Il processo contro il presunto ideatore di una frodi d’investimento transfrontaliera<\/strong> da 7 miliardi di dollari<\/strong> \u00e8 fissato per iniziare a Londra il 29 settembre<\/strong>. Si prevede che il caso stabilisca dei precedenti su come le autorit\u00e0 del Regno Unito gestiscono il risarcimento per crimini finanziari legati alle criptovalute.<\/p>\n L’imputata \u00e8 la cittadina cinese Zhimin Qian<\/strong>, presunta organizzatrice di uno schema di investimento fraudolento che ha colpito quasi 130.000 investitori<\/strong> in Cina. Si sostiene che abbia gestito la Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company<\/strong>, che tra il 2014 e il 2017<\/strong> cercava clienti per un prodotto di investimento in stile Ponzi, promettendo rendimenti tra il 100%<\/strong> e il 300%<\/strong>.<\/p>\n Lo schema \u00e8 crollato nel 2017<\/strong>, dopo il divieto totale della Cina sulle attivit\u00e0 legate alle criptovalute, con Qian che \u00e8 fuggita nel Regno Unito nello stesso anno, avendo riciclato i proventi dello schema in Bitcoin<\/strong>, ora valutati intorno ai 7 miliardi di dollari<\/strong>.<\/p>\n Le autorit\u00e0 britanniche sono riuscite a sequestrare 61.000 BTC<\/strong> tra il 2018<\/strong> e il 2021<\/strong>, nell’ambito di indagini anti-riciclaggio su Jian Wen<\/strong>, un co-cospiratore di Qian, un ex lavoratore di takeout condannato per riciclaggio di denaro nel marzo 2024<\/strong>.<\/p>\n “La natura transfrontaliera rende la persecuzione di Qian una lotta in salita per i pubblici ministeri del Regno Unito,” ha dichiarato Yuhua Yang<\/strong>, partner dello studio legale Thornhill di Londra.<\/p>\n<\/blockquote>\n Yang ha spiegato che nessuna azienda o entit\u00e0 del Regno Unito \u00e8 stata coinvolta nell’attivit\u00e0 criminale presunta<\/em> e che nessun bene \u00e8 passato attraverso le istituzioni finanziarie britanniche<\/em>. “Dal punto di vista penale, l’onere della prova spetta all’accusa per i procedimenti inglesi,” ha detto. “Pu\u00f2 essere difficile per le autorit\u00e0 britanniche raccogliere prove dalla Cina, come dichiarazioni delle vittime, registri finanziari e documenti aziendali di Lantian Gerui, per dimostrare che i Bitcoin derivavano da raccolte fondi fraudolente in Cina.”<\/p>\n \u00c8 proprio a causa di questa potenziale difficolt\u00e0 che il Crown Prosecution Service<\/strong> del Regno Unito non ha accusato Qian di frode o riciclaggio di denaro, concentrandosi invece su due accuse correlate: la detenzione e il trasferimento illegali di criptovalute<\/strong>, e l’acquisizione, l’uso e la detenzione di beni criminali<\/strong>.<\/p>\n “Lo Stato ha scelto di non perseguire Zhang per la frode contro centinaia di migliaia di investitori cinesi perch\u00e9 quella condotta si \u00e8 svolta in Cina e non aveva alcun legame diretto con l’Inghilterra e il Galles,” ha affermato Ashley Fairbrother<\/strong>, partner di EMM Legal.<\/p>\n<\/blockquote>\n Fairbrother ha spiegato che, secondo i ben noti principi di Anwar<\/strong>, l’accusa non deve dimostrare la frode, e che sarebbe sufficiente dimostrare che i beni in questione sono stati ottenuti tramite attivit\u00e0 criminali, “anche se il reato preciso non pu\u00f2 essere stabilito.”<\/em><\/p>\n Pur accettando che sarebbe difficile reperire prove dirette dalla Cina, Fairbrother ha notato che una giuria britannica ha gi\u00e0 condannato l’associato di Qian, Jian Wen, per un reato simile, probabilmente utilizzando prove molto simili. “La legge stessa non \u00e8 senza precedenti qui ed \u00e8 ben attrezzata per affrontare questa situazione; ci\u00f2 che \u00e8 senza precedenti \u00e8 l’enorme entit\u00e0 del denaro coinvolto\u2014paragonabile al PIL annuale di alcuni paesi.”<\/p>\n \u00c8 la grande somma di Bitcoin\u2014ora valutata intorno ai 7 miliardi di dollari<\/strong>\u2014che rende interessante il prossimo caso, secondo Fairbrother, con procedimenti di recupero civile in corso per determinare come i vittimi possano essere risarciti. “Gli investitori cinesi dovranno dimostrare di avere un legittimo diritto di propriet\u00e0 sui fondi,” ha detto. “Data la dimensione e la complessit\u00e0 della frode, sar\u00e0 una sfida considerevole.”<\/p>\n Considerando le somme in gioco e le potenziali difficolt\u00e0 coinvolte, Fairbrother suggerisce che \u00e8 “molto probabile”<\/strong> che il caso civile raggiunga infine la Corte Suprema del Regno Unito<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Il Processo contro Zhimin Qian Il processo contro il presunto ideatore di una frodi d’investimento transfrontaliera da 7 miliardi di dollari \u00e8 fissato per iniziare a Londra il 29 settembre. 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