio 2026<\/strong> e rischia fino a 40 anni di carcere<\/strong>. Ha accettato un risarcimento di 62,7 milioni di dollari<\/strong>, anche se le pene effettive sono tipicamente inferiori al massimo previsto dalla legge.<\/p>\n “La lezione per i regolatori \u00e8 che il vero problema \u00e8 il comportamento fraudolento, non la tecnologia sottostante,” ha opinato Dadybayo. “Invece di un KYC\/AML in continua espansione, un approccio migliore \u00e8 l’educazione finanziaria, la consapevolezza dei segnali di allerta e una coordinazione internazionale pi\u00f9 forte.”<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Frode Telematica e Riciclaggio di Denaro Il CEO di Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, si \u00e8 dichiarato colpevole in Virginia questa settimana di frodi telematiche e riciclaggio di denaro. Palafox, 60 anni, cittadino statunitense e filippino, ha guidato l’azienda come presidente, amministratore delegato e promotore principale. Schema Ponzi in Bitcoin Ha supervisionato uno schema Ponzi in Bitcoin da 200 milioni di dollari che, secondo i pubblici ministeri, ha truffato oltre 90.000 investitori, con perdite totali di almeno 62 milioni di dollari, come riportato in una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia. 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